Opt persoane RETNUTE, in urma unor perchezitii, pentru EVAZIUNE FISCALA SI SPALARE DE BANI

Opt persoane au fost retinute, luni, in urma perchezitiilor facute de politisti la 50 de adrese din Bucuresti, Ilfov, Dambovita si Ialomita, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani cu un prejudiciu de aproximativ cinci milioane de euro.

Surse din randul anchetatorilor au precizat, luni seara, ca opt persoane au fost retinute in dosarul de evaziune fiscala in care a fost perchezitionat si biroul unei firme de avocatura.

Potrivit unui comunicat al Politiei Romane, peste 150 de politisti au facut, luni, 50 de perchezitii in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov, Dambovita si Ialomita, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani.

CITESTE SI: PERCHEZITII DNA la SERGIU LUCINSCHI, fiul fostului presedinte al Republicii Moldova

Conform unor surse din randul anchetatorilor, perchezitii au avut loc si la firma de avocatura “Mirela Radu, Valentin Tudor si Asociatii”, insa avocata Mirela Radu nu a fost retinuta.

“In urma documentarii activitatii infractionale, s-a stabilit ca banuitii se foloseau de o firma de avocatura si de un lichidator judiciar pentru infiintarea si ulterior lichidarea si radierea mai multor firme, prin intermediul carora incheiau tranzactii fictive, in scopul deducerii ilicite de TVA“, se arata in comunicatul citat.

Prejudiciul in acest caz este estimat la suma de cinci milioane de euro, rulajul total al circuitului evazionist fiind de aproximativ 12 milioane de euro.

Potrivit anchetatorilor, suspectii eliberau facturi fictive pentru firme care activau in domenii precum publicitate, tehnologia informatiilor, constructii, paza sau consultanta, pe care reprezentantii acestor societati le foloseau ulterior pentru a-si deduce TVA in mod ilegal.

Potrivit unui comunicat al Politiei Capitalei, din verificarile efectuate rezulta ca pe parcursul unei perioade de aproximativ trei ani, persoanele vizate au initiat, derulat si participat la circuite evazioniste si de spalare a banilor, prin intermediul carora, folosindu-se de documente false si inregistrari contabile fictive, s-au sustras de la plata obligatiilor fiscale, transferand sume importante de bani in contul unor societati comerciale cu comportament de tip fantoma sau in conturile unor societati aparent la vedere.

CITESTE SI: PERCHEZITII de AMPLOARE in BUCURESTI si 3 judete intr-un dosar cu prejudiciu de 5 milioane de euro

De asemenea, a fost identificat un lant de fraudare tip carusel, conceput de unul dintre banuiti,in varsta de 46 de ani, in scopul de a transfera, prin tranzactii succesive, obligatiile fiscale colectate de societatile sale de la societatile beneficiare ale tranzactiilor fictive catre societati tip fantoma controlate in fapt tot de acesta.

Pentru a face acest lucru, banuitul a intocmit contracte de consultanta fictive cu fiecare societate in parte, a controlat conturile societatilor fantoma si ale administratorilor acestor societati, gestionand o activitate de tranzactii fictive prin documente fiscale si financiare intocmite in fals.

Ancheta in acest caz este coordonata de procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti.