Cei opt oameni de fotbal si-au inselat cluburile cu pana la 10 mil USD fiecare

Cei opt oameni de fotbal trimisi, joi, in judecata de DNA, sunt acuzati de procurori ca ar fi inselat cluburile de fotbal cu care au lucrat cu sume intre 500.000 si 10 milioane de dolari fiecare, cel mai mare prejudiciu fiindu-i atribuit lui Ioan Becali, se arata in rechizitoriul trimis la instanta.Prejudiciul total calculat de procurori in dauna cluburilor este de 10.169.690 USD, insa anchetatorii au stabilit ca inselaciunile cumulate aduse cluburilor de fiecare dintre cei opt invinuiti sunt mult mai mari. Astfel, numai Ioan Becali ar fi inselat cluburile de fotbal Dinamo Bucuresti, Rapid Bucuresti si Gloria Bistrita cu suma totala de 10.269.690 USD, sustin procurorii in rechizitoriu. Din acestia, 5.924.690 USD au fost in dauna clubului Dinamo Bucuresti, 2.650.000 USD in dauna clubului Rapid Bucuresti si 1.695.000 USD in dauna clubului Gloria Bistrita.Fratele sau, Victor Becali, a inselat cluburile de fotbal Dinamo Bucuresti si Gloria Bistrita cu suma totala de 4.175.000 USD, afirma procurorii in rechizitoriul trimis la instanta. Din aceasta suma, 3.880.000 USD au fost in dauna clubului Dinamo Bucuresti si 295.000 USD in dauna clubului Gloria Bistrita.Gheorghe Copos a inselat clubul Rapid Bucuresti cu suma de 2.800.000 USD, din care 150.000 USD in cazul transferului lui Cristian Dulca, iar 2.650.000 USD in cazul transferului lui Bratu, sustin procurorii. Potrivit acestora, in cazul transferului lui Cristian Dulca, Copos a prezentat initial un contract fals, in valoare de 120.000 USD, demersurile facute de CFR Cluj dezvaluind valoarea reala a contractului, de 600.000 USD. Cu toate acestea, precizeaza anchetatorii in rechizitoriu, Copos a refuzat sa inregistreze aceasta suma pana in prezent, suma ramasa nerecuperata in cazul transferurului fiind de 150.000 USD.In cazul lui Mihai Stoica, procurorii au stabilit ca acesta a inselat cluburile Otelul Galati si Dinamo Bucuresti cu suma totala de 1.050.000 USD, din care 550.000 in cazul transferului lui Arhire Iulian, prejudiciat fiind clubul Otelul Galati, iar 500.000 USD in cazul transferului lui Cernat Florin, prejudiciu creat in dauna clubului Dinamo Bucuresti. Cristian Borcea a inselat clubul Dinamo Bucuresti cu suma totala de 5.924.690 USD, sustin procurorii. Potrivit acestora, 1.012.500 USD au fost calculati in cazul transferului lui Contra Cosmin, 2.580.000 USD in cazul transferului lui Codrea Paul, 500.000 USD in cazul transferului lui Cernat Florin, 200.000 USD in cazul transferului lui Mara Bogdan, 482.190 USD in cazul transferului lui Alexa Dan, 350.000 USD in cazul transferului lui Dumitru Mihalcea si 800.000 USD in cazul transferului lui Mitea Nicolae.La randul sau, Jean Padureanu a inselat clubul Gloria Bistrita cu suma totala de 1.695.000 USD, din transferurile lui Ionel Ganea si Lucian Sanmartean.DNA mai arata ca Gheorghe Popescu a inselat cluburile Gloria Bistrita si Rapid Bucuresti cu suma totala de 2.945.000 USD, din care cu 2.650.000 USD clubul Rapid Bucuresti si cu 295.000 USD clubul Gloria Bistrita.De asemenea, potrivit DNA, Gheorghe Netoiu a inselat clubul Dinamo Bucuresti cu suma de 482.190 USD, in cazul transferului lui Alexa Dan.In rechizitoriu, insa, se arata ca niciunul dintre cluburile pagubite mentionate mai sus nu s-a constituit parte civila in cauza, pentru recuperarea prejudiciului.Astfel, clubul Dinamo Bucuresti a fost prejudiciat cu suma totala de 5.924.690 USD, clubul Gloria Bistrita a fost pagubit cu suma de 1.695.000 USD, Rapid Bucuresti a fost prejudiciat cu suma de 2.800.000 USD, iar clubul Otelul Galati cu suma de 550.000 USD.Pentru recuperarea prejudiciului, se constituie parte civila Clubul A.S. Fotbal Club Tractorul Brasov, cu suma de 173.545 dolari, cu rezerva cresterii majorarilor. Clubul in cauza se considera pagubit in urma transferului fraudulos al fotbalistului Florian