O persoana din grupul PFAM (PERSOANE FIZICE CU AVERI MARI) a achitat 2,5 milioane lei, reprezentand IMPOZIT PE VENIT SUPLIMENTAR NEDECLARAT si penalitati de intarziere si dobanzi, a anuntat miercuri ANAF.
Reamintim ca in acest an au fost finalizate verificarile fiscale in cazul primelor 10 persoane din grupul PFAM care este format din 336 persoane, asupra carora se fac analize si verificari privind riscurile fiscale si se aplica programe de conformare. In urma acestor verificari efectuate de Directia Generala Control Venituri Persoane Fizice, in cazul primelor 10 persoane din grupul PFAM, pentru veniturile din anul 2011, au fost identificate venituri nedeclarate de 86.948.321 lei.
A nu se confunda cu “Programul de asigurare a conformarii fiscale a persoanelor fizice cu risc fiscal”. Verificarile fiscale prealabile documentare (VFPD), din cadrul programul de asigurare a conformarii fiscale a PERSOANELOR FIZICE CU AVERI MARI (PFAM -peste 20 milioane de euro/persoana), au fost declansate efectiv in anul 2013.
In anul 2014 au fost declansate verificari fiscale la persoanele fizice pentru care s-a constatat cu ocazia VFPD indeplinirea conditiilor legale privind diferenta semnificativa intre veniturile estimate pe baza situatiei fiscale personale si cele declarate organelor fiscale.
Aceste verificari au prezentat un grad ridicat de complexitate, generat de urmatoarele aspecte:
– au fost analizate operatiunile desfasurate prin peste 480 de conturi bancare (peste 100.000 de tranzactii) transmise de institutiile de credit, in principal, pe format hartie, fapt care a necesitat prelucrarea manuala a acestora
– au fost verificate operatiuni desfasurate de persoanele fizice cu peste 120 de societati comerciale (peste 10.000 de operatiuni)
– au fost prelucrate informatii privind detinerile patrimoniale primite de la peste 100 de autoritati ale administratiei publice locale (servicii de impozite si taxe locale)
– mare parte dintre activitatile si tranzactiile verificate presupun analize complexe: activitati investitionale diverse, tranzactii cu instrumente financiare pe pietele interne si internationale, tranzactii disimulate sau artificiale, multiple operatiuni cu numerar, inclusiv de valori semnificative, pentru care au fost prezentate informatii neclare, insuficiente sau contradictorii (aspect datorat reticentei contribuabililor de a furniza astfel de informatii).
Sursa foto: ziarulfinanciar
