ANAF a identificat VENITURI NEDECLARATE de 87 de MILIOANE de LEI la 10 persoane fizice cu AVERI MARI

Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a identificat VENITURI NEDECLARATE de peste 86,948 milioane de lei, la 10 persoane fizice cu AVERI MARI din grupul celor 336 asupra carora se fac analize si verificari privind riscurile fiscale, informeaza, luni, institutia.

Verificarile fiscale prealabile documentare, din cadrul programului de asigurare a conformarii fiscale a persoanelor fizice cu averi mari (PFAM — peste 20 milioane de euro/persoana), au fost declansate efectiv in anul 2013. In anul 2014 au fost demarate verificari fiscale la persoanele fizice pentru care s-a constatat o diferenta semnificativa intre veniturile estimate pe baza situatiei fiscale personale si cele declarate organelor fiscale.

In anul 2015 au fost finalizate verificarile fiscale in cazul primelor 10 persoane din grupul celor cu averi mari care este format din 336 persoane, asupra carora se fac analize si verificari privind riscurile fiscale si se aplica programe de conformare.

CITESTE SI: OPERATIUNEA CRISTAL: FISCUL A DAT AMENZI DE 13,9 MILIOANE DE LEI; IN DRAGONUL ROSU 185 DE UNITATI AU FOST SIGILATE

Rezultatele verificarilor primelor 10 persoane din grupul PFAM (pentru veniturile din anul 2011) arata ca din totalul de peste 86,948 milioane de lei, mai mult de 23,771 milioane de lei sunt venituri nedeclarate cu sursa neidentificata, 3,803 milioane de lei sunt impozite pe venituri suplimentare si peste 2,437 milioane de lei sunt penalitati de intarziere si dobanzi.

‘Aceste verificari au prezentat un grad ridicat de complexitate, generat de urmatoarele aspecte: au fost analizate operatiunile desfasurate prin peste 480 de conturi bancare (peste 100.000 de tranzactii) transmise de institutiile de credit, au fost verificate operatiuni desfasurate de persoanele fizice cu peste 120 de societati comerciale (peste 10.000 de operatiuni), au fost prelucrate informatii privind detinerile patrimoniale primite de la peste 100 de autoritati ale administratiei publice locale (servicii de impozite si taxe locale)’, se precizeaza in comunicatul ANAF.

Potrivit sursei citate, mare parte dintre activitatile si tranzactiile verificate presupun analize complexe — activitati investitionale diverse, tranzactii cu instrumente financiare pe pietele interne si internationale, tranzactii disimulate sau artificiale, multiple operatiuni cu numerar, inclusiv de valori semnificative, pentru care au fost prezentate informatii neclare, insuficiente sau contradictorii.

Sursa foto: ziarul financiar