CONDAMNARE DAN VOICULESCU: COMUNICATUL DNA

„ Prin minuta sedintei din 08 august 2014, Curtea de Apel Bucuresti, a hotarat urmatoarele:

Condamna pe inculpatul VOICULESCU DAN, la o pedeapsa de 10 ani inchisoare si interzicerea atat pe perioada executarii pedepsei cat si pe o perioada de 5 ani dupa executarea pedepsei principale a drepturilor: de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice, de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat si de a fi director/ imputernicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate, pentru savarsirea infractiunii de spalare de bani, in forma continuata.

Condamna pe inculpatul POPA CORNELIU, la o pedeapsa de 8 ani inchisoare si interzicerea atat pe perioada executarii pedepsei cat si pe o perioada de 5 ani dupa executarea pedepsei principale a drepturilor: de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice, de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat si de a fi director/ imputernicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate, pentru savarsirea infractiunii de stabilire, cu intentie, a unei valori diminuate, fata de valoarea comerciala reala, a bunurilor apartinand operatorilor economici la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar, comisa in cadrul actiunii de privatizare ori de executare silita, de reorganizare sau lichidare judiciara ori cu ocazia unei operatiuni comerciale, ori a bunurilor apartinand autoritatii publice sau institutiilor publice, in cadrul unei actiuni de vanzare a acestora sau de executare silita, savarsita de cei care au atributii de conducere, de administrare, de gestionare, de executare silita, de reorganizare ori lichidare judiciara, in forma continuata.

Condamna pe inculpatul SANDU JEAN-CATALIN, la o pedeapsa de 6 ani inchisoare si interzicerea atat pe perioada executarii pedepsei cat si pe o perioada de 5 ani dupa executarea pedepsei principale a drepturilor: de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice, de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat si de a fi director/imputernicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate, pentru savarsirea infractiunii de complicitate la stabilirea, cu intentie, a unei valori diminuate, fata de valoarea comerciala reala, a bunurilor apartinand operatorilor economici la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar, comisa in cadrul actiunii de privatizare ori de executare silita, de reorganizare sau lichidare judiciara ori cu ocazia unei operatiuni comerciale, ori a bunurilor apartinand autoritatii publice sau institutiilor publice, in cadrul unei actiuni de vanzare a acestora sau de executare silita, savarsita de cei care au atributii de conducere, de administrare, de gestionare, de executare silita, de reorganizare ori lichidare judiciara, in forma continuata.
Condamna pe inculpatul MENCINICOPSCHI GHEORGHE, la o pedeapsa de 8 ani inchisoare si interzicerea atat pe perioada executarii pedepsei cat si pe o perioada de 5 ani dupa executarea pedepsei principale a drepturilor: de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice, de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat si de a fi director/imputernicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate, pentru savarsirea infractiunii de complicitate la stabilirea, cu intentie, a unei valori diminuate, fata de valoarea comerciala reala, a bunurilor apartinand operatorilor economici la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar, comisa in cadrul actiunii de privatizare ori de executare silita, de reorganizare sau lichidare judiciara ori cu ocazia unei operatiuni comerciale, ori a bunurilor apartinand autoritatii publice sau institutiilor publice, in cadrul unei actiuni de vanzare a acestora sau de executare silita, savarsita de cei care au atributii de conducere, de administrare, de gestionare, de executare silita, de reorganizare ori lichidare judiciara, in forma continuata.

Condamna pe inculpatul PANTIS SORIN, la o pedeapsa de 7 ani inchisoare si interzicerea atat pe perioada executarii pedepsei cat si pe o perioada de 5 ani dupa executarea pedepsei principale a drepturilor: de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice, de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat si de a fi director/imputernicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate, pentru savarsirea infractiunii de complicitate la stabilirea, cu intentie, a unei valori diminuate, fata de valoarea comerciala reala, a bunurilor apartinand operatorilor economici la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar, comisa in cadrul actiunii de privatizare ori de executare silita, de reorganizare sau lichidare judiciara ori cu ocazia unei operatiuni comerciale, ori a bunurilor apartinand autoritatii publice sau institutiilor publice, in cadrul unei actiuni de vanzare a acestora sau de executare silita, savarsita de cei care au atributii de conducere, de administrare, de gestionare, de executare silita, de reorganizare ori lichidare judiciara, in forma continuata.