Bratu.Tot potrivit rechizitoriului, invinuitii din dosarul transferurilor frauduloase din fotbal au prejudiciat statul cu peste 1 milion de euro, prin neplata taxelor. Federatia Romana de Fotbal a suferit un prejudicu de aproape 600.000 de mii de dolari, dar nu s-a constituit parte civila. Asadar, in procesul transferurilor ilegale din fotbal, statul s-a constituit parte civila, cu un prejudiciu stabilit de procurorii anticoruptie de 411.3648 RON. Pentru fiecare dintre inculpati, DNA a stabilit sumele cu care a fost inselat statul. Astfel, Gheorghe Copos ar fi prejudiciat statul cu suma totala de 2.290.005 lei, din care 63.908 RON reprezinta prejudiciul creat in dauna statului in cazul transferului lui Dulca si 2.226.097 RON, prejudiciul creat in dauna bugetului statului in cazul transferului lui Bratu Florin.Mihai Stoica ar fi adus un prejudiciu statului in suma totala de 319.359 RON, dupa perfectarea transferului lui in cazul vanzirii lui Iulian Arhire.In cazul lui Cristian Borcea, suma totala este de 1.180.216 RON, din care 609.444 RON reprezenta prejudiciul creat in dauna bugetului statului in cazul transferului lui Contra, 405.992 RON in cazul transferului lui Dan Alexa si 164.780 RON in cazul transferului lui Adrian Mihalcea.In ceea ce-l priveste pe Ioan Becali, suma totala imputata este de 4.579.356 lei, din care 609.444 RON pentru transferul lui Contra, 405.992 RON in cazul transferului lui Alexa, 164.780 RON in cazul transferului lui Mihalcea, 844.603 RON in cazul transferului lui Ganea, 328.440 RON in cazul transferului lui Sanmartean si 2.226.097 RON in cazul transferului lui Bratu.Lui Victor Becali i se imputa suma totala de 328.440 RON reprezentand prejudiciul creat in dauna bugetului statului in cazul transferului lui Sanmartean Lucian.Jean Padureanu ar fi vinovat de un prejudiciu adus statului in suma totala de 1.173.043 RON, din care 844.603 RON reprezinta prejudiciul creat in dauna bugetului statului in cazul transferului lui Ganea, iar 328.440 RON reprezinta prejudiciul creat in cazul transferului lui Sanmartean.In cazul lui Gheorghe Popescu, suma totala imputata este de 2.554.537 lei, din care 2.226.097 RON reprezinta prejudiciul creat in dauna statului in cazul transferului lui Bratu Florin si 328.440 RON in cazul transferului lui Sanmartean Lucian. Lui Gheorghe Netoiu i se imputa 405.992 RON, reprezentand prejudiciul creat in dauna bugetului statului in cazul transferului lui Alexa.Procurorii au mai stabilit ca a fost prejudiciata si Federatia Romana de Fotbal cu 598.667 USD, reprezentand cota din indemnizatia de transfer obtinuta de clubul roman, sustrasa prin declararea mincinoasa de sume diminuate. Procurorii precizeaza si in acest caz ca Federatia Romana de Fotbal nu a declarat expres ca se constituie parte civila in cauza, solicitand initial efectuarea unei expertize in cauza, desi presedintele ei, martorul Mircea Sandu, a aratat ce inseamna suma reala. La adresa de raspuns a Directiei Nationale Anticoruptie, in care se arata ca nu sunt necesare cunostintele unui expert, fiind vorba de simpla aplicare a unui procent la suma reala de transfer, Federatia Romana de Fotbal nu a mai raspuns pana in prezent , se arata in rechizitoriul procurorilor. Federatia Romana de Fotbal va fi citata in calitate de parte vatamata in procesul penal, precizeaza documentul.Pe de alta prte, procurorii DNA arata ca s-a aplicat sechestru asupra bunurilor mobile si imobile ale lui Ioan Becali si Victor Becali, sechestru asigurator asupra unui imobil apartinand lui Padureanu, asupra unei cladiri apartinand lui Cristian Borcea. Sechestru a fost pus si asupra a 2 imobile si un autoturism apartinand lui Netoiu, insa, ulterior, aceasta masura a fost inlocuita prin poprirea instituita asupra sumei de 116.064 de lei dintr-un cont deschis de Netoiu in vederea recuperarii prejudiciului, la cererea sa.In cazul lui Copos, a fost pus sechestru