Procurorii DNA îl acuză pe Gigi Becali de spălare de bani în dosarul terenului din Voluntari a cărui valoare ar fi fost umflată artificial și ilegal. Conform rechizitoriului, Gigi ar fi plimbat sumele prin conturile soției Luminița și ale nepotului Vasile Geambazi și a finanțat echipa de fotbal cu o parte din acei bani, scrie în exclusivitate Gazeta Sporturilor.
Gigi Becali tot amenință că va pleca din țară, speriat și dezamăgit de ancheta DNA care vizează o despăgubire de care a beneficiat el, o afacere în care l-ar fi folosit ca interpus pe Vasile Geambazi, un nepot de-ai săi. “Echipa n-o las nici dacă plec în străinătate, o să găsesc o modalitate s-o finanțez de acolo”, a mai spus Gigi, tot referindu-se la situația aceasta în care e din nou acuzat penal. “Spălare de bani” e fapta pe care o constată procurorii.
Ce nu a spus patronul FCSB: procurorii susțin în rechizitoriu că el a implicat și clubul de fotbal în afacerea pe care DNA o consideră ilegală! Într-un capitol din rechizitoriu e menționat: “în perioada octombrie 2018-noiembrie 2019 a folosit sume din conturile alimentate cu despăgubirea supraevaluată fraudulos pentru a transfera capital cu titlul de împrumut asociat către societăți comerciale pe care le deținea: ARCOM, FCSB, Uzina Mecanică Drăgășani, Imunomedica Provita, Cellcon Invest”.
În FCSB ar fi “injectat” 31.360.000 de lei din banii obținuți fraudulos. Care e schema pe care o acuză DNA
– Becali l-ar fi folosit pe Vasile Geambazi ca interpus pentru o despăgubire exagerată. Era vorba despre un teren din Voluntari, pentru care Vasi a fost despăgubit de ANRP cu 297.630.000 de lei, aproximativ 62 de milioane de euro. Procurorii susțin că Gigi s-a aflat în spatele afacerii și că suma căpătată în schimbul terenului a fost “stabilită în urma supraevaluării frauduloase a evaluatorului Nuțiu Emil”.
– Gigi l-a delegat pe Geambazi să încaseze banii de la stat și apoi a plimbat “bucăți” din suma totală prin diverse conturi. Obiectivul era ca banii să ajungă la el, dar majoritatea transferurilor au utilizat conturi intermediare, inclusiv pe al soției Luminița, nu fost efectuate direct de la Geambazi către Becali, tocmai ca să ascundă planul inițial, care îl avea pe Gigi titular al despăgubirii, nu pe nepotul lui. “Disimularea adevăratei proprietăți” e formula pe care o folosesc procurorii în rechizitoriu ca să definească relația Becali-Geambazi din afacerea aceasta.
“Nepotul meu a obținut despăgubiri de o sută de milioane de euro. Dar l-am chemat la pușcărie și i-am spus: «Vasi, și așa avem destui bani. Renunță la 45 de milioane în favoarea ANRP». I-am făcut cadou statului român 45 de milioane de euro! Iar restul banilor s-au dus pe donații pe la biserici și pe la spitale, nu mi-a transferat mie nimic”, a declarat Gigi Becali, la România TV.
Exemple de transferuri prin care Gigi a căutat să încaseze banii din despăgubire și în același timp să ascundă sursa veniturilor lui, citate în rechizitoriu:
– “În data de 24.10.2018 a dobândit într-un cont de la Reiffeisen Bank suma de 69.100.000 de lei, care fusese transferată succesiv și reciproc prin conturile lui Vasile Geambazi și ale Luminiței Becali, asupra cărora era împuternicit. Banii au fost amestecați și ascunși în componența unei sume de 33.300.000 de euro”. Ar fi adăugat intenționat alți bani ca să nu ajungă la Gigi exact 69.100.000 de lei, o parte din despăgubirea încasată de Geambazi pentru terenul din Voluntari.
– După ce “injectase” bani din despăgubire în diverse societăți ale lui, inclusiv în FCSB, a început să retragă banii. “În perioada octombrie 2018-octombrie 2019 a retras în numerar din conturile alimentate cu fonduri din despăgubirea frauduloasă 11.700.000 de lei și 3.739.400 de euro.
– În data de 28.12.2018 a transferat din contul CEC al lui Geambazi în contul său CEC suma de 59.427.000 de lei, din ultima tranșă de despăgubire. În data de 31.1.2019, Becali a schimbat suma de 57.144.000 de lei dintr-un cont CEC în suma de 12.000.000 de euro, pe care a transferat-o într-un alt cont CEC.
Gigi ar fi apelat la toate aceste “manevre” de plimbare a banilor prin multe conturi tocmai ca să ascundă afacerea reală: despăgubirea umflată și ilegală ar fi dobândit-o el, de fapt, nu Geambazi. Vasi ar fi fost folosit ca paravan și apoi ar fi lucrat împreună ca să ascundă intrarea banilor în posesia lui Becali, din start adevăratul artizan al planului.
“În perioada în care spun ei că am spălat banii, eu eram în pușcărie. Familia mea, pe numele nepotului Vasi, a obținut o despăgubire de la statul român printr-o hotărâre judecătorească a Curții de Apel, rămasă definitivă la Înalta Curte de Casație și Justiție. După cinci ani vine acest procuror și susține că evaluarea aia a fost frauduloasă!”, a mai spus Gigi Becali la România TV.
Legea 129, în baza căreia procurorii DNA îl acuză pe Becali. Articolul 49
1) Constituie infracțiunea de spălare a banilor și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani:
a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri ori în scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei;
b) ascunderea ori disimularea adevăratei naturi, a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni.
Sursa text și foto: Gazeta Sporturilor