Grupul Mediafax folosea terte firme pentru plata partiala a angajatilor, care aveau rolul de a acumula datorii in cascada – Referat procurori

Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) a anuntat, vineri, intr-un comunicat de presa ca, in dosarul Mediafax de evaziune fiscala si spalare de bani, a fost pusa in miscare actiunea penala fata de cinci inculpati, respectiv Mediafax Grup, Cozac Daniela, Grigoruta Roxana Dorina, Dinu Sorin Nicolae si Chis Gh. Dragos.

Potrivit referatului procurorilor, grupul Mediafax folosea terte firme pentru plata partiala a angajatilor pe drepturi de autor, insa acele firme aveau rolul de a acumula datorii in cascada, ajungand in incapacitatea sa plateasca taxe si impozite. Prin referatul procurorilor s-a cerut, vineri, arestarea preventiva a trei inculpati retinuti joi in acest caz – Grigoruta Roxana Dorina, Dinu Sorin si Chis Dragos.

Parchetul a pus in miscare actiunea penala fata de inculpatii:

SC MEDIAFAX GRUP SA, sub aspectul savarsirii infractiunii de spalare de bani;
COZAC DANIELA (aflata in stare de retinere), sub aspectul savarsirii infractiunii de complicitate la evaziune fiscala;
GRIGORUTA ROXANA DORINA (aflata in stare de retinere), sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani;
DINU SORIN NICOLAE (aflat in stare de retinere), sub aspectul savarsirii infractiunilor de complicitate la evaziune fiscala si spalare de bani;
CHIS GHEORGHE DRAGOS (aflat in stare de retinere), sub aspectul savarsirii infractiunilor de complicitate la evaziune fiscala si spalare de bani.

Mondo News iti recomanda si: CINCI PERSOANE AU FOST RETINUTE IN URMA PERCHEZITIILOR DE LA MEDIAFAX GROUP

Pentru Grigoruta Roxana Dorina, Dinu Sorin si Chis Dragos a fost propusa arestarea preventiva pentru o perioada de 30 de zile. 

“Printr-o decizie din data de 23 aprilie 2013, i s-a acordat societatii comerciale MEDIAFAX GRUP SA esalonarea la plata pe o perioada de 24 de luni a obligatiilor fiscale exigibile, in suma totala de 3.949.358 lei. In acest context, societatea comerciala mentionata, reprezentanti ai acesteia, precum si persoane din cadrul unor cabinete de avocatura implicate in avizarea legalitatii actelor acestei societati, au creat si aplicat, in mod continuat, o schema de sustragere de la plata taxelor si impozitelor, implicand constituirea unor societati fantoma pe numele unor persoane lipsite de posibilitati materiale, profitand tocmai de situatia acestora, societati ce au fost antrenate in circuitul comercial astfel alcatuit”, se arata in documentul procurorilor.

In acest fel SC MEDIAFAX GRUP SA era protejata, responsabilitatea platii taxelor si impozitelor fiind transferata in sarcina celorlalte societati, impotriva carora se declansau masurile de poprire a conturilor pentru neplata taxelor si executare silita a acestora, proceduri inutile deoarece nu detineau in patrimoniu bunuri sau alte active ce puteau fi executate.

Din probele administrate pana la acest moment, a rezultat ca reprezentantii de drept ai societatilor comerciale fantoma nu au exercitat in fapt administrarea acestora, controlul fiind asigurat de catre inculpatii Grigoruta Roxana, Cozac Dana si Dinu Sorin, persoane cu functii de conducere ai SC MEDIAFAX GRUP SA. Astfel, acestia erau cei care dispuneau emiterea facturilor in numele societatilor fantoma, indicand sumele ce trebuiau facturate, platile catre colaboratorii societatilor respective (deja angajati cu contract individual de munca la SC MEDIAFAX GRUP SA sau alte societati din grup), coordonand, totodata, activitatea persoanei desemnata de catre acestia pentru a se ocupa de organizarea contabilitatii societatilor fantoma.

