Procurorii DIICOT efectueaza, joi, o serie de 12 PERCHEZITII pe raza judetelor Gorj, Sibiu, Mehedinti si in municipiul Deva in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor de EVAZIUNE FISCALA si SPALARE de BANI, aducand un PREJUDICIU de doua milioane de lei.
La sediul DIICOT—Biroul Teritorial Mehedinti vor fi aduse 12 persoane in vederea audierii. Potrivit unui comunicat al DIICOT transmis joi AGERPRES, in perioada 2010-2013, 11 suspecti, avand calitatea de reprezentanti legali (asociati, administratori, imputerniciti) ai unui numar de opt societati comerciale, s-au constituit intr-un grup infractional organizat urmarind eludarea obligatiilor fiscale si obtinerea unor sume de bani din activitati ilicite, pe care le-au folosit in interes propriu sau pentru finantarea activitatii societatilor pe care le administrau.
CITESTE SI: DESCINDERI DE AMPLOARE IN BUCURESTI SI 7 JUDETE INTR-UN DOSAR DE EVAZIUNE FISCALA SI SPALARE DE BANI
“Suspectii, prin actiuni circumscrise fiscale, au dispus inregistrarea in contabilitatea firmelor controlate a mai multor facturi fiscale emise pe baza unor operatiuni comerciale fictive (reprezentand cheltuieli cu achizitia de material de constructii, piese si componente auto, etc) in valoare totala de aproximativ 1.000.000 euro, pentru care au dedus ilegal TVA si au diminuat artificial impozitul pe profit. Prin aceste operatiuni fictive au prejudiciat bugetul general consolidat cu suma de 2.000.000 lei”, se arata in comunicat.
Procurorii sustin ca, ulterior, prin intermediul societatilor controlate, au fost supuse operatiunilor de spalare a banilor toate aceste sume, prin efectuarea mai multor operatiuni/tranzactii financiare, constand in depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de “rularea” acestor valori prin conturile bancare ale firmelor.
CITESTE SI: PERCHEZITII LA CLANURILE TIGANESTI DIN PATRU JUDETE INTR-UN DOSAR CU PREJUDICIU DE 1 MILION DE EURO
Anchetatorii au retinut ca prin aceasta metoda a fost disimulata adevarata natura a provenientei si circulatiei banilor cunoscand ca provin din savarsirea de infractiuni de EVAZIUNE FISCALA. Actiunea a fost realizata impreuna cu ofiteri de politie din cadrul Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice si cu sprijinul organelor de politie din IPJ Mehedinti si jandarmi din IJJ Mehedinti, iar suportul de specialitate a fost asigurat de catre Departamentul de Informatii si Protectie Interna.
Sursa foto: realitatea
