PERCHEZITII in BUCURESTI si trei JUDETE intr-un DOSAR de EVAZIUNE FISCALA in domeniul AGRICOL

Aproximativ 100 de politisti efectueaza,  joi dimineata, o serie de 38 de perchezitii la sediile unor firme din domeniul agricol, al constructiilor si al comertului, ai caror reprezentanti sunt banuiti de o evaziune fiscala de circa 25 milioane lei si de spalare a banilor, informeaza Politia Romana.

Vor fi puse in aplicare 47 de mandate de aducere. Perchezitiile sunt facute in Bucuresti si in judetele Ilfov, Constanta si Calarasi, la sediile sociale si punctele de lucru ale unor societati comerciale si la locuintele persoanelor ce coordoneaza activitatea acestora.

Cei in cauza ar fi evidentiat cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale ori alte operatiuni fictive. In fapt, in contabilitatea acestor societati ar fi fost inregistrate facturi emise de “societati-fantoma” (care nu au functionat niciodata la sediul declarat, nu au avut angajati sau mijloace logistice necesare sustinerii unei activitati comerciale), precum si documente de plata a contravalorii acestor facturi, cea mai mare parte din sumele de bani achitate fiind retrase ulterior, in numerar, din conturile bancare ale firmelor fantoma.

 

Sursa foto: realitatea