Condamna pe inculpatul SAVULESCU VLAD-NICOLAE, la o pedeapsa de 6 ani inchisoare si interzicerea atat pe perioada executarii pedepsei cat si pe o perioada de 5 ani dupa executarea pedepsei principale a drepturilor: de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice, de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat si de a fi director/ imputernicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate, pentru savarsirea infractiunii de complicitate la stabilirea, cu intentie, a unei valori diminuate, fata de valoarea comerciala reala, a bunurilor apartinand operatorilor economici la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar, comisa in cadrul actiunii de privatizare ori de executare silita, de reorganizare sau lichidare judiciara ori cu ocazia unei operatiuni comerciale, ori a bunurilor apartinand autoritatii publice sau institutiilor publice, in cadrul unei actiuni de vanzare a acestora sau de executare silita, savarsita de cei care au atributii de conducere, de administrare, de gestionare, de executare silita, de reorganizare ori lichidare judiciara.
Condamna pe inculpatul POP FLAVIUS ADRIAN, la o pedeapsa de 5 ani inchisoare si interzicerea atat pe perioada executarii pedepsei cat si pe o perioada de 5 ani dupa executarea pedepsei principale a drepturilor: de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice, de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat si de a fi director/imputernicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate, pentru savarsirea infractiunii de complicitate la stabilirea, cu intentie, a unei valori diminuate, fata de valoarea comerciala reala, a bunurilor apartinand operatorilor economici la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar, comisa in cadrul actiunii de privatizare ori de executare silita, de reorganizare sau lichidare judiciara ori cu ocazia unei operatiuni comerciale, ori a bunurilor apartinand autoritatii publice sau institutiilor publice, in cadrul unei actiuni de vanzare a acestora sau de executare silita, savarsita de cei care au atributii de conducere, de administrare, de gestionare, de executare silita, de reorganizare ori lichidare judiciara, in forma continuata.
Condamna pe inculpatii SIN GHEORGHE si BACIU CONSTANTIN, la o pedeapsa de 4 ani inchisoare cu suspendarea executarii pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 6 ani, pentru savarsirea infractiunii de complicitate la stabilirea, cu intentie, a unei valori diminuate, fata de valoarea comerciala reala, a bunurilor apartinand operatorilor economici la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar, comisa in cadrul actiunii de privatizare ori de executare silita, de reorganizare sau lichidare judiciara ori cu ocazia unei operatiuni comerciale, ori a bunurilor apartinand autoritatii publice sau institutiilor publice, in cadrul unei actiuni de vanzare a acestora sau de executare silita, savarsita de cei care au atributii de conducere, de administrare, de gestionare, de executare silita, de reorganizare ori lichidare judiciara, in forma continuata.

CITESTE SI: DAN VOICULESCU, condamnat la 10 ani de inchisoare in dosarul ICA, va fi dus la PENITENCIARUL RAHOVA 

Condamna pe inculpatii PETRE ALEXANDRU, MARINESCU GRIGORE si ENE VICA la o pedeapsa de 3 ani inchisoare cu suspendarea executarii pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani, pentru savarsirea infractiunii decomplicitate la stabilirea, cu intentie, a unei valori diminuate, fata de valoarea comerciala reala, a bunurilor apartinand operatorilor economici la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar, comisa in cadrul actiunii de privatizare ori de executare silita, de reorganizare sau lichidare judiciara ori cu ocazia unei operatiuni comerciale, ori a bunurilor apartinand autoritatii publice sau institutiilor publice, in cadrul unei actiuni de vanzare a acestora sau de executare silita, savarsita de cei care au atributii de conducere, de administrare, de gestionare, de executare silita, de reorganizare ori lichidare judiciara.
Dispune confiscarea urmatoarelor bunuri: 

– imobilul teren intravilan in suprafata de 29.220,03 mp situat in Bucuresti, sector 1, strada Garlei si a constructiilor aferente inscrise in aceeasi carte funciara care vor trece in patrimoniul statului liber de orice sarcini.

