Ancheta DIICOT privind o schemă de înșelăciune din Brașov

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) - Serviciul Teritorial Brașov au dispus reținerea a șapte persoane, șase bărbați și o femeie, cu vârste cuprinse între 40 și 67 de ani. Aceștia sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în forma de autorat și complicitate, precum și pentru favorizarea făptuitorului.

Potrivit anchetatorilor, gruparea s-a format în județul Brașov în anul 2022, fiind coordonată de un bărbat de 45 de ani. Structura grupului a evoluat în timp, începând inițial cu patru membri, cărora ulterior li s-au alăturat încă doi inculpați. Scopul principal al organizației a fost obținerea unor sume importante de bani prin inducerea în eroare a unor persoane vulnerabile, în special pensionari, într-o activitate care s-ar fi desfășurat pe parcursul a patru ani.

Modul operandi al grupării

Liderul grupării, bărbatul de 45 de ani, ar fi fost responsabil de stabilirea contactului inițial cu victimele și de câștigarea încrederii acestora. Pentru a conferi credibilitate demersurilor, membrii grupării s-au prezentat sub diverse identități, pretinzând că sunt avocați, angajați ai primăriei sau secretare ale unor evaluatori. În anumite situații, coordonatorul grupării ar fi pretins chiar că are calitatea de avocat pentru a face propunerile sale să pară legitime. Victimele au fost convinse să investească în afaceri cu promisiuni de profituri importante sau să vândă proprietăți imobiliare.

În cadrul schemei, unele victime au fost manipulate să permită liderului grupării administrarea conturilor lor bancare. Altele au semnat împuterniciri pentru reprezentare la contracte sau antecontracte de vânzare-cumpărare. Banii obținuți din aceste tranzacții, inclusiv sumele provenite din vânzarea unor imobile, ar fi rămas la coordonatorul grupării. Pentru a masca proveniența fondurilor și a face ca acestea să pară obținute legal, victimele ar fi fost convinse să semneze contracte de împrumut după ce sumele erau transferate sau încasate.

Detalii despre prejudiciu și victime

În total, 13 persoane au fost vătămate în urma activității grupării, cele mai multe fiind persoane în vârstă. Prejudiciul total calculat de anchetatorii DIICOT se ridică la aproximativ 850.000 de euro. Această sumă provine atât din transferuri directe de bani, cât și din operațiuni imobiliare prin care victimele au pierdut proprietăți, rămânând astfel fără case și fără economiile strânse.

Conform informațiilor publicate, schema a fost construită astfel încât să exploateze vulnerabilitatea pensionarilor, folosind promisiuni false privind achiziții de locuințe sau investiții comerciale. Procurorii susțin că aceste promisiuni nu au avut nicio bază reală, fiind folosite exclusiv pentru a facilita transferul de active către membrii grupării. În urma acestor acțiuni, victimele au fost lăsate fără proprietăți și fără sute de mii de euro, fiind manipulate prin roluri jucate de membrii organizației.