sâmbătă, aprilie 2, 2022
Rss
Advertisement
  • Mondonews
  • Stiri
    • Politica
    • Economie
    • Externe
    • Social
    • Coronavirus
  • Administratie
  • Sport
  • Life
    • Imobiliare
    • Auto
    • Turism
    • It/Stiinta
    • Horoscop
  • Meteo
  • Sanatate
  • Top 10 Mondo
  • Statistici Covid 19
  • Contact
Nici un rezultat
Vezi toate rezultatele
  • Mondonews
  • Stiri
    • Politica
    • Economie
    • Externe
    • Social
    • Coronavirus
  • Administratie
  • Sport
  • Life
    • Imobiliare
    • Auto
    • Turism
    • It/Stiinta
    • Horoscop
  • Meteo
  • Sanatate
  • Top 10 Mondo
  • Statistici Covid 19
  • Contact
Nici un rezultat
Vezi toate rezultatele
Nici un rezultat
Vezi toate rezultatele
Acasa breaking news

PERCHEZITII DIICOT in trei judete in vederea DESTRUCTURARII unui grup INFRACTIONAL

Vlad Economu de Vlad Economu
octombrie 15, 2015
2 Minute durata de citit
84
0
TIMisoara, perchezitii, diicot, destruturare retea traficanti, droguri, persoane cautate, trafic de droguri
87
SHARES
434
VIZUALIZARI
Share on FacebookShare on Twitter

Procurorii DIICOT efectueaza, joi, o serie de 12 PERCHEZITII pe raza judetelor Gorj, Sibiu, Mehedinti si in municipiul Deva in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor de EVAZIUNE FISCALA si SPALARE de BANI, aducand un PREJUDICIU de doua milioane de lei.

La sediul DIICOT—Biroul Teritorial Mehedinti vor fi aduse 12 persoane in vederea audierii. Potrivit unui comunicat al DIICOT transmis joi AGERPRES, in perioada 2010-2013, 11 suspecti, avand calitatea de reprezentanti legali (asociati, administratori, imputerniciti) ai unui numar de opt societati comerciale, s-au constituit intr-un grup infractional organizat urmarind eludarea obligatiilor fiscale si obtinerea unor sume de bani din activitati ilicite, pe care le-au folosit in interes propriu sau pentru finantarea activitatii societatilor pe care le administrau.

CITESTE SI: DESCINDERI DE AMPLOARE IN BUCURESTI SI 7 JUDETE INTR-UN DOSAR DE EVAZIUNE FISCALA SI SPALARE DE BANI

“Suspectii, prin actiuni circumscrise fiscale, au dispus inregistrarea in contabilitatea firmelor controlate a mai multor facturi fiscale emise pe baza unor operatiuni comerciale fictive (reprezentand cheltuieli cu achizitia de material de constructii, piese si componente auto, etc) in valoare totala de aproximativ 1.000.000 euro, pentru care au dedus ilegal TVA si au diminuat artificial impozitul pe profit. Prin aceste operatiuni fictive au prejudiciat bugetul general consolidat cu suma de 2.000.000 lei”, se arata in comunicat.

Procurorii sustin ca, ulterior, prin intermediul societatilor controlate, au fost supuse operatiunilor de spalare a banilor toate aceste sume, prin efectuarea mai multor operatiuni/tranzactii financiare, constand in depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de “rularea” acestor valori prin conturile bancare ale firmelor.

CITESTE SI: PERCHEZITII LA CLANURILE TIGANESTI DIN PATRU JUDETE INTR-UN DOSAR CU PREJUDICIU DE 1 MILION DE EURO

Anchetatorii au retinut ca prin aceasta metoda a fost disimulata adevarata natura a provenientei si circulatiei banilor cunoscand ca provin din savarsirea de infractiuni de EVAZIUNE FISCALA. Actiunea a fost realizata impreuna cu ofiteri de politie din cadrul Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice si cu sprijinul organelor de politie din IPJ Mehedinti si jandarmi din IJJ Mehedinti, iar suportul de specialitate a fost asigurat de catre Departamentul de Informatii si Protectie Interna.

Sursa foto: realitatea

loading...
Articolul Anterior

GUVERNUL va da mai multi bani IMIGRANTILOR! SUMA va fi de aproape 7 ori mai MARE

Urmatorul Articol

BOGDAN AURESCU: Prezenta SUA in Europa, angajament puternic pentru SECURITATEA MONDIALA

Similare

Când este necesară procedura de scoatere alunițe cu ajutorul laserului
Homepage

Când este necesară procedura de scoatere alunițe cu ajutorul laserului

martie 31, 2022
Cum lectura cărților de la Univers Enciclopedic întărește relația părinte-copil
Social

Cum lectura cărților de la Univers Enciclopedic întărește relația părinte-copil

martie 31, 2022
Cum trebuie să arate patul ideal pentru copii 
Homepage

Cum trebuie să arate patul ideal pentru copii 

martie 30, 2022

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  • Mondonews
  • Stiri
  • Administratie
  • Sport
  • Life
  • Meteo
  • Sanatate
  • Top 10 Mondo
  • Statistici Covid 19
  • Contact
Servicii SEO Bucuresti, profesionale © adfel.ro

© 2020 Mondonews - Toate drepturile rezervate

Nici un rezultat
Vezi toate rezultatele
  • Mondonews
  • Stiri
    • Politica
    • Economie
    • Externe
    • Social
    • Coronavirus
  • Administratie
  • Sport
  • Life
    • Imobiliare
    • Auto
    • Turism
    • It/Stiinta
    • Horoscop
  • Meteo
  • Sanatate
  • Top 10 Mondo
  • Statistici Covid 19
  • Contact

© 2020 Mondonews - Toate drepturile rezervate

Login to your account below

Forgotten Password?

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In