Omul de afaceri FLORIAN WALTER a fost LOCALIZAT si se cere EXTRADAREA lui

FLORIAN WALTER a fost gasit de Interpol si va fi extradat! Tribunalul Prahova a admis astazi cererea formulata de Biroul National Interpol privind extradarea omului de afaceri FLORIAN WALTER dat in urmarire internationala dupa ce a fugit din tara.

Prin urmare, patronul companiei de salubrizare Romprest, despre care se vehiculeaza ca ar fi in Cuba, va fi adus in tara pentru a fi arestat preventiv in dosarul in care este suspectat de procurori ca ar fi liderul unei grupari specializate in evaziune fiscala.

In baza art. 66 din Legea nr. 302/2004 rep. privind cooperarea judiciara internationala in materie penala, admite cererea formulata de Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala – Biroul National Interpol prin adresa nr. 1757667/GEL/INS din data de 03.06.2015 si, in consecinta: Constata ca sunt intrunite conditiile prevazute de art. 18-35 din Legea nr. 302/2004 rep. privind cooperarea judiciara internationala in materie penala, pentru solicitarea extradarii inculpatului WALTER FLORIAN, in vederea punerii in executare a MANDATULUI DE ARESTARE PREVENTIVa nr. 194/UP emis la data de 15.05.2015 de Tribunalul Prahova in baza incheierii nr. 219/15.05.2015 pronun?ata in dosarul nr. 2907/105/2015. in baza art.275 alin.3 Cod proc. penala, cheltuielile judiciare avansate de stat ramân in sarcina acestuia”, se arata in decizia Tribunalului Prahova.

CITESTE SI: DOSARUL ROMPREST: Cercetarile au fost DISJUNSE in cazul lui FLORIAN WALTER

Omul de afaceri Florian Walter, dat in consemn la frontiera in 6 mai, ar fi plecat din tara cu zece zile inainte de inceperea anchetei. Potrivit unor surse judiciare, Florian Walter, care controleaza firma de salubrizare Romprest, ar fi parasit tara la sfârsitul lunii aprilie, iar ultima data ar fi fost localizat la Monaco. Potrivit altor surse, el ar fi ajuns in Cuba.

Florian Walter este suspectat ca a initiat si coordonat gruparea suspectata de evaziune fiscala si spalare de bani, operatiuni financiare in care este implicata SC Compania Romprest Service SA, alaturi de alte societati comerciale, intre care unele considerate firme-fantoma.

Tribunalul Prahova a decis in acest dosar, in 8 mai, arestarea a 15 persoane. Acestia au contestat decizia, insa in 11 mai Curtea de Apel Ploiesti a mentinut decizia Tribunalului Prahova, astfel ca au ramas in arest.

Instanta a dispus arestarea preventiva pentru 29 de zile, pâna in 5 iunie inclusiv, a inculpatilor Marin Necula, Grigore Adrian Grigoras, Iustin Atanasiu Pop, Viorel Paul, Gheorghe Nicolae Paul, Carol Mark Vizi, Arpad József Molnár, Botond Tibor Molnar, Lucia Maria Hotca, Cristian Dumitru Corlan, Catalin Marian Carabaneanu, Marius Florin Avram, Emil Dumitru, Aurelian Oprea si Costel Matei.

Potrivit procurorilor, in perioada 2012 – 2013, firma Romprest ar fi fost implicata intr-un lant de tranzactii comerciale fictive al caror rol era fie de a reduce baza de impozitare, fie de a beneficia de returnari ilegale de TVA. Astfel, procurorii ancheteaza modul in care Romprest angaja forta de munca folosita in orasele in care societatea are contracte pentru salubrizare cu autoritatile publice locale.

Anchetatorii au stabilit ca mare parte dintre angajatii firmei de salubritate lucrau la negru, iar pentru a justifica si a deduce banii platiti muncitorilor, Romprest incheia contracte cu alte firme, care la rândul lor incheiau contracte cu alte societati, pâna se ajungea la “un esalon patru”.

“Esalonul patru din aceste firme trimitea forta de munca catre Romprest pe hârtie. Odata ce primea factura de intrare, Romprest urma sa plateasca. si atunci esalonul unu, adica Romprest, platea catre esalonul doi, doi catre trei si firmele din esalonul trei plateau catre esalonul patru. si atunci firmele din esalonul patru scoteau banii la sacosa, invocând achizitii de fier sau alte tranzactii comerciale si banii se intorceau la negru, cu sacosa, la esalonul unu, adica la Romprest”, au declarat surse din rândul anchetatorilor.

CITESTE SI: Proprietarul companiei Romprest, FLORIAN WALTER, dat in URMARIRE INTERNATIONALA

Sursele citate au mai spus ca erau folositi oameni de incredere ai lui Florian Walter, care fie gaseau administratori de firme dispusi sa intre in acest lant comercial, fie infiintau firme in acest scop pe numele unor persoane dispuse sa aiba calitatea de administrator in acte, in realitate firmele fiind controlate de apropiatii lui Walter. in acest lant comercial au fost folositi administratori de firme cetateni ungari sau un administrator din Republica Moldova.

Unele dintre firmele implicate in lantul comercial fictiv sunt administrate de unul dintre finantatorii echipei de fotbal Petrolul Ploiesti, Nicolae Capra, si de sotia acestuia, Cristina Capra.

Conform anchetatorilor, relatiile comerciale dintre firmele lui Capra si cea a lui Walter nu au legatura cu forta de munca folosita de Romprest, ci cu materialele folosite. Astfel, Romprest ar fi cumparat, fictiv, câteva mii de tone de clorura de sodiu de la o firma administrata de Cristina Capra, care achizitionase, tot doar in acte, clorura de sodiu de la firma sotului ei, Nicolae Capra, care o cumparase, la rândul sau, de alta firma controlata tot de el. Scopul tranzactiei ar fi fost acela de a raporta in contabilitate cheltuieli pentru a reduce baza de impozitare.

Prejudiciul produs bugetului de stat este in valoare totala de 4,5 milioane de euro, reprezentând impozitul pe profit si taxa pe valoarea adaugata, la care se adauga suma de 60.494.600 de lei (echivalentul a 14 milioane de euro) supusa procesului de reciclare. Anchetatorii au instituit masuri asiguratorii pâna la concurenta sumei de 18 milioane de euro.

Directia Generala Antifrauda Fiscala a precizat ca societatea Romprest Service SA a fost verificata in perioada 20 august – 11 decembrie 2014. Astfel, au fost facute 16 actiuni de verificare ce au avut ca obiectiv modul in care au fost respectate prevederile legislatiei fiscale si contabile de catre Romprest raportat la relatiile comerciale desfasurate cu societatile LA Team Line Solutions SRL, Romconcord Tehnic Service SRL si Euro Grup SRL, in anii 2012 – 2014, respectiv lanturile comerciale Tanasescu Farm SRL – Coresio Euroinvest SRL – JIF SRL – Euro Grup SRL – Compania Romprest Service SA si Tanasescu Farm SRL – Coresio Euroinvest SRL – Bryana Euro Invest SRL – Euro Grup SRL.

Florian Walter a fost actionar majoritar al FC Petrolul, precum si unul dintre actionarii echipei Dinamo, club de la care s-a retras in 2009. El a preluat apoi clubul Universitatea Cluj, iar in vara anului 2012 a plecat la FC Petrolul. Din vara anului 2013, Walter a revenit la U Cluj, scrie presa locala.

Sursa foto www.b365.ro