marți, ianuarie 31, 2023
Rss
Advertisement
  • Mondonews
  • Stiri
    • Politica
    • Economie
    • Externe
    • Social
    • Coronavirus
  • Administratie
  • Sport
  • Life
    • Imobiliare
    • Auto
    • Turism
    • It/Stiinta
    • Horoscop
  • Meteo
  • Sanatate
  • Top 10 Mondo
  • Statistici Covid 19
  • Contact
Nici un rezultat
Vezi toate rezultatele
  • Mondonews
  • Stiri
    • Politica
    • Economie
    • Externe
    • Social
    • Coronavirus
  • Administratie
  • Sport
  • Life
    • Imobiliare
    • Auto
    • Turism
    • It/Stiinta
    • Horoscop
  • Meteo
  • Sanatate
  • Top 10 Mondo
  • Statistici Covid 19
  • Contact
Nici un rezultat
Vezi toate rezultatele
Nici un rezultat
Vezi toate rezultatele
Acasa Homepage

PERCHEZITII in BUCURESTI si 4 judete intr-un dosar de EVAZIUNE si SPALARE de BANI

Vlad Economu de Vlad Economu
aprilie 26, 2017
1 Minute durata de citit
82
0
perchezitii, bucuresti, botosani, giurgiu, ilfov, dosar evaziune, politia romana, prejudiciu urias, comert materiale de constructii
87
SHARES
434
VIZUALIZARI
Share on FacebookShare on Twitter

Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie Bucuresti efectueaza  marti 32 perchezitii in capitala si in judetele Dambovita, Ialomita, Prahova si Ilfov, la locuintele si sediile sociale ale mai multor persoane fizice si juridice suspectate de evaziune fiscala si spalare a banilor in domeniul achizitiilor de materiale de constructii si produse IT, informeaza un comunicat al Politiei, citat de agentiile de presa.

Potrivit unui comunicatului amintit, in perioada 2013 – 2014, reprezentantii unei societati comerciale cu sediul in Bucuresti, avand ca obiect de activitate “alte activitati de telecomunicatii” si care isi desfasoara activitatea in domeniul achizitiilor de materiale de constructii si produse IT, au inregistrat in evidenta contabila a acestor societati si au declarat organelor fiscale achizitii de bunuri si servicii ce nu reflecta operatiuni reale de la mai multe societati comerciale cu comportament de tip “fantoma”, in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale si cauzand bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ 5.400.000 lei. 

In scopul disimularii provenientei ilicite a sumelor provenind din savarsirea faptelor de evaziune fiscala, reprezentantii societatii comerciale mentionate au transferat in mod succesiv suma totala de aproximativ 16.000.000 lei, reprezentand ‘contravaloarea’ achizitiilor fictive, in conturile societatilor  comerciale “fantoma”, de unde sumele au fost ulterior divizate si retransferate in alte conturi ale acestor din urma societati, fiind retrase, in final, in numerar, cu ajutorul cardurilor bancare, in vederea restituirii dispunatorilor platilor.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat la acest moment este de aproximativ 5.400.000 lei, iar suma ce formeaza obiectul procesului de spalare a banilor este de aproximativ 16.000.000 lei.

Sursa foto: gandul

loading...
Articolul Anterior

HOROSCOPUL ZILEI DE JOI, 27 APRILIE 2017

Urmatorul Articol

PROGNOZA METEO pentru JOI si VINERI. VREME FRUMOASA si CALDA

Similare

Ce salariu are Raed Arafat. Ce proprietăți deține șeful DSU
Social

Ce salariu are Raed Arafat. Ce proprietăți deține șeful DSU

ianuarie 31, 2023
Dana Budeanu îl umilește pe Alexandru Rafila
Social

Dana Budeanu îl umilește pe Alexandru Rafila

ianuarie 31, 2023
Victor Pițurcă, sub control judiciar! Acuzații grave la adresa fostului selecționer
Social

Victor Pițurcă, sub control judiciar! Acuzații grave la adresa fostului selecționer

ianuarie 30, 2023

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  • Mondonews
  • Stiri
  • Administratie
  • Sport
  • Life
  • Meteo
  • Sanatate
  • Top 10 Mondo
  • Statistici Covid 19
  • Contact
Servicii SEO Bucuresti, profesionale © adfel.ro

© 2020 Mondonews - Toate drepturile rezervate

Nici un rezultat
Vezi toate rezultatele
  • Mondonews
  • Stiri
    • Politica
    • Economie
    • Externe
    • Social
    • Coronavirus
  • Administratie
  • Sport
  • Life
    • Imobiliare
    • Auto
    • Turism
    • It/Stiinta
    • Horoscop
  • Meteo
  • Sanatate
  • Top 10 Mondo
  • Statistici Covid 19
  • Contact

© 2020 Mondonews - Toate drepturile rezervate

Login to your account below

Forgotten Password?

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In