Cronologia evenimentelor
- mai 2023 — Începutul perioadei în care veniturile din vânzarea mașinilor nu ar fi fost declarate integral.
- aprilie 2026 — Sfârșitul perioadei vizate de ancheta privind evaziunea fiscală.
- 30 septembrie 2026 — Efectuarea perchezițiilor în districtul Offenbach și arestarea a două persoane.
Poliția din sud-estul landului Hessa, în coordonare cu Parchetul General din Frankfurt pe Main și Serviciul de Investigații Fiscale, a desfășurat o razie de amploare la două imobile din districtul Offenbach. În cadrul operațiunii au participat aproximativ 30 de polițiști și inspectori fiscali, doi procurori și doi câini specializați în detectarea banilor. În urma intervenției, două persoane au fost arestate.
În timpul perchezițiilor, anchetatorii au ridicat probe și bunuri de valoare care nu corespund veniturilor declarate oficial de persoanele cercetate. Printre obiectele sechestrate se numără mai multe autovehicule de lux, ceasuri scumpe, bijuterii din aur, haine și genți de designer, precum și o sumă de bani cash de ordinul zecilor de mii de euro. Bunurile sunt analizate în prezent ca probe și în perspectiva unei eventuale confiscări.
Detaliile acuzațiilor
Ancheta vizează trei cetățeni români și un cetățean belgian, cu vârste cuprinse între 26 și 46 de ani, care fac parte din aceeași familie. Aceștia sunt suspectați că au organizat dintr-o vilă din Rödermark operațiuni de comerț cu mașini second-hand de mare valoare. Autoritățile suspectează că tranzacțiile au fost derulate prin intermediul unor societăți înregistrate în străinătate pentru a evita plata integrală a taxelor datorate.
În perioada mai 2023 - aprilie 2026, veniturile obținute din vânzarea automobilelor nu ar fi fost declarate integral, iar TVA-ul aferent nu ar fi fost achitat. În paralel, suspectii sunt cercetați pentru fraudarea sistemului de prestații sociale, fiind suspectați că au beneficiat ilegal de sprijin financiar din partea statului în timp ce mențineau un stil de viață luxos.
Procurorii verifică dacă ajutoarele sociale au fost încasate ilegal și dacă averea a fost ascunsă de autorități prin transferul bunurilor pe numele altor persoane sau companii. Anchetatorii analizează, de asemenea, posibile legături ale grupului cu structuri de criminalitate organizată. Dosarul cuprinde acuzații complexe de fraudă fiscală, înșelăciuni la vânzarea de automobile și fraudă privind prestațiile sociale.
Subiectul a fost relatat de MondoNews și aici: „Anchetă privind exploatarea ilegală a lemnului în județul Neamț” (29 septembrie 2026).
Analiza subiectului în presă
Cum relatează fiecare sursă
Fapte confirmate
- Perchezițiile au avut loc în districtul Offenbach, landul Hessa, coordonate de Parchetul General din Frankfurt.
- Suspecții sunt acuzați de fraudă cu ajutoare sociale și evaziune fiscală legată de vânzarea de mașini second-hand.
- Au fost ridicate bunuri de lux, inclusiv mașini scumpe, bijuterii și zeci de mii de euro cash.
Neconfirmat încă
- Posibilele legături ale suspectului cu structuri de criminalitate organizată.
Surse
Libertatea, Antena 3, Observator News