pe un imobil situat in Bucuresti.DNA i-a trimis, joi, in judecata pe 8 oameni de fotbal in legatura cu transferurile in strainatate a 12 jucatori, procurorii acuzandu-i pe Gheorghe Copos, Cristian Borcea, Mihai Stoica, Jean Padureanu, Gheorghe Popescu, Gheorghe Netoiu, Ioan Becali si Victor Becali de evaziune, inselaciune si spalare de bani.Rechizitoriul procurorilor Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) se refera la 12 transferuri ale unor fotbalisti romani efectuate de la cluburile „Dinamo” Bucuresti, „Rapid” Bucuresti, „Gloria” Bistrita si „Otelul” Galati catre cluburi din strainatate, in perioada 1999 – 2005.Conform procurorilor, presedintele clubului Rapid Bucuresti, Gheorghe Copos, in cursul lunii ianuarie 1999, a ascuns contractul real de transfer al fotbalistului Cristian Dulca, in valoare de 600.000 USD, prezentand in schimb unul fals, avand ca valoare a transferului suma de 120.000 dolari. In luna septembrie a anului 2003, tot Copos a inregistrat in contabilitate suma de 100.000 USD drept valoare a transferului lui Bratu Florin, contractul real fiind de 2.750.000 USD.In calitate de presedinte al sectiei de fotbal de la Otelul Galati, Mihai Stoica a ascuns contractul de transfer al jucatorului Arhire Iulian, avand valoarea de 700.000 USD, suma anuntata de Stoica drept valoare a transferului fiind de 150.000 USD. Tot Stoica a semnat un contract de tip memorandum prin care a acceptat vanzarea drepturilor de transfer ale lui Florin Cernat catre o firma de tip off-shore din Olanda, fapta care a condus ulterior la prejudicierea clubului Dinamo Bucuresti.Tot potrivit DNA, in cazul transferurilor efectuate de clubul Dinamo Bucuresti, in perioada 1999-2005, Cristian Borcea, Ioan Becali si Victor Becali au diminuat sumele de transfer ale mai multor jucatori transferati, sume de bani care se cuveneau clubului Dinamo. Diferenta insusita a fost virata unor firme tip SRL din Olanda (Phoenix BV, Intermark International, ambele din Rotterdam, Van Duisboden BV, Pyralis din Amsterdam), care erau detinute de un avocat olandez. Acesta, dupa ce-si retinea un comision de 2 % din fiecare suma de transfer sustrasa, vira banii in conturile firmelor Tierney Int. Ltd., Star Advisors SA si Star Ventures SA, toate cu sediul in Insulele Virgine Britanice, cunoscut paradis fiscal al firmelor off-shore. Ulterior, aceleasi sume de bani erau trimise la diverse banci din Europa (Gibraltar, Luxemburg, Elvetia), iar de aici, din contul personal al lui Ioan Becali, au fost transferati in conturile apartinand lui Victor Becali din Romania. Acesta din urma a efectuat retrageri in numerar din aceste conturi in cuantum de 4,5 milioane euro, sustin procurorii.Conform rechizitoriului, intre Gheorghe Copos, Cristian Borcea, Ioan Becali si Victor Becali, Jean Padureanu, Gheorghe Popescu si Gheorghe Netoiu au avut loc transferuri bancare din sumele sustrase, banii fiind virati reciproc, in conturile personale, fara justificare (imprumuturi fictive, „transferuri bancare incidentale” – concept inexistent in activitatea bancara).In calitate de presedinte al clubului Gloria Bistrita, Jean Padureanu, la solicitarea inculpatilor Ioan Becali si Victor Becali, a acceptat vanzarea drepturilor de transfer ale jucatorilor Ionel Ganea si Lucian Sanmartean in favoarea firmelor olandeze de tip SRL Phoenix si Intermark. In acest mod, transferul lui Ionel Ganea, in valoare totala de 2.000.000 USD a fost diminuat la suma de 600.000 USD – suma inregistrata in contabilitatea clubului bistritean, iar transferul lui Sanmartean Lucian, in valoare totala de 600.000 USD, a fost inregistrat in fals ca fiind de 300.000 USD, inculpatul primind in contul personal suma de 105.000 USD de la firma Intermark.La transferul lui Lucian Sanmartean, mentionat mai sus, a participat si Gheorghe Popescu (la acea vreme angajat al firmei Becali Sport). Acesta a virat banii platiti de clubul Panathinaikos