– imobilul teren intravilan in suprafata de 4457 mp situat in Bucuresti, sector 1, strada Garlei, care va trece in patrimoniul statului liber de orice sarcini. 

– imobilul teren intravilan in suprafata de 3000 mp situat in Bucuresti, sector 1, strada Garlei, si a constructiilor aferente care vor trece in patrimoniul statului liber de orice sarcini.

– imobilul situat in soseaua Bucuresti – Ploiesti, sector 1, Bucuresti, compus din teren in suprafata de 4184,41 mp si constructia in suprafata 3140 mp edificata pe acesta cu suprafata construita la sol de 1986,25 mp, care vor trece in patrimoniul statului liber de orice sarcini.

– de la numita V. C. R. suma de 2.984.358,3 lei reprezentand contravaloarea a 9.947.861 actiuni detinute la SC C. C. A.I. SA (fosta SC ICA SA), donate de catre inculpatul Voiculescu Dan numitei V. C. R. conform contractului de donatie .

– de la numita V. C. M. suma de 2.984.358,6 lei, reprezentand contravaloarea a 9.947.862 de actiuni detinute la SC Compania de Cercetari Aplicative si Investitii SA (fosta SC ICA SA), actiuni ce au fost donate de catre inculpatul Voiculescu Dan numitei V. C. M. conform contractului de donatie.

– de la inculpatul Voiculescu Dan, in calitate de beneficiar real al Companiei G. SA Bucuresti la data incheierii contractului de intre Compania G. SA Bucuresti, in calitate de proprietar si SC R. SA, in calitate de chirias, a sumelor incasate cu titlu de chirie in baza contractului sus mentionat aferente cotei de participare la beneficii/pierderi, in cuantum de 76,5% in perioada 30.06.2003 – 06.06.2006, respectiv suma de 3.515.756,4 USD plus TVA aferent, calculata la cursul de schimb al BNR valabil la data eliberarii facturilor conform art. 1 din contractul de inchiriere.

– de la numita V. C. M. a sumelor incasate in calitate de actionar al Compania G. SA Bucuresti incepand cu data de 06.06.2006, conform contractului de donatie autentificat pe parcursul derularii contractului de inchiriere intre Compania G. SA Bucuresti, in calitate de proprietar si SC R. SA, in calitate de chirias, cu titlu de chirie in baza contractului sus mentionat aferente cotei de participare la beneficii/pierderi, in cuantum de 37,375% incepand cu data de 06.06.2006, suma care se va calcula de organele care vor pune in executare prezenta decizie penala in functie de criteriile mentionate in cuprinsul art. 1 din contractul de inchiriere.

– de la numita V. C. R. a sumelor incasate in calitate de actionar al Compania G. S.A. Bucuresti incepand cu data de 06.06.2006, conform contractului de donatie pe parcursul derularii contractului de inchiriere intre Compania G. SA Bucuresti, in calitate de proprietar si SC R. SA, in calitate de chirias, cu titlu de chirie in baza contractului sus mentionat aferente cotei de participare la beneficii/pierderi, in cuantum de 39,125% incepand cu data de 06.06.2006, suma care se va calcula de organele care vor pune in executare prezenta decizie penala in functie de criteriile mentionate in cuprinsul art. 1 din contractul de inchiriere.

Dispune luarea masurii de indisponibilizare a sechestrului asigurator in vederea confiscarii speciale a echivalentului in lei de la data punerii in executare a dispozitiei de indisponibilizare a sumei de 3.515.756,4 USD plus TVA aferent, calculata la cursul de schimb al BNR valabil la data eliberarii facturilor conform art. 1 din contractul de inchiriere, asupra bunurilor mobile si imobile ale inculpatului Dan Voiculescu, inclusiv asupra conturilor societatilor comerciale la care acesta figureaza ca imputernicit, beneficiar real, asociat sau administrator, situate in tara sau in strainatate, care se vor identifica in cursul punerii in executare a prezentei dispozitii de indisponibilizare.

