PERCHEZITII in Capitala si sase judete la zeci de clinici suspectate de EVAZIUNE si SPALARE DE BANI. UDPATE

Politistii fac 76 de PERCHEZITII in Bucuresti si sase judete, la zeci de clinici suspectate de EVAZIUNE FISCALA si SPALARE DE BANI prin rambursari ilegale de TVA prin firme fantoma, prejudiciul fiind estimat la 68 de milioane de euro, au declarat oficiali din Politia Capitalei.

UPDATE 9.00: Perchezitiile efectuate vineri dimineata in Bucuresti si sase judete vizeaza grupul Medas, a declarat purtatorul de cuvant al Directiei Generale a Politiei Municipiului Bucuresti, Bogdan Ghebaur.

“Este vorba despre o singura firma, grupul Medas, care achizitiona prin intermediul firmelor-fantoma echipamente medicale, dupa care solicita din partea statului raportarea TVA”, a explicat oficialul Politei Capitalei. Potrivit lui Ghebaur, in actiune sunt implicati 250 de politisti si efective ale IGPR, IPJ Ilfov si SRI.

Anchetatorii au descins la 76 de adrese, pentru a pune in executare tot atatea mandate de aducere, dintre care 63 in Bucuresti si restul in judetele Ilfov, Prahova, Dambovita, Teleorman, Giugiu si Ialomita.

Citeste si: PERCHEZITII LA FEDERATIA ROMANA DE CICLISM

Potrivit surselor citate de Mediafax, ancheta in acest caz vizeaza infractiuni de EVAZIUNE FISCALA si SPALARE DE BANI. Persoanele vizate sunt suspectate ca ar fi inregistrat in contabiliate cheltuieli fictive, prin intermediul unor firme fantoma si ar fi incasat din rambursari ilegale de TVA 68 de milioane de euro. Totul s-a petrecut in perioada 2008-2013.

Surse din randul anchetatorilor au declarat ca PERCHEZITIILE sunt facute la zeci de clinici Medas.

Citeste si: POLITIA CAPITALEI EFECTUEAZA MAI MULTE PERCHEZITII LA O SOCIETATE DE BROKERAJ

Conform surselor citate, ancheta in cazul clinicilor Medas vizeaza achizitii de produse medicale.

Actiunea este sustinuta de Directia Generala Antifrauda si a fost facuta cu sprijinul informativ al Serviciului Roman de Informatii.