Sancțiuni ale SUA împotriva rețelei financiare A7

Departamentul Trezoreriei SUA a anunțat implementarea unor măsuri restrictive împotriva rețelei financiare A7, un sistem bancar clandestin cu legături strânse în Federația Rusă. Autoritățile americane indică oligarhul fugar din Republica Moldova, Ilan Șor, ca fiind liderul acestei structuri, care a fost fondată împreună cu banca rusă Promsvyazbank. Conform informațiilor furnizate de Washington, platforma A7 a fost creată de persoane deja sancționate de Statele Unite, având scopul explicit de a facilita eludarea restricțiilor financiare și transferarea de fonduri ilicite în beneficiul unor actori din Rusia și Iran.

În cadrul operațiunii „Economic Outcast”, Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) a sancționat A7, clasificând-o drept o organizație criminală transnațională semnificativă. În paralel, Rețeaua de Combatere a Criminalității Financiare (FinCEN) a emis o alertă urgentă pentru instituțiile bancare și a propus o regulementare prin care ar fi interzise transferurile de fonduri care implică subagenții rețelei. Potrivit HotNews, aceste măsuri sunt descrise de Washington ca fiind „fără precedent”. Decizia vine la doar câteva zile după ce o investigație a Financial Times, bazată pe o scurgere masivă de date din interiorul A7, a dezvăluit amploarea rețelei de companii-paravan utilizate pentru a menține accesul entităților sancționate la sistemul financiar internațional.

Mecanismele de operare

Sistemul A7 ar fi funcționat printr-o rețea globală de companii-paravan și companii fictive situate în țări terțe, menite să ascundă plățile asociate persoanelor și sectoarelor sancționate. Pentru a induce în eroare autoritățile, rețeaua a exploatat sistemul financiar internațional utilizând documente comerciale și evidențe de import-export falsificate, precum și descrieri înșelătoare ale mărfurilor. Prin aceste metode, tranzacțiile ilicite au fost prezentate ca fiind activități comerciale obișnuite, mascarpând natura reală a fluxurilor financiare.

Rețeaua este acuzată că a facilitat tranzacții cu arme și petrol iranian, oferind sprijin logistic și financiar organizațiilor precum Hamas și Corpul Gardienilor Revoluției Islamice. Această infrastructură complexă a permis Iranului și altor adversari ai SUA să își mențină accesul la resursele financiare globale, eludând restricțiile impuse de Statele Unite. Obiectivul actual al Trezoreriei SUA este destructurarea acestei infrastructuri care permite transferul de fonduri în ciuda sancțiunilor economice.

Dimensiunea tranzacțiilor

Datele prezentate de Trezoreriei SUA evidențiază amploarea masivă a operațiunilor financiare gestionate de platformă. Până în ianuarie 2026, rețeaua A7 susținea în propriile declarații că procesează peste 2.000 de tranzacții zilnic. Volumul total al acestora a fost estimat la peste 7,5 trilioane de ruble, sumă echivalentă cu aproximativ 91,5 miliarde de dolari. Această cifră ar reprezenta o pondere semnificativă, aproximativ 13% din totalul tranzacțiilor comerciale externe ale Rusiei în cursul anului 2025.

În ceea ce privește fluxurile gestionate specific de subagenții rețelei, FinCEN a precizat că aceștia au procesat peste 17 miliarde de dolari în perioada cuprinsă între ianuarie 2025 și iunie 2026. Prin aceste măsuri, Statele Unite urmăresc să blocheze capacitatea rețelei A7 de a funcționa ca un instrument de ocolire a sancțiunilor pentru Federația Rusă și Iran.

MondoNews a relatat anterior despre acest subiect: „Noi măsuri economice ale Statelor Unite împotriva Iranului” (1 octombrie 2026).