Desemneaza ca organ insarcinat cu punerea in executare a dispozitiei de indisponibilizare asupra bunurilor mobile si imobile ale inculpatului Dan Voiculescu, inclusiv asupra conturilor societatilor comerciale la care acesta figureaza ca imputernicit, beneficiar real, asociat sau administrator, situate in tara sau in strainatate in vederea confiscarii speciale a sumei de 3.515.756,4 USD plus TVA aferent, calculata la cursul de schimb al BNR valabil la data eliberarii facturilor conform art. 1 din contractul de inchiriere, organele de cercetare penala ce vor fi desemnate de procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie si Administratia Finantelor Publice a Sectorului 1 Bucuresti.

CITESTE SI: Sechestru pe sediul ANTENA 3, toate conturile luI Dan Voiculescu vor fi blocate 

Dispune sesizarea Biroului pentru prevenirea criminalitatii si de cooperare cu oficiile de recuperare a creantelor din statele membre ale Uniunii Europene din cadrul Ministerului Justitiei, in calitate de oficiu national pentru recuperarea creantelor in domeniul urmaririi si identificarii produselor provenite din savarsirea de infractiuni sau a altor bunuri avand legatura cu infractiunile, sa faca verificari pentru identificarea bunurilor mobile si imobile ale persoanelor fizice Voiculescu Dan, V. C. R. si V. C. M., inclusiv a conturilor societatilor comerciale la care acestia figureaza ca imputerniciti, beneficiari reali, asociati, directori sau administratori, situate in tara sau in strainatate, cu mentiunea ca in cererea ce urmeaza a fi adresata prin Reteaua Interagentii Camden de Recuperare a Creantelor (CARIN) se va specifica ca este necesara si identificarea conturilor deschise pe numele unor persoane fizice/juridice care partile mentionate sunt imputerniciti, beneficiari reali, asociati, directori sau administratori, identificarea rulajului conturilor mentionate in anexa in vederea stabilirii beneficiarilor reali.

Instituie masura sechestrului asigurator asupra imobilul situat in soseaua Bucuresti – Ploiesti, , sector 1, Bucuresti, compus din teren in suprafata de 4184,41 mp si constructia in suprafata 3140 mp edificata pe acesta cu suprafata construita la sol de 1986,25 mp.
Desemneaza ca organ insarcinat cu punerea in executare a dispozitiei de indisponibilizare a sechestrului asigurator instituit asupra imobilul situat in soseaua Bucuresti – Ploiesti, sector 1, Bucuresti, compus din teren in suprafata de 4184,41 mp si constructia in suprafata 3140 mp edificata pe acesta cu suprafata construita la sol de 1986,25 mp, organele de cercetare penala ce vor fi desemnate de procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie si Administratia Finantelor Publice Ilfov.

Mentine masurile asiguratorii dispuse in cursul urmaririi penale de Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie –DNA, prin ordonanta din data de 03.10.2008 prin care s-a dispus instituirea unor masuri asiguratorii asupra bunurilor si a sumelor de bani apartinand inculpatilor in vederea repararii pagubei produse prin infractiune , dupa cum urmeaza:

A – sumele de bani disponibile in conturile bancare detinute de inculpatul Voiculescu Dan la o banca pana la concurenta sumei de 15.000.000 RON- sold la data aplicarii masurii de 309.604 EUR, 1.130.085 USD, 93.061 RON, 236,09 CHF si, respectiv 433,00 GBH- n.n. pana la concurenta sumei de 5.000.000 RON – sold la data aplicarii masurii de 12.886,39 USD, indisponibilizate prin procesul-verbal de aplicarea a sechestrului din data de 03.11. 2008;

B – imobilul situat in Bucuresti, strada Soseaua Dimitrievici Pavel Kiseleff, sector 1, aflat in proprietatea inculpatului Voiculescu Dan cu o valoare estimata de 250.000 EUR pentru care s-a dispus instituirea sechestrului asigurator;

C – imobilul situat in Bucuresti, sector 2, strada Elev Stefanescu Stefan, aflat in proprietatea inculpatului Sin Gheorghe cu o valoare estimata de 110.000 EUR – pentru care s-a dispus instituirea sechestrului asigurator;

D – imobilul situat in Bucuresti, sector 4 , strada Drumul Gazarului, aflat in proprietatea inculpatei Ene Vica cu o valoare estimata de 88.000 EUR pentru care s-a dispus instituirea sechestrului;

