Omul de afaceri IOAN NECULAIE, acuzat de procurori de comiterea a CINCI INFRACTIUNI

Parchetul de pe linga Tribunalul Brasov precizeaza vineri, intr-un comunicat transmis Agerpres, ca procurorii au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de inclupatul Ioan Neculaie, in varsta de 59 de ani, retinut joi seara pentru 24 de ore, sub aspectul savarsirii a infractiunilor de evaziune fiscala (doua capete de acuzare), fals in inscrisuri sub semnatura privata, delapidare cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani, aflate in concurs real.

Ioan Neculaie va fi prezentant in cursul zilei de vineri in fata judecatorilor pentru aprobarea cererii de arestare preventiva inaintata de procurori.
“Din probele administrate pana in acest moment al urmaririi penale, a rezultat ca in perioada martie 2013-mai 2015, in calitate de actionar majoritar la S.C ICIM.S.A Brasov si S.C Fotbal Club Brasov S.A, s-a asociat cu inculpatul Paunescu Stelian Florin (director economic in cadrul grupurilor de firme PRESCON S.A si ROMAN S.A si presedinte al Consiliului de Administratie al S.C ICIM S.A Brasov si SC Fotbal Club S.A Brasov) si suspecta Slavila Corina Eugenia (jurist in cadrul grupului de firme controlate de Neculaie Ioan) cu scopul de a ajuta S.C Fotbal Club S.A Brasov sa stabileasca in mod fraudulos un TVA deductibil in cuantum de 6.969.266,88 lei, prin inregistrarea in contabilitatea S.C Fotbal Club S.A Brasov a unei operatiuni nereale, respectiv a achizitiei la data de 24.01.2014 de catre aceasta din urma societate a unei presupuse investitii de la S.C ICIM S.A Brasov constand intr-o baza sportiva situata in municipiul Brasov”, se arata in comunicatul de presa.

Valoarea pretinsei investitii atestata de inscrisurile inregistrate in contabilitatea S.C Fotbal Club S.A Brasov a fost stabilita la suma de 36.007.878, 88de lei (din care 6.969.266,88 de lei TVA), desi in realitate S.C Fotbal Club S.A Brasov nu a dobandit niciun drept concret si niciun bun in urma respectivei tranzactii, aceasta tranzactie neavand valoare economica. In urma inregistrarii acestor inscrisuri in evidentele S.C Fotbal Club S.A Brasov, aceasta societate a compensat pana in luna februarie 2015 suma de 6.969.266,88 lei, reprezentand TVA deductibil aferent pretinsei investitii rezultata din documente ce atesta operatiuni nereale, mai arata procurorii.

CITESTE SI: OMUL DE AFACERI IOAN NECULAIE A FOST RETINUT DUPA ZECE ORE DE AUDIERI INTR-UN DOSAR DE EVAZIUNE FISCALA

De asemenea, in calitate de actionar majoritar, administrator de fapt al S.C Fotbal Club S.A Brasov si singura persoana cu drept de semnatura in aceasta firma, la data de 27.12.2010, inculpatul Ioan Neculaie a retras fara justificare legala din contul de casa al acestei societati, suma de 9.830.000 de lei, iar la data de 30.12.2011 suma de 3.900.000 de lei, iar pentru a da aparenta de legalitate acestor retrageri a inregistrat in evidentele societatii antecontractul de vanzare-cumparare nr.1648 din 18.05.2012 incheiat intre Ioan Neculaie si S.C Fotbal Club Brasov S.A prin care primul s-a obligat in schimbul sumei de 4.156.400 euro sa transfere proprietatea asupra a doua terenuri din extravilanul comunei Sanpetru, judetul Brasov, pe care acesta le achizitionase in data de 20.09.2011 cu suma de 871.346,41 lei, bunul fiind vandut astfel la un pret de peste 20 de ori mai mare fata de pretul de achizitie, se mai precizeaza in comunicatul de presa.

Potrivit sursei citate, a fost retinut si s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale si fata de inculpatul Paunescu Stelian Florin, de 51 de ani.
In acest dosar s-a beneficiat de sprijinul tehnic de specialitate din partea Serviciului Roman de Informatii, precum si din partea organelor de politie judiciara din cadrul Sectiei Regionale a Politiei Transporturilor Brasov si Directiei Generale Anticoruptie-Serviciile Judetene Anticoruptie Brasov si Covasna, potrivit comunicatului de presa.

Sursa foto: newsbv