Dosarul ASF: Procurorii DNA au dispus extinderea urmaririi penale fata de Dan Radu Rusanu

Dosarul ASF se extinde. Procurorii Departamentului National Anticoruptie (DNA) au dispus, vineri, extinderea urmaririi penale fata de Dan Radu Rusanu, fost presedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), precum si urmarirea penala fata de vicepresedintele ASF, Corneliu Moldoveanu, si Dan Odobescu, avocat suspendat de drept in cadrul Baroului Bucuresti, care este dealtfel cumnatul lui Adrian Nastase.

Potrivit unui comunicat de presa transmis Mondo News, procurorii DNA au dispus extinderea urmaririi penale fata de Dan Radu Rusanu (aflat in stare de arest preventiv), la data faptelor fiind presedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), “pentru infractiunea de folosirea influentei de catre o persoana care indeplineste o functie de conducere in cadrul unei persoane juridice fara scop patrimonial, in scopul obtinerii pentru altul de foloase necuvenite, pe langa infractiunile retinute anterior in sarcina sa (constituirea unui grup infractional organizat, complicitate la abuz in serviciu, favorizarea faptuitorului si influentarea declaratiilor)”.

De asemenea, s-a dispus schimbarea incadrarii juridice, din infractiunea de favorizarea faptuitorului in infractiunea de favorizare a faptuitorului, in forma continuata (39 acte materiale), precum si schimbarea incadrarii juridice, din infractiunea de influentarea declaratiilor, in 11 infractiuni de influentarea declaratiilor, aflate in concurs real.

Afla aici detalii in cazul urmaririi penale impotriva lui Corneliu Moldoveanu

DNA mai precizeaza ca a fost dispusa efectuarea urmaririi penale fata de Corneliu Moldoveanu, vicepresedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara – conducatorul Sectorului Asigurari, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de folosirea influentei de catre o persoana care indeplineste o functie de conducere in cadrul unei persane juridice fara scop patrimonial, in scopul obtinerii pentru altul de foloase necuvenite si constituirea unui grup infractional organizat (sub forma sprijinirii); Dan Odobescu, avocat suspendat de drept in cadrul Baroului Bucuresti, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de complicitate la folosirea influentei de catre o persoana care indeplineste o functie de conducere in cadrul unei persane juridice fara scop patrimonial, in scopul obtinerii pentru altul de foloase necuvenite si constituirea unui grup infractional organizat (sub forma sprijinirii).

DNA mai precizeaza ca din ordonanta de extindere a cercetarilor penale, schimbarea incadrarii juridice si inceperea urmaririi penale intocmita de procurori a rezultat ca exista date si indicii rezonabile potrivit carora:

Citeste si: Cumnatul lui Adrian Nastase, urmarit in dosarul ASF. Afla detalii

Incepand cu data de 28 ianuarie 2014, dupa efectuarea, in prezenta cauza, a unor perchezitii la cele trei sedii ale A.S.F. din Bucuresti si in contextul in care devenise notorie, ca urmare a comunicatelor oficiale ale Directiei Nationale Anticoruptie, punerea sub acuzare a suspectei Chitoiu Laura Elena, director Directia Avizari din cadrul A.S.F., a inculpatului Mirzac Marian, membru neexecutiv in cadrul Consiliului A.S.F., si a suspectului Calin Georgel, secretar general al A.S.F., sub aspectul savarsirii unor infractiuni de coruptie si a unor infractiuni de serviciu, Rusanu Radu Dan, la acea data presedinte al A.S.F a impus, prin intermediul directiei resurse umane din cadrul A.S.F., aflata in subordonarea nemijlocita a presedintelui A.S.F., unei parti semnificative a salariatilor A.S.F. semnarea unor angajamente de confidentialitate. Potrivit acestor angajamente, angajatii A.S.F. erau obligati sa respecte o procedura de furnizare a informatiilor cu caracter confidential. Transmiterea acestor informatii, de interes pentru o procedura judiciara, solicitate prin dispozitia procurorului sau a instantelor, a fost conditionata de obtinerea acordului scris al presedintelui A.S.F. Astfel, in intervalul 28 – 31 ianuarie 2014, au fost luate un numar de 39 de angajamente de acest tip, unui numar de 39 de angajati A.S.F., iar incepand cu data de 1 februarie 2014 au fost luate alte 11 asemenea angajamente unui numar de 11 salariati. Conform acestor angajamente, divulgarea unor date organelor de urmarire penala sau instantei de judecata fara aprobarea presedintelui A.S.F., putea fi sanctionata cu desfacerea contractului de munca, constituind abatere disciplinara.

