Nicusor Dragan, director adjunct al ANAF, este acuzat de spalare de bani

Directorul general adjunct al ANAF, Nicusor Dragan, este acuzat de ANI de spalare de bani. Agentia a sesizat in acest sens Parchetul Capitalei.Infractiunea savarsita de Dragan vine ca urmare a efectuarii mai multor tranzactii imobiliare cu terenuri, prin supraevaluare, unul dintre ele instrainat la o valoare de 34 de ori mai mare decat pretul real al pietei. Directorul ANAF ar fi facut si o serie de tranzactii suspecte cu autoturisme. In urma evaluarilor demarate la data de 20 iulie 2011, s-au constatat urmatoarele: indicii referitoare la posibila savarsire de catre Dragan Nicusor, Director General Adjunct in cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala – Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili, a infractiunii de spalare a banilor, prevazuta si pedepsita de art. 23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare, ca urmare a efectuarii mai multor tranzactii imobiliare cu terenuri, in valoare totala de aprox. 542.300 de euro (in perioada februarie – iunie 2010) – unul dintre ele instrainat chiar la o valoare de 34 de ori mai mare decat pretul real al pietei -, si, prin aceeasi metoda de supraevaluare a bunurilor, a unor tranzactii suspecte cu autoturisme (in perioada 2006 – 2008, respectiv, 2010 – 2011) , se arata intr-un comunicat de presa al ANI.ANI a constatat, in urma procedurilor de evaluare, indicii privind comiterea de catre Nicusor Dragan, director general adjunct in cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala – Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili, a infractiunii de spalare a banilor, prevazuta si pedepsita de art. 23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism.Agentia a dispus sesizarea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, cu privire la posibila savarsire de catre Dragan a infractiunii de spalare a banilor.Foto: Mondo News