TRIBUNALUL BUCURESTI a admis cererea procurorilor DIICOT de ARESTARE PREVENTIVA a lui TUDOR CONSTANTINESCU, patronul lantului de restaurante si cafenele de lux “CHOCOLAT”, acuzat de constituire a unui grup infractional organizat, EVAZIUNE FISCALA in forma continuata si instigare la FRAUDA INFORMATICA in forma continuata.
In acelasi dosar, au fost arestate alte trei persoane — MIHAIL MOROSAN si CRSTIAN CUCONA (asociati si administratori ai SC Solutions Center SRL Constanta) si MARIA MIHAELA CARTAS (contabil sef la firmele lui TUDOR CONSTANTINESCU).
CITESTE SI: PATRONUL CHOCOLAT A FACUT EVAZIUNE FISCALA DE PESTE 500.000 DE EURO. UPDATE
De asemenea, cinci persoane sunt cercetate sub control judiciar — Iulian Vespe (casiera), Pufu Aur Romero Cezarian (director laborator), Mihai Samson (manager pe toate locatiile si asociat cu TUDOR CONSTANTINESCU in unele firme), Cristian Pismac (contabil), Cristian Nistor (manager local din Dorobanti).
Procurorii sustin ca, in perioada 2008 — 2015, TTUDOR CONSTANTINESCU a initiat si constituit un grup infractional organizat, la care au aderat si alte persoane, specializat in fraudarea bugetului de stat prin omisiunea inregistrarii si evidentierii in actele contabile a operatiunilor comerciale desfasurate si a incasarilor realizate prin societatile comerciale Choco Ateneu SRL, Choco Mosilor SRL, Coza Nostra Art SRL, Theobroma Consult SRL, Theoprod Art SRL, SC Solutions Center SRL, SC Global Interconsult SRL, SC Global Interfood SRL, SC Desert Prod SRL, SC Delices Cuisine SRL, SC CCT Innovation SRL, SC Maestro Prod Food SRL, pe care le controla direct sau prin interpusi.
In acest scop, TUDOR CONSTANTINESCU a procurat de la MIHAIL MOROSAN si CRISTIAN CUCONA un program informatic de contabilitate care permitea instalarea in casele de marcat si care realiza o dubla evidenta, una reala pentru vanzarile realizate efectiv, si una fictiva, pentru vanzarile reduse in mod intentionat si fiscalizate, pe baza datelor privind vanzarile nereale, diminuate.
CITESTE SI: PERCHEZITII DIICOT LA RESTAURANTELE SI CLUBURILE DE LUX DIN BUCURESTI
De asemenea, s-a retinut ca, in perioada 2008 — 2015, MARIA MIHAELA CARTAS, in calitate de contabil-sef in cadrul societatilor detinute de TUDOR CONSTANTINESCU, a colectat sumele de bani incasate din vanzarile nedeclarate si a intocmit evidentele contabile in baza unor date nereale, modificate si falsificate, privind vanzarile realizate la punctele de lucru ale societatilor mentionate.
Prejudiciul estimativ produs bugetului de stat este de 2,2 milioane lei (echivalentul a 512.000 euro). Procurorii DIICOT au efectuat joi 43 de perchezitii la cluburi si restaurante din Bucuresti, printre care Chocolat, Trattoria Il Calcio, Fratelli, Le Club.
Sursa foto: facebook