De asemenea, cunoscand ca Mirzac Marian, membru al Consiliului A.S.F. si fost director general al S.C. CARPATICA ASIG S.A., proteja interesele financiare ale S.C. CARPATICA ASIG S.A., inculpatul Rusanu Radu Dan a intreprins demersuri pentru inlaturarea, din cadrul Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara, a lui Tudor Daniel George care detinea functia de vicepresedinte pe sectorul de supraveghere a asigurarilor si inlocuirea acestuia cu inculpatul Mirzac Marian. in acest fel, Rusanu Radu Dan a acceptat implicit protejarea frauduloasa a intereselor S.C. CARPATICA ASIG S.A.

In acest context, acceptand perpetuarea situatiei de favorizare a S.C. CARPATICA ASIG S.A. si urmarind, pe de o parte impunerea in cadrul consiliului ASF a unor persoane obediente, iar, pe de alta parte, intarirea propriei puteri decizionale prin preluarea, in integralitate, a atributiilor de a dispune controale asupra societatilor de asigurari, exclusiv de catre presedintele A.S.F., inculpatul Rusanu Radu Dan a efectuat demersuri pentru adoptarea unei ordonante de urgenta de catre Guvernul Romaniei, care sa dea caracter normativ si obligatoriu a intereselor sale personale si de grup (detalii in comunicatele 189 din 21 februarie și 197 din 25 februarie 2014).

Probele administrate in cauza au relevat faptul ca in cursul lunii decembrie 2013, inculpatul Rusanu Radu Dan a exercitat presiuni, in calitate de presedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara, asupra mai multor societati de asigurari urmarind si reusind impunerea numitului Mustatea Radu, membru al consiliului de administratie al S.C. CARPATICA ASIG S.A., la conducerea Biroului Asiguratorilor de Autovehicule din Romania (B.A.A.R.), asociatie profesionala formata din toate societatile de asigurari din Romania, autorizate sa practice asigurari de raspundere civila auto obligatorii si mandatate sa elibereze documente de asigurare de raspunde civila auto Carte verde.

Astfel, la solicitarea formulata de catre inculpatul Mustatea Radu, atat direct, cat si indirect, prin intermediul inculpatului Mirzac Marian, in intervalul 11-17 decembrie 2013, inculpatul Rusanu Radu Dan “l-a mandatat” pe vicepresedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara – conducatorul Sectorului Asigurari, suspectul Moldoveanu Corneliu Silviu, sa contacteze asiguratorii din Romania, cu drept de vot, pentru a-i determina ca la alegerile din 19 decembrie 2013, acestia sa atribuie voturile lor lui Mustatea Radu, in detrimentul contracandidatului sau.

In data de 16 decembrie 2013, conformandu-se acestei solicitari, Moldoveanu Corneliu Silviu i-a cerut lui Odobescu Dan, avocat suspendat de drept in cadrul Baroului Bucuresti și proprietar al unei societati de asigurari, sa intervina pe langa diversi asiguratori, astfel incat sa le schimbe intentia de vot in favoarea lui Mustatea Radu. in baza acestei intelegeri infractionale, Odobescu Dan s-a angajat efectiv sa determine persoanele imputernicite reprezentand 3 societati de asigurari sa il voteze pe Mustatea Radu.

Din probele administrate pana in prezent, a rezultat ca, urmare a acestei intelegeri frauduloase, dar si a influentei exercitate de Rusanu Radu Dan si de Moldoveanu Corneliu Silviu, au fost deturnate si directionate, in favoarea inculpatului Mustatea Radu, un numar total de 91 voturi. Activitatea infractionala a condus la alegerea, ca presedinte al BAAR, a inculpatului Mustatea Radu, cu un numar total de voturi de 270 voturi, fata de 139 voturi cat a obtinut contracandidatul sau.

Suspectilor Moldovean Corneliu Silviu și Odobescu Dan li s-au prezentat acuzatiile si calitatea procesuala in conformitate cu prevederile art. 307 Cod procedura Penala, iar inculpatului Rusanu Radu Dan (aflat in stare de arest preventiv in prezenta cauza) i s-a adus la cunostinta extinderea urmaririi penale in conformitate cu art. 311 Cod procedura Penala.

Facem precizarea ca urmarirea penala este o etapa a procesului penal reglementata de Codul de procedura penala, avand ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, in nicio situatie, sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.