PERCHEZITII DIICOT care vizeaza o serie de IMPORTURI ILEGALE din DUBAI

Procurorii DIICOT,  impreuna cu politisti de frontiera din cadrul Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, au efectuat  o serie de opt PERCHEZITII in Bucuresti si in judetele limitrofe, in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat in infractiuni de EVAZIUNE FISCALA, folosire de acte nereale la autoritatea vamala, FALS INTELECTUAL, UZ de FALS si ABUZ in SERVICIU.

In cauza, exista suspiciunea rezonabila ca, in perioada septembrie 2012 – februarie 2013, a actionat o grupare de criminalitate organizata, formata din administratori ai unor societati comerciale, functionari vamali și comisionari vamali, care a avut ca principala preocupare infractionala eludarea platii taxelor vamale și accize datorate bugetului de stat pentru importul unor bunuri.

Astfel, ca mod de operare, membrii gruparii au derulat operatiuni de import din Dubai, Emiratele Arabe Unite, in Romania, de inlocuitor tutun pentru narghilea, declarate vamal de catre importator ca fiind “saruri parfumate si alte preparate pentru baie” (nesupuse accizarii si pentru care taxa vamala este de 6,5%), in scopul sustragerii de la plata accizelor si taxelor vamale datorate statului.

Totodata, in cauza exista suspiciunea rezonabila ca in perioada mai-iunie 2013 membrii gruparii au achizitionat, 5040 kg. „arome de fructe” ( in fapt tutun pentru narghilea) prezentand acte nereale cu scopul de a eluda plata accizelor si taxelor vamale datorate statului. S-a retinut ca in scopul eludarii obligatiilor fiscale, membrii gruparii au disimulat restituirea marfii catre furnizorul extern (Dubai, Emiratele Arabe Unite, via Turcia).Din probele administrate in cauza rezulta ca marfurile care au facut obiectul acestei expeditii declarate pentru retur nu au fost scoase de pe teritoriul comunitar fiind rerutate de la tranzitul initial si comercializate catre o societate comerciala din Bulgaria. Ulterior, dupa efectuarea formalitatilor vamale, marfa a fost reintrodusa pe teritoriul Romaniei , prin livrare intracomunitara, catre o societate controlata de catre membrii gruparii.

Prejudiciul cauzat bugetului general consolidat este de peste 16 milioane lei.

La sediul DIICOT – Structura centrala vor fi aduse, in vederea audierii, un numar de 10 persoane.

Suportul de specialitate a fost asigurat de catre Serviciul Roman de Informatii.

Actiunea a fost efectuata cu sprijinul Jandarmeriei Romane.