Dragos Nedelcu, ARESTAT PREVENTIV in dosarul de evaziune fiscala si spalare de bani

ICCJ a decis ARESTAREA preventiva a lui DRAGOS NEDELCU, fost membru in Consiliul de Administratie al Realitatea Media, si BOGDAN MITU, administratorul firmei Tape Computer, in dosarul de EVAZIUNE FISCALA si SPALARE DE BANI, in care sunt cercetati si parlamentarii GABRIEL MUTU si ERNEST CALOIANU.

Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) au admis, miercuri noapte, propunerea procurorilor Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) si au dispus emiterea unor mandate de ARESTARE PREVENTIVA, pe o perioada de 30 zile, pentru DRAGOS NEDELCU si BOGDAN MITU.

Decizia poate fi contestata la Completul de cinci judecatori al instantei supreme.

Citeste si: SENATORUL PSD GABRIEL MUTU SI DEPUTATUL PPDD MARIO ERNEST CALOIANU AR FI SUSPECTATI IN DOSARUL IN CARE A FOST RETINUT FOSTUL JURNALIST DRAGOS NEDELCU

Potrivit DIICOT, DRAGOS NEDELCU, in calitate de administrator al firmelor Nuts Consulting SRL si Pathwaz Advisors SRL, a aderat la grupul infractional si, impreuna cu Ana Maria Armanca Muntean, asociat la cele doua firme, ajutati de administratorul de drept al societatilor, Iulian Nedelcu, prin operatiuni specifice de spalare a banilor, au dobandit aproximativ sase milioane de lei. Anchetatorii sustin ca cei trei stiau de faptul ca aceasta suma provine din savarsirea infractiunilor de EVAZIUNE FISCALA si folosirea cu rea-credinta a creditului societatii.

BOGDAN VIOREL MITU este suspectat ca a obtinut aproximativ 11 milioane de lei, tot prin SPALARE DE BANI, din conturile firmei Tape Computer SRL, la care era asociat si administrator.

Grupul INFRACTIONAL ar fi fost constituit intre 2010 si 2014, de Ion Tomescu, alaturi de alte persoane, care au folosit firme “fantoma” pentru a spala bani. Aceste firme nu isi declarau sediile secundare in care isi desfasurau activitatea, pentru ca autoritatile sa nu poata sa le verifice financiar, fiscal sau vamale, dar si pentru a nu plati taxele si impozitele datorate bugetului de stat.

Conform anchetatorilor, membrii gruparii, folosindu-se de firme “fantoma”, au dispus transferarea intre conturile societatilor a unor sume de bani provenite din infractiuni. Apoi, ei ar fi retras acesti bani si i-ar fi inmanat administratorilor firmelor. Ulterior, administratorii nu au mai platit obligatiilor financiare si fiscale pentru acesti bani catre partenerii de afaceri si stat.

Citeste si: DRAGOS NEDELCU, FOST MEMBRU AL CA REALITATEA MEDIA, RETINUT PENTRU SPALARE DE BANI SI EVAZIUNE. UPDATE

Procurorii sustin ca printre societatile beneficiare se numara societati din domeniile constructii autostrazi si alte constructii civile, constructii feroviare, IT, paza si protectie sau moda.

In dosar sunt urmariti penal, pentru fapte de EVAZIUNE FISCALA si SPALARE DE BANI, senatorul Gabriel Mutu (PSD) si deputatul Mario Ernest Caloianu (UNPR).

Sursa foto: romanialibera.ro