Investigația privind traseul fondurilor din dosarul lui Călin Georgescu

Călin Georgescu este vizat într-o investigație condusă de DIICOT privind o posibilă înșelăciune cu o sumă de peste un milion de euro. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi acționat ca lider al unui grup infracțional care promitea oamenilor de afaceri accesul la finanțări externe în schimbul unor garanții financiare substanțiale. Modus operandi consista în solicitarea acestor sume, însă, după plata lor, împrumuturile promise nu mai erau acordate, lăsând victimele fără fonduri.

Dosarul a fost declanșat în urma plângerii depuse de Răzvan Leu, patronul societății Real Concrete Land SRL din Buzău, care susține că este unul dintre păgubiți. Acesta a fost convins că poate obține un credit internațional de șase milioane de euro, sumă necesară pentru o afacere cu metale prețioase. Pentru a facilita acest proces, Călin Georgescu i-ar fi recomandat să colaboreze cu omul de afaceri Ionel Rusen, persoana care i-ar fi facilitat contactul cu indivizi prezentați drept reprezentanți ai unor instituții financiare internaționale.

Pentru obținerea finanțării, Răzvan Leu a transferat inițial un milion de euro drept garanție. Ulterior, omul de afaceri mai a achitat suma de 100.000 de euro, după ce i s-ar fi promis majorarea valorii creditului la 15 milioane de euro. În final, creditul nu a mai fost acordat niciodată, determinând afaceristul buzoian să depună plângerea penală contra fostului candidat pentru Cotroceni.

Traseul fondurilor către străinătate

Potrivit unei investigații HotNews, bazate pe documentele DIICOT și informații de la autoritățile din Letonia, banii transferați de Răzvan Leu au ajuns pe 30 decembrie 2021 într-un cont deschis la Incore Bank din Zurich, Elveția. Acest cont aparținea Migom Bank, o instituție offshore înregistrată în Dominica. Procurorii DIICOT au reconstituit traseul fondurilor cu sprijinul autorităților fiscale din străinătate, stabilind că beneficiarul real al contului era bancherul elvețian Thomas Schätti, care conducea Migom Bank.

Din același cont elvețian a fost efectuat ulterior un transfer de 4.000.007,24 euro către Baltic International Bank SE, o instituție financiară cu sediul în Riga, Letonia. Anchetatorii români susțin că această sumă de peste patru milioane de euro ar putea să cuprindă și milionul de euro plătit de afaceristul buzoian. Evoluția acestei instituții a fost marcată de nereguli grave, motiv pentru care Banca Centrală Europeană a retras ulterior licența băncii, determinând închiderea definitivă a acesteia în anul 2023.

Situația juridică a implicatilor

Consecințele activităților desfășurate prin Baltic International Bank au fost severe, foștii reprezentanți ai conducerii băncii letone fiind în prezent judecați. Aceștia sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat în scopul spălării a unei sume de 20 de milioane de euro obținute fraudulos.

În ceea ce privește situația lui Călin Georgescu, acesta se confruntă cu mari probleme cu legea, având în total cinci dosare penale. Politicianul a fost deja trimis în judecată în două dintre acestea, pentru propagandă legionară și tentativă de lovitură de stat. Arestarea preventivă a fost dispusă în cadrul dosarului de înșelăciune de peste un milion de euro, în care mai este menționat și Ionel Rusen, facilitatorul contactelor cu presupușii reprezentanți ai instituțiilor financiare internaționale.

Subiectul a fost relatat de MondoNews și aici: „Noile etape în dosarul penal al lui Călin Georgescu” (2 octombrie 2026).