PERCHEZITII in BUCURESTI si sase JUDETE intr-un dosar de EVAZIUNE cu PREJUDICIU de 2,2 milioane de euro

Politistii efectueaza, joi dimineata, 28 de PERCHEZITII in Bucuresti si judetele Calarasi, Dolj, Galati, Giurgiu, Ilfov si Timis, la firme care comercializeaza MATERIALE RECICLABILE si la persoane suspectate de EVAZIUNE FISCALA cu un PREJUDICIU de 2,2 milioane de euro.

Anchetatorii verifica relatiile comerciale desfasurate de 12 societati comerciale din Romania si trei firme din Marea Britanie.

CITESTE SI: PERCHEZITII la APIA MEHEDINTI intr-un dosar privind FRAUDE cu FONDURI EUROPENE

“Din cercetari a reiesit ca, in perioada 2010 – 2014, reprezentantii societatilor implicate nu ar fi inregistrat in evidenta contabila veniturile realizate din comercializarea MATERIALELOR RECICLABILE (feroase si neferoase) si ar fi inregistrat documente de provenienta pentru marfuri comercializate de la firme tip «fantoma»”, se arata intr-un comunicat de presa al Politiei Romane.

Potrivit anchetatorilor, sumele de bani incasate prin conturile bancare ar fi fost ridicate in numerar, folosindu-se borderouri de achizitii intocmite in fals. In urma investigatiilor s-a stabilit si ca, in cursul anului 2012, ar fi fost realizate mai multe livrari catre trei societati din Marea Britanie, nerecunoscute de acestea.

CITESTE SI: PERCHEZITII de AMPLOARE la TRAFICANTII de DROGURI din GALATI, BRAILA si TULCEA 

PREJUDICIUL in acest caz a fost estimat la 2,2 milioane de euro, reprezentand taxe si impozite sustrase de la plata de administratorii societatilor, in perioada 2010-2014. DOSARUL PENAL este instrumentat de Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice din Inspectoratul de Politie Judetean Giurgiu, sub supravegherea Parchetului Tribunalului Giurgiu.

La PERCHEZITII participa peste 100 de politisti, sprijiniti de Serviciul de Interventii si Actiuni Speciale.

Sursa foto: realitatea.net