De ce au fost ARESTATI BENY STEINMETZ si TAL SILBERSTEIN, implicati in dosare de coruptie in Romania!

 

UPDATE: Arestarea miliardarului israelian Beny Steinmetz, suspectat de frauda si spalare de bani, impreuna cu omul de afaceri Tal Silberstein este legata de cazul deschis impotriva lor in Romania, a anuntat marti politia israeliana.

Investigatorul Avshalom Ahrak a confirmat in timpul audierii lui Steinmetz de luni, din fata Curtii din Rishon Letzion, ca acuzatiile care ii sunt aduse au legatura cu ilegalitatile de care este acuzat in Romania, informeaza Haaretz.

Mandatele pentru retinerea celor doi expira vineri, dar procurorii vor sa-i tina in continuare dupa gratii, pentru ca se tem ca vor influenta ancheta, daca sunt pusi in libertate, profitand de puterea financiara si influenta de care se bucura la cel mai inalt nivel.

In 2016, Steinmetz a fost pus sub acuzare de Directia Nationala Anticoruptie pentru complicitate la spalare de bani, trafic de influenta si constituire de grup organizat impreuna cu alti 13 suspecti.

Procesul sau a inceput in luna ianuarie a acestui an si au avut loc 20 de audieri pana acum, iar unele dintre acuzatiile care au dus la arestarea lui Steinmetz in Israel au legatura cu cazul din Romania, scrie presa din Israel, citand si o ancheta Rise Project.

Steinmetz ar fi finantat un grup de crima organizata care a urmarit sa obtina o proprietate revendicata de Paul al Romaniei. Grupul a fost coordonat in Romania de omul de afaceri Remus Truica.

Rise Project a relatat ca omul de afaceri a transferat 4 milioane de euro pentru achizitia de catre o firma offshore a fostei ferme regale Baneasa, dar si a 47 de hectare din Padurea Snagov. Retrocedarile ilegale ar fi costat statul roman 145 de milioane de euro, potrivit procurorilor DNA.

Aceleasi acuzatii ii sunt aduse si omului de afaceri israelian Tal Silberstein, fost consultant politic in Romania, care a fost la randul sau arestat luni in Israel.

Controversatul miliardar Silberstein a fost consilierul fostului premier israelian Ehud Barak, dar si al cancelarului Austriei, Christian Kern, iar unul dintre colaboratorii sai apropiati este consultantul Moshe Klughaft, care a lucrat la campania electorala a PSD in 2016.

 

STIRE INITIALA

 

Haaretz relateaza ca miliardarul israelian Beny  Steinmetz, un cunoscut strateg si consultant  si trei oameni de afaceri au fost retinuti pentru audieri luni dimineata, fiind suspectati ca au folosit contracte false pentru a transfera si spala bani. Conform sursei citate, birourile si locuintele acestora au fost perchezitionate.

 

Haaretz precizeaza ca cei retinuti sunt suspectati fals, de uz de fals, de spalare de bani, de abuz de incredere, de obstructionarea justitiei, toate avand legatura cu arestarea lui Steinmetz din luna decembrie a anului trecut, intr-un caz de coruptie, care implica zeci de milioane de dolari.

 

Politia suspecteaza ca au utilizat contracte pentru acorduri inexistente, inclusiv afaceri imobiliare intr-o tara straina, pentru a transfera bani si pentru a spala bani castigati ilicit. Un jurnalist israelian sustine pe contul sau de Twitter ca o alta persoana retinuta este consultantul Tal Silberstein.

 

Si Steinmetz si Silberstein sunt implicati in dosare de coruptie si in Romania. Ambii sunt trimisi in judecata in dosarul retrocedarii unei suprafete din padurea Snagov si a Fermei Baneasa, in care este implicat si presedintele Senatului Calin Popescu Tariceanu.