luni, iulie 31, 2023
Rss
Advertisement
  • Mondonews
  • Stiri
    • Politica
    • Economie
    • Externe
    • Social
    • Coronavirus
  • Administratie
  • Sport
  • Life
    • Imobiliare
    • Auto
    • Turism
    • It/Stiinta
    • Horoscop
  • Meteo
  • Sanatate
  • Top 10 Mondo
  • Contact
Nici un rezultat
Vezi toate rezultatele
  • Mondonews
  • Stiri
    • Politica
    • Economie
    • Externe
    • Social
    • Coronavirus
  • Administratie
  • Sport
  • Life
    • Imobiliare
    • Auto
    • Turism
    • It/Stiinta
    • Horoscop
  • Meteo
  • Sanatate
  • Top 10 Mondo
  • Contact
Nici un rezultat
Vezi toate rezultatele
Nici un rezultat
Vezi toate rezultatele
Acasa Homepage

PERCHEZITII DIICOT in 3 JUDETE si BUCURESTI intr-un dosar de EVAZIUNE FISCALA si SPALARE de BANI

Vlad Economu de Vlad Economu
octombrie 19, 2015
2 Minute durata de citit
80
0
DIICOT, SECHESTRU, PETROMIDIA, KAZMUNAIGAZ, AUDIERE, ROMPETROL, BENZINARII, RAFINARIE, PROCURORI DIICOT
86
SHARES
431
VIZUALIZARI
Share on FacebookShare on Twitter

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) –Biroul Teritorial Satu Mare impreuna cu ofiteri de politie din cadrul Serviciului de  Combatere a Criminalitatii Organizate Satu Mare, a Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Oradea si Inspectoratelor de Politie Judetene Satu Mare si Bihor,  cu sprijinul Directiei Generale Antifrauda Fiscala,  au efectuat in data de 19.10.2015 un numar de 28 de PERCHEZITII pe raza judetelor Satu Mare, Salaj,  Maramures si a municipiului  Bucuresti, la sediile unor societati comerciale si persoane fizice, in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unui grup infractional organizat format din cetateni romani si ucraineni,  specializat in savarsirea de infractiuni de EVAZIUNE FISCALA si SPALARE de BANI.

In cauza exista suspiciunea rezonabila ca, in perioada 2013 – 2015, membrii grupului infractional  au organizat si gestionat mai multe societati comerciale cu comportamente de tip fantoma si conducta, societati care printr-o succesiune de tranzactii comercial fictive au asigurat inregistrarea de catre 5 (cinci) societati comerciale, societati considerate beneficiare ale circuitului evazionist, a unor cheltuieli si a unui TVA deductibil, TVA care, prin simularea unor livrari intracomunitare catre diverse societati, s-a compensat cu TVA-ul rezultat din activitatea comerciala curenta a societatilor.

CITESTE SI: PERCHEZITII DNA LA PRIMARIA ZALAU PENTRU A DOUA OARA IN LUNA OCTOMBRIE

Operatiunile fictive, pentru a se crea aparenta de realitate, au fost sustinute de fluxurile de numerar in amonte, fluxuri care era oprit prin retragerea sumelor din contul unei societati de tip fantoma si ulterior (aproape simultan) erau depuse in numerar in contul unei societati din aval cu justificarea creditare firma.

PREJUDICIUL calculat in sarcina unei dintre societati este de  6.803.456 lei contand in TVA-ul pe care si l-a dedus nejustificat, iar in ce priveste celelalte societati, avand in vedere faptul ca operatiunile comerciale fictive au continuat si in anul 2015, fiind in curs, urmeaza a se calcul prejudiciul.

Suportul de specialitate a fost asigurat de Serviciul Roman de Informatii. Facem precizarea ca pe intreg parcursul procesului penal, suspectii si inculpatii beneficiaza de drepturile si garantiile procesuale prevazute de Codul de procedura penala, precum si de prezumtia de nevinovatie.

Sursa foto: jurnalul

loading...
Articolul Anterior

TRAGEDIA din APUSENI: CIAS a prezentat RAPORTUL FINAL: Aeronava s-a confruntat cu un givraj sever la nivelul carburatoarelor. UPDATE

Urmatorul Articol

ADRIAN NASTASE: Unii din PSD cred ca reforma inseamna sa rescrii istoria si sa te ocupi de teme ale trecutului

Similare

Noțiuni de bază despre pariurile pe fotbal
Homepage

Noțiuni de bază despre pariurile pe fotbal

iulie 5, 2023
Idei de amenajare a locului de joacă la curte pentru copii
Homepage

Idei de amenajare a locului de joacă la curte pentru copii

iunie 28, 2023
Tatăl îi face, fiul îi ”sparge”! Băiatul lui Cosmin Olăroiu are datorii imense
Homepage

Tatăl îi face, fiul îi ”sparge”! Băiatul lui Cosmin Olăroiu are datorii imense

iunie 22, 2023

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  • Mondonews
  • Stiri
  • Administratie
  • Sport
  • Life
  • Meteo
  • Sanatate
  • Top 10 Mondo
  • Contact
Servicii SEO Bucuresti, profesionale © adfel.ro

© 2020 Mondonews - Toate drepturile rezervate

Nici un rezultat
Vezi toate rezultatele
  • Mondonews
  • Stiri
    • Politica
    • Economie
    • Externe
    • Social
    • Coronavirus
  • Administratie
  • Sport
  • Life
    • Imobiliare
    • Auto
    • Turism
    • It/Stiinta
    • Horoscop
  • Meteo
  • Sanatate
  • Top 10 Mondo
  • Contact

© 2020 Mondonews - Toate drepturile rezervate

Login to your account below

Forgotten Password?

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In