THEODOR BERNA, administratorul TEHNOLOGICA RADION, RETINUT pentru EVAZIUNE FISCALA

Doua persoane au fost RETINUTE, luni, iar alte cinci au fost puse sub control judiciar, fiind cercetate pentru EVAZIUNE FISCALA si SPALARE DE BANI cu un prejudiciu de peste o suta de milioane de euro.

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, opt persoane fata de care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de EVAZIUNE FISCALA si SPALARE DE BANI au fost conduse, luni, la sediul Parchetului, doua dintre acestea, respectiv BERNA THEODOR, administrator la SC Tehnologica Radion SRL Bucuresti si SC Teloxim Con SRL Bucuresti, si Bujoreanu Florian, administrator la SC Proiect Alfa Capital SRL Bucuresti, fiind retinute pentru o perioada de 24 de ore, urmand a fi prezentate Tribunalului Prahova cu propunere de arestare preventiva sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani.

Citeste si: ALIN SIMOTA, ARESTAT la domiciliu in dosarul de evaziune fiscala

SC Tehnologica Radion SRL este implicata în dosarul în care MADALIN DUMITRU, directorul suspendat al Directiei generale infrastructura si servicii publice din cadrul Primariei Capitalei, este cercetat de DNA pentru coruptie, conform Agerpres.

Alte cinci persoane, de asemenea administratori de societati comerciale, au fost puse sub control judiciar, acestea fiind cercetate pentru savarsirea infractiunii de spalare de bani.

Conform sursei citate, cele opt persoane conduse la sediul Parchetului sunt cercetate sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani constand în aceea ca, în calitate de administratori ai mai multor societati comerciale, au înregistrat în contabilitate operatiuni comerciale nereale urmate de transferuri de bani, în scopul ascunderii provenientei ilicite a acestora, sume care ulterior au fost retrase în numerar din conturile unor societati comerciale de tip fantoma.

Citeste si: ADINA BUZATU, urmarita PENAL pentru EVAZIUNE si SPALARE DE BANI

Prejudiciul estimat este în cuantum de 104.940.660 lei (23 milioane euro) rezultat din comiterea infractiunii de evaziune fiscala si de 353.089.030 lei (78,5 milioane euro) din savarsirea infractiunii de spalare de bani, se mai arata în comunicatul Parchetului.

Sursa foto: novaciranca.ro