PERCHEZITII in BUCURESTI si ILFOV intr-un dosar de EVAZIUNE FISCALA si SPALARE de BANI

Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare joi dimineata sapte mandate de PERCHEZITIE DOMICILIARA in municipiul Bucuresti si in judetul Ilfov si pun in executare sapte MANDATE de ADUCERE, intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de EVAZIUNE FISCALA si SPALARE de BANI, informeaza un comunicat de presa al DGPMB.

Prejudiciul adus bugetului de stat este de aproximativ 2.100.000 lei. Actiunea beneficiaza de suportul de specialitate al SRI. Din datele si probele administrate in cauza, incepand cu luna februarie, rezulta presupunerea rezonabila ca doi cetateni straini au creat un circuit comercial fictiv, infiintand si coordonand mai multe societati comerciale de tip „fantoma”, in scopul sustragerii de la plata obligatiilor fiscale.

CITESTE SI: PERCHEZITII DE AMPLOARE LA HOTII DE CARBUNE DIN JUDETUL GORJ

In urma documentarii activitatii infractionale a banuitilor a rezultat faptul ca, in perioada 2012 — 2014, acestia au introdus in Romania cantitati importante de ARTICOLE de MAROCHINARE si BIJUTERII ARTIZANALE, ulterior fiind distribuite prin intermediul a doua lanturi de hipermarketuri, la preturi de peste 30 de ori mai mari decat valoarea de achizitie.

In perioada de referinta, au fost inregistrate in contabilitatea societatii importatoare FACTURI FISCALE FALSE provenite de la societatile fantoma in valoare de aproximativ 5.000.000 lei. Persoanele vizate vor fi duse la audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice — Sector 5.

Sursa foto: jurnalul