DOSARUL ROMPREST: Cercetarile au fost DISJUNSE in cazul lui FLORIAN WALTER

Un numar de 18 persoane au fost trimise in judecata de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) Ploiesti in DOSARUL ROMPREST, care vizeaza fapte de EVAZIUNE FISCALA, SPALARE de BANI si constituire de grup infractional organizat, anchetatorii dispunand disjungerea cercetarilor fata de omul de afaceri FLORIAN WALTER, care a disparut, fiind dat in urmarire.

Potrivit portalului instantelor de judecata, pe rolul Tribunalului Prahova a fost inregistrat, la data de 29 mai, dosarul avand ca obiect “constituirea unui grup infractional organizat”, in care 18 persoane au calitatea de inculpat, iar SC Compania ROMPREST Service SA, controlata de FLORIAN WALTER, apare ca parte responsabila civilmente, primul termen fiind stabilit pentru data de 2 iunie.

CITESTE SI: 

Seful DIICOT Ploiesti, IONUT BOTNARU, a declarat pentru Agerpres ca cercetarile au fost disjunse fata de omul de afaceri FLORIAN WALTER, care se sustrage urmaririi penale, fiind dat in consemn la frontiera in data de 6 mai, iar ulterior instanta dispunand emiterea unui mandat de arestare in lipsa pe numele sau. Printre cei 18 inculpati trimisi in judecata in acest dosar se afla si unul dintre finantatorii FC Petrolul Ploiesti, NICOLAE CAPRA, sotia sa, Cristina, avand calitatea de martor in acest dosar.

NICOLAE CAPRA, aflat in AREST PREVENTIV, si sotia sa au fost trimisi in judecata in luna decembrie a anului trecut, alaturi de alte 14 persoane, intre care DANIEL CAPRA, finantatorul principal al Petrolul Ploiesti, si directorul general al clubului, MARIUS BUCUROIU, intr-un dosar de EVAZIUNE FISCALA cu un prejudiciu de 15,4 milioane de euro.

Omul de afaceri FLORIAN WALTER este acuzat ca a pus bazele unui grup infractional organizat, format din 23 de persoane, care a desfasurat, in perioada 2012 — 2014, operatiuni financiare din sfera evaziunii fiscale si a spalarii banilor, utilizand ca mod de operare reducerea artificiala a profitului impozabil si TVA de plata, efectuarea unor decontari fictive de la diferite societati si utilizarea de societati comerciale tip fantoma, pentru realizarea operatiunilor ilicite.

CITESTE SI: 

Potrivit DIICOT, FLORIAN WALTER a initiat si a coordonat aceste circuite financiare pe mai multe paliere, ce au avut drept scop inregistrarea in contabilitatea societatii Compania ROMPREST Service SA Bucuresti a achizitiilor, de la diverse societati comerciale, utilizate exclusiv pentru emiterea de facturi.

Dupa inregistrarea in contabilitatea societatii a facturilor aferente achizitiilor fictive, sumele consemnate in documentele respective erau virate, initial, in conturile societatilor fantoma emitente, ulterior fiind transferate in conturile altor societati comerciale de tip fantoma, fiind retrase in numerar si preluate de FLORIAN WALTER, in vederea utilizarii in scopuri proprii.

Prejudiciul produs bugetului consolidat al statului prin activitatea infractionala a grupului coordonat de FLORIAN WALTER este in valoare totala de 4.500.000 de euro, reprezentand impozitul pe profit si a taxei pe valoarea adaugata, la care se adauga suma de 60.494.600 lei (echivalentul a 14.000.000 de euro) supusa procesului de reciclare. In cauza au fost instituite masuri asiguratorii pana la concurenta sumei de 18 milioane de euro reprezentand contravaloarea prejudiciului produs prin savarsirea infractiunilor.

Sursa foto: realitatea.net