E – imobilul situat in Otopeni, strada 23 August, judetul Ilfov aflat in proprietatea inculpatului Mencinicopschi Gheorghe si a intervenientei M. D. cu o valoare estimata de 456.000 EUR pentru care s-a dispus instituirea sechestrului asigurator;
F – terenul in suprafata de 504,6 mp (suprafata masurata 487,21 mp) amplasat in Bucuresti, strada Austrului, Sector 2; teren de 122,01 mp reprezentand cota indiviza aferenta apartamentului, situat in Bucuresti, sector 2, strada Tuzla; teren in suprafata de 2,88 mp reprezentand cota indiviza aferenta boxei nr. 217, situata in Bucuresti, sector 2, strada Tuzla; teren in suprafata de 3,93 mp reprezentand cota indiviza aferenta parcarii cu nr. 116 situata in Bucuresti, sector 2, strada Tuzla; un nr. de 10 parti sociale apartinand lui Pantis Sorin reprezentand o participatie de 100% la capitalul social al SC F. C. SRL; un nr. de 49 parti sociale apartinand lui Pantis Sorin reprezentand o participatie de 49% din capitalul social al SC T. E. SRL.; apartament situat in Bucuresti, strada Austrului.; apartament situat in Bucuresti, strada Austrului.

G – imobilul situat in Bucuresti, sector 3, strada Decebal, aflat in proprietatea inculpatului Sandu Jean –Catalin cu o valoare estimata de 210.000 EUR; 

H – imobilul (teren + cladire) amplasat in Bucuresti, strada Soseaua Bucuresti-Ploiesti, sector 1 cu valoare estimata de 1.000.000 EUR si imobilul amplasat in Bucuresti, sector 2 , strada Avrig, cu o valoare estimata de 95.000 EUR, bunuri aflate in proprietatea inculpatului Savulescu Vlad-Nicolae pentru care s-a dispus instituirea sechestrului asigurator.

Mentine masurile asiguratorii dispuse prin incheierea de sedinta din data de 01.07.2014 a Curtii de Apel Bucuresti, Sectia a II a penala in dosarul nr. 25497/3/2012**, dupa cum urmeaza:
– imobilul teren intravilan in suprafata de 29.220,03 mp (conform actului de proprietate si in suprafata de 29.220,05 mp conform masuratorilor), situat in Bucuresti, sector 1, strada Garlei si a constructiilor aferente, care vor trece in patrimoniul statului liber de orice sarcini.
– imobilul teren intravilan in suprafata de 4457 mp situat in Bucuresti, sector 1, strada Garlei, care va trece in patrimoniul statului liber de orice sarcini. 
– imobilul teren intravilan in suprafata de 3000 mp situat in Bucuresti, sector 1, strada Garlei si a constructiilor aferente inscrise care vor trece in patrimoniul statului liber de orice sarcini.
– un numar de 5634 actiuni la G. I. V. si compania G. S.A., in valoare totala de 2.535.300 lei, respectiv 39,125% din capitalul social al acestei societati, donate de catre inculpatul Voiculescu Dan numitei V. C. R..
– un numar de 9.974.861 actiuni la C. C. A. I. S.A. , in valoare totala de 2.984.358,3 lei, respectiv 46,204775% din capitalul social al acestei societati, donate de catre inculpatul Voiculescu Dan numitei V. C. R..
– un numar de 5382 actiuni la G. I. V. si compania G. S.A., in valoare totala de 2.421.900 lei, respectiv 37,375% din capitalul social al acestei societati, donate de catre inculpatul Voiculescu Dan numitei V. C. M..
– un numar de 9.947.862 actiuni la C. C.A. I. S.A. , in valoare totala de 2.984.358,6 lei, respectiv 46,204775% din capitalul social al acestei societati, donate de catre inculpatul Voiculescu Dan numitei V. C. M..

Obliga pe fiecare dintre apelantii D. M. si D. C., la plata a cate 500 de lei reprezentand cheltuieli judiciare avansate de stat si pe fiecare dintre apelantii Sc Grupul I. V. si Compania G. SA Bucuresti si Societatea C. C. A. I. SA la plata a cate 1000 de lei reprezentand cheltuieli judiciare avansate de stat” se arata in comunicatul DNA.

Sursa foto: dna.ro