ACTIONARII clubului FC Petrolul Ploiesti au fost condusi, marti, la sediul DIICOT Ploiesti pentru AUDIERI, in urma unor perchezitii efectuate de procurori intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 15,4 milioane de euro.
Seful DIICOT Ploiesti, Ionut Botnaru, a declarant ca cei trei ACTIONARI ai FC Petrolul Ploiesti, respectiv fratii Daniel si Nicolae Capra si Marius Bucuroiu, au fost adusi la sediul institutiei pentru AUDIERI, dupa ce procurorii au facut perchezitii la domiciliile acestora si la club, ridicand mai multe documente, potrivit Agerpres.
Conform site-ului oficial al clubului, Daniel Capra este presedintele Consiliului de Administratie al clubului, iar Marius Bucuroiu este directorul general.
Citeste si: VIDEO PERCHEZITII DIICOT la clubul PETROLUL PLOIESTI: Prejudiciu 15 milioane de euro! UPDATE
Consiliul Local Ploiesti a aprobat, in luna februarie a anului 2012, o hotarare prin care Daniel Capra, Alexandru Daniel Capra si SC JIF SRL au preluat actiunile SC FC Petrolul SA, detinute pana la acel moment de Liviu Luca, Florin Bercea, Eduard Alexandru si Federatia Sindicatelor Libere si Independente (FSLI) Petrom.
Procurorii DIICOT Ploiesti au efectuat, marti, 25 de perchezitii domiciliare pe raza judetelor Constanta, Prahova, Buzau, Salaj, Giurgiu, Braila si a municipiului Bucuresti, in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unei grupari infractionale organizate, formata din 19 persoane si specializata in infractiuni de evaziune fiscala si spalare de bani, prejudiciul creat fiind de 15,4 milioane de euro.
Ancheta a fost declansata ca urmare a unei sesizari primite de la Directia Generala Antifrauda care, potrivit lui Botnaru, a efectuat o serie de controale la clubul ploiestean.
Citeste si: PERCHEZITII ale procurorilor DNA la Centrul Regional pentru Finantarea Investitiilor Rurale Alba
In cauza exista suspiciunea ca o parte dintre membrii gruparii, in calitate de administratori ai SC Fotbal Club Petrolul SA Ploiesti, au initiat in anul 2012 o grupare infractionala organizata la care au aderat si ceilalti membri, in vederea crearii unor lanturi infractionale care sa favorizeze firmele administrate de membrii grupului, respectiv in scopul preluarii si finantarii SC Fotbal Club Petrolul SA Ploiesti. Astfel, au fost efectuate operatiuni nereale prin emiterea de documente si facturi fictive, in scopul deducerii TVA si diminuarii bazei de impozitare (impozit pe profit).
De asemenea, in scopul crearii unor relatii comerciale inexistente intre firmele implicate in activitatea infractionala, cu clubul sportiv, au fost facturate diferite servicii si livrari de marfuri, sumele astfel obtinute fiind insusite de catre membrii gruparii, in scopul preluarii si finantarii clubului, prin creditari succesive.
La sediul DIICOT Ploiesti vor fi aduse in vederea AUDIERII 30 de persoane, urmand a fi dispuse masuri legale in cauza.
Sursa foto: fanatik.ro