Citeste si: Orlando Nicoara, AUDIAT la Parchetul General in dosarul de evaziune fiscala al lui ADRIAN SARBU

Va prezentam mai jos comunicatul Parchetului:

Biroul de informare publica si relatii cu presa din cadrul Parchetului de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie este imputernicit sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele:
in cauza avand ca obiect infractiuni de evaziune fiscala si spalare de bani, privind societatea comerciala MEDIAFAX GRUP SA (constituita la sesizarea Directiei Generale Antifrauda Fiscala), procurori ai Sectiei de urmarire penala si criminalistica au dispus, la data de 11 decembrie 2014, punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpatii:

· SC MEDIAFAX GRUP SA, sub aspectul savarsirii infractiunii de spalare de bani;
· COZAC DANIELA (aflata in stare de retinere), sub aspectul savarsirii infractiunii de complicitate la evaziune fiscala;
· GRIGORUta ROXANA DORINA (aflata in stare de retinere), sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani;
· DINU SORIN NICOLAE (aflat in stare de retinere), sub aspectul savarsirii infractiunilor de complicitate la evaziune fiscala si spalare de bani;
· CHIs GHEORGHE DRAGOs (aflat in stare de retinere), sub aspectul savarsirii infractiunilor de complicitate la evaziune fiscala si spalare de bani;

In cursul zilei de astazi, 12 decembrie 2014, inculpatii Grigoruta Roxana Dorina, Dinu Sorin Nicolae, Chis Gheorghe Dragos urmeaza sa fie prezentati judecatorului de drepturi si libertati din cadrul Curtii de Apel Bucuresti cu propunere de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile.

Din referatul cu propunere de arestare au rezultat urmatoarele:

Printr-o decizie din data de 23 aprilie 2013, i s-a acordat societatii comerciale MEDIAFAX GRUP SA esalonarea la plata pe o perioada de 24 de luni a obligatiilor fiscale exigibile, in suma totala de 3.949.358 lei. in acest context, societatea comerciala mentionata, reprezentanti ai acesteia, precum si persoane din cadrul unor cabinete de avocatura implicate in avizarea legalitatii actelor acestei societati, au creat si aplicat, in mod continuat, o schema de sustragere de la plata taxelor si impozitelor, implicand constituirea unor societati fantoma pe numele unor persoane lipsite de posibilitati materiale, profitand tocmai de situatia acestora, societati ce au fost antrenate in circuitul comercial astfel alcatuit.

In acest fel SC MEDIAFAX GRUP SA era protejata, responsabilitatea platii taxelor si impozitelor fiind transferata in sarcina celorlalte societati, impotriva carora se declansau masurile de poprire a conturilor pentru neplata taxelor si executare silita a acestora, proceduri inutile deoarece nu detineau in patrimoniu bunuri sau alte active ce puteau fi executate.

Din probele administrate pana la acest moment, a rezultat ca reprezentantii de drept ai societatilor comerciale fantoma nu au exercitat in fapt administrarea acestora, controlul fiind asigurat de catre inculpatii Grigoruta Roxana, Cozac Dana si Dinu Sorin, persoane cu functii de conducere ai SC MEDIAFAX GRUP SA. Astfel, acestia erau cei care dispuneau emiterea facturilor in numele societatilor fantoma, indicand sumele ce trebuiau facturate, platile catre colaboratorii societatilor respective (deja angajati cu contract individual de munca la SC MEDIAFAX GRUP SA sau alte societati din grup), coordonand, totodata, activitatea persoanei desemnata de catre acestia pentru a se ocupa de organizarea contabilitatii societatilor fantoma.

Persoanele beneficiare ale drepturilor de autor, din care o parte semnificativa erau angajate si la societatile din grup cu contracte individuale de munca, erau determinate de angajatii de la resurse umane sa semneze contracte de cesiune drepturi de autor cu aceste societati, fara a intra in contact direct cu reprezentantii legali, in sensul existentei unor negocieri a clauzelor de contractare a muncii acestora, de termene de livrare a produselor, etc…

Practica semnarii contractelor de cesiune drepturi de autor, intre persoanele angajate ale MEDIAFAX GRUP SA si societatile controlate de persoanele cercetate, se perpetua de la o luna la alta prin semnarea de acte aditionale la aceste contracte (in cadrul carora se modifica doar suma remuneratiei), angajatii fiind pusi in fata faptului implinit ori de cate ori erau chemati la departamentul resurse umane al MEDIAFAX, unde le erau prezentate spre semnare respectivele inscrisuri, cei mai multi dintre angajati semnandu-le fara a le mai citi, activitatea fiind o pura formalitate.

Semnarea contractelor de cesiune drepturi autor se facea fara a exista o negociere prealabila, cu toate ca aceasta conditie era o prevedere contractuala. Mai mult, decizia rezilierii si semnarii unor noi contracte cu alte societati nu se facea la initiativa angajatilor, acestia fiind practic transferati prin decizia conducerii MEDIAFAX catre alte societati comerciale in care modul de colaborare (angajare) se desfasura identic.

Prejudiciul total produs bugetului general consolidat al statului, prin activitatea infractionala derulata de inculpati, este in cuantum de 16.809.964 lei.

Precizam ca punerea in miscare a actiunii penale este o etapa a procesului penal reglementata de Codul de procedura penala, avand ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate in nicio situatie sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.