Politistii din Ploiesti efectueaza, miercuri dimineata, o serie de 32 de PERCHEZITII intr-un dosar de EVAZIUNE FISCALA si SPALARE de BANI cu un PREJUDICIU URIAS in cuantum de 7 milioane de euro, informeaza postul B1 Tv.
„La data de 28 octombrie a.c., politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Prahova – Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, au efectuat un numar de 32 de PERCHEZITII domiciliare si la sediile unor societati comerciale din municipiul Bucuresti si judetele Prahova, Bihor si Mures, actiunea vizand un grup infractional specializat in savarsirea infractiunilor de EVAZIUNE FISCALA si SPALARE a BANILOR.
In fapt, urmare sesizarii Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor s-a stabilit ca prin intermediul a 22 de societati comerciale, suspectii au creat circuite comerciale fictive, avand drept scop sustragerea de la plata impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat, in vederea obtinerii unor beneficii materiale substantiale.
In baza facturilor fictive de achizitii emise de firmele „fantoma”, administrate de catre suspecti, a fost dedus in mod nelegal T.V.A. si s-au fi sustras de la plata impozitului pe profit, prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infractionala fiind de aproximativ 31.400.000 de lei. De asemenea, sumele de bani care au facut obiectul acestui circuit financiar nelegal si care constituie produsul infractiunii de SPALARE a BANILOR sunt in valoare de peste 97.341.000 de lei.
In vederea recuperarii prejudiciului sunt in curs de derulare procedurile de aplicare a sechestrului asigurator pe mai multe bunuri imobile. Cercetarile au fost efectuate cu suportul tehnic al Serviciului de Operatiuni Speciale Ploiesti, iar perchezitiile au fost puse in executare cu sprijinul jandarmilor din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile “Matei Basarab” Ploiesti.
In cauza se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de EVAZIUNE FISCALA si SPALARE a BANILOR”, se arata in comunicatul Politiei.
Vom reveni cu amanunte.
Sursa foto: jurnalul
