Perchezitii DIICOT la Casa de avocatura Tuca Zbarcea si Asociatii

Procurorii DIICOT au perchezitionat, joi, o casa de avocatura, pentru a ridica inscrisuri intr-un dosar care vizeaza prejudicierea unor firme care faceau comert cu produse farmaceutice. Surse judiciare au informat ca perchezitiile au fost facute la firma de avocatura Tuca Zbarcea si Asociatii.

Procurorii DIICOT fac cercetari fata de “un grup infractional organizat constituit cu scopul de a prejudicia creditorii a doua societati comerciale avand ca obiect de activitate comertul cu produse farmaceutice, prin crearea intentionata a starii de insolventa iar mai apoi falimentul firmelor, activele acestora fiind preluate de catre o alta societate comerciala controlata de catre aceleasi persoane, prin intermediul unor societati comerciale cu sediul in Olanda si Cipru”, se spune intr-un comunicat al DIICOT.

CITESTE SI: PERCHEZITII DIICOT la TRAFICANTII de DROGURI din TREI JUDETE

Conform comunicatului, procurorii DIICOT au facut o perchezitie la sediul unei case de avocatura “pentru ridicarea de inscrisuri in baza carora doua dintre respectivele societati comerciale au efectuat in contul acesteia un numar de 17 transferuri bancare, in vederea stabilirii scopului pentru care au fost efectuate aceste plati”.

In acest caz, a fost inceputa urmarirea penala “in rem” pentru comiterea infractiunilor constituire de grup organizat, delapidare si bancruta frauduloasa , din 18 mai 2015.

CITESTE SI: PERCHEZITII DIICOT in ROMANIA si FRANTA la HOTII si CERSETORII din DISNEYLAND si TGV-uri

In cele 17 tranzactii bancare au fost transferati aproape 37 de milioane de lei, au mai spus, pentru Mediafax, sursele judiciare.

Sursa foto: ziare