Atena in contul firmei Intermark din Olanda. Acelasi inculpat, alaturi de Copos si Ioan Becali, a contribuit la falsificarea sumei de transfer in cazul lui Bratu Florin, incasand circa 1.600.000 USD din valoarea totala de 2.750.000 USD a transferului, sub forma de imprumut si in numele firmei Becali Sportsustin procurorii.Potrivit comunicatului de joi, Gigi Netoiu, semnatar al transferului lui Dan Alexa din anul 2004, a solicitat clubului chinez Beijing Guoan virarea sumei de 403.000 euro din valoarea totala a transferului de 730.000 euro, in contul firmei olandeze de tip SRL Pyralis. Prin aceasta manevra financiara, inculpatul sus-mentionat impreuna cu inculpatii Borcea si Ioan Becali au prejudiciat clubul Dinamo, in contul caruia a ajuns ca suma totala de transfer doar 327.000 euro, mai arata procurorii.In vederea recuperarii prejudiciului, s-a instituit sechestru asigurator asupra bunurilor si conturilor celor opt persoane trimise in judecata si ale cluburilor Dinamo Bucuresti, Gloria Bistrita, Rapid Bucuresti si Otelul Galati.Conform DNA, dosarul a fost inaintat spre judecare la Inalta Curte de Casatie si Justitie, data fiind calitatea de senator a lui Copos. Incepand cu luna august, au fost chemati la DNA pentru a li se prezenta materialul de urmarire penala Jean Padureanu, Gheorghe Copos, Gica Popescu, Cristian Borcea, Mihai Stoica, Gigi Netoiu, Victor Becali si Giovani Becali. Procurorii nu i-au citat pe doi din invinuitii din acest dosar, fostul impresar Sica Puscoci si fostul director executiv al clubului Dinamo Bucuresti, Mircea Stoenescu.In ultimele luni, atat cei impotriva carora s-a inceput urmarirea penala, cat si fosti sau actuali presedinti de cluburi au fost audiati de procurorii anticoruptie. Procurorii au inceput urmarirea penala impotriva celor zece, in data de 10 ianuarie, in baza raspunsurilor primite in cadrul a 17 comisii rogatorii efectuate in mai multe state din Europa si Asia (intre care China, Coreea de Sud, Olanda, Spania, Italia) precum si analizele efectuate de Oficiului National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor (ONPCSB) si Garda Financiara. Din probele administrate, a rezultat ca persoanele implicate in acest dosar, prin tranzactii ilegale si folosire de interpusi, au externalizat sume de peste 10 milioane de euro cuvenite cluburilor de fotbal pe care le reprezentau sau pentru care au efectuat activitati de impresariat. Astfel, conform probelor administrate a rezultat ca, in perioada 1999 – 2005, cea mai mare parte a sumelor cuvenite cluburilor au fost transferate in conturile firmelor off-shore din Insulele Virgine si Olanda, iar ulterior, unii dintre invinuiti si-au insusit, in interes personal, sumele externalizate. Banii au reprezentat drepturi ale cluburilor de fotbal Dinamo Bucuresti, Rapid Bucuresti, Gloria Bistrita si Otelul Galati rezultate din transferul in strainatate a 12 fotbalisti: Cosmin Contra, Paul Codrea, Florin Cernat, Bogdan Mara, Lucian Sanmartean, Florin Bratu, Dan Alexa, Adrian Mihalcea, Nicolae Mitea, Cristian Dulca, Ionel Ganea, Iulian Arhire. Potrivit procurorilor, in dauna celor patru cluburi, s-a creat un prejudiciu de peste 10 milioane de euro, reprezentand diferenta dintre sumele real incasate prin transferurile de fotbalisti si sumele efectiv inregistrate in contabilitatea cluburilor. De asemenea, prin neinregistrarea in contabilitatea celor patru cluburi a veniturilor rezultate din transferuri si implicit prin diminuarea veniturilor impozabile, bugetul de stat a fost prejudiciat cu o suma de peste 1,7 milioane de euro. Totodata, raportat la valorile reale ale sumelor de transfer, nu s-a perceput de catre Federatia Romana de Fotbal procentajul aferent fiecarui transfer, prejudiciul in dauna Federatiei totalizand aproximativ 600.000 euro. In perioada 14 – 17 ianuarie, toti invinuitii au luat la cunostinta de infractiunile pentru care sunt cercetati.