Politistii constanteni au efectuat, luni, 58 de perchezitii la locuintele mai multor persoane banuite de savarsirea infractiunilor de EVAZIUNE FISCALA SI SPALARE DE BANI, precum si la sediile unor societati comerciale din judetele CONSTANTA, TULCEA, CALARASI, GIURGIU si IALOMITA, ilegalitati ce au adus un PREJUDICIU de circa 10 milioane de euro la bugetul central.
Potrivit Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ) Constanta, actiunea a vizat activitatea infractionala a unei grupari formate din sapte persoane, care ar fi creat o RETEA DE FIRME TIP FANTOMA, cu scopul de a da o aparenta legalitate intrarilor scriptice aferente facturilor, in cea mai mare masura fictive, emise de 150 de agenti economici.
“Acestia aveau nevoie de documente justificative pentru cantitatile de cereale, fier vechi, materiale de constructii, utilaje ori prestari de servicii achizitionate din diverse surse si fara documente de provenienta legala, urmarind astfel reducerea artificiala a impozitului pe profit si sustragandu-se implicit de la plata taxelor catre bugetul de stat.
Prejudiciul estimat a fi produs bugetului consolidat al statului in perioada 2011-2015 prin inregistrarea unor cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale, respectiv impozitul pe profit aplicat operatiunilor nelegale si TVA-ul aferent acestora, este de aproximativ 10 milioane de euro”, conform unui comunicat remis presei de IPJ.
Perchezitiile au fost efectuate de politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Constanta, sub coordonarea Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) — Serviciul teritorial Constanta, cu sprijinul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Porturi Maritime, Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, Serviciului de Investigatii Criminale si Serviciului de Actiuni Speciale din cadrul IPJ Constanta.
Sursa foto: Jurnalul
