PERCHEZITII in BUCURESTI si trei JUDETE intr-un dosar de EVAZIUNE FISCALA si SPALARE de BANI

POLITIA CAPITALEI efectueaza, joi dimineata, o serie de 23 de PERCHEZITII domiciliare in municipiul BUCURESTI si in judetele ILFOV, TELEORMAN si GIURGIU, la mai multe persoane si societati comerciale banuite de EVAZIUNE FISCALA si SPALARE de BANI, prejudiciul total adus bugetului de stat fiind de aproximativ 1.200.000 euro, iar suma totala rezultata din circuitul de spalare a banilor de circa 3.000.000 euro.

“Din probatoriul administrat a rezultat ca, in perioada decembrie 2012 – iunie 2015, reprezentantii a doua societati comerciale au creat si implementat un mecanism de fraudare a bugetului de stat, avand la baza inregistrarea in documentele de evidenta contabila si declararea fiscala a unor achizitii fictive de valori semnificative de la mai multe societati comerciale cu un comportament de tip ‘fantoma’, cu scopul deducerii frauduloase a TVA-ului aferent acestor achizitii si diminuarea nelegala a bazei impozabile aferente impozitului pe profit”, informeaza un comunicat al Directiei Generale a Politiei Municipiului Bucuresti (DGPMB).

Potrivit anchetatorilor, acestia nu s-au limitat la inregistrarea in contabilitate a unor operatiuni de achizitii fictive, ci au incercat sa ascunda provenienta ilicita a sumelor de bani rezultate din activitatea evazionista, prin transferuri repetate catre conturile societatilor de tip ‘fantoma’ – avand ca administratori persoane cu o situatie materiala precara, sume care sunt retrase integral in baza unor borderouri de achizitie care atesta date necorespunzatoare realitatii.

In cauza s-a dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale in 11 cazuri, fiind puse in aplicare mai multe mandate de aducere, persoanele vizate urmand a fi audiate la sediul Politiei Capitalei – Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice.

Potrivit unor surse judiciare, societatile au ca activitate comertul cu materiale reciclabile.

Actiunea se desfasoara sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, cu sprijinul Directiei Generale Antifrauda Fiscala si a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Roman de Informatii si Unitatii Teritoriale de Analiza a Informatiilor Bucuresti.

Vom reveni cu amanunte.

Sursa foto: adevarul