PERCHEZITII in GIURGIU intr-un dosar de EVAZIUNE FISCALA cu prejudiciu de 9 milioane de euro

O serie de unsprezece PERCHEZITII domiciliare au loc, joi dimineata, in judetul GIURGIU, intr-un dosar de EVAZIUNE FISCALA si alte infractiuni intr-o afacere in care suma totala rezultata din circuitul de SPALARE de BANI este de aproape NOUA MILIOANE de EURO.

In perioada 2013-2014, mai multe persoane din judetul Giurgiu “au conceput si implementat un mecanism de sustragere de la indeplinirea obligatiilor fiscale, constand in livrarea catre o societate comerciala (colector), cu sediul in Bucuresti, a unor cantitati impresionate de deseuri metalice feroase si neferoase, folosind in acest scop mai multe societati comerciale cu comportament tip ‘fantoma’, administrate scriptic de persoane cu o situatie materiala precara”, se arata intr-un comunicat al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB).

CITESTE SI: PERCHEZITII DNA LA CONSILIUL JUDETEAN OLT INTR-UN DOSAR DE FRAUDA CU FONDURI EUROPENE. UPDATE

Astfel, explica autoritatile, in numele acestor societati comerciale cu comportament de tip “fantoma” au fost facturate in mod fraudulos catre societatea colectoare deseuri metalice feroase si neferoase, cu scopul incasarii a sumelor reprezentand contravaloarea “marfurilor facturate”, a retragerii lor integrale in numerar de catre persoanele imputernicite pe aceste conturi (in baza unor borderouri fictive de achizitie “fier vechi”) si a predarii lor catre persoanele care au folosit “serviciile” societatilor comerciale cu comportament tip “fantoma”.

Prejudiciul adus statului, care a constat in impozitul aferent veniturilor incasate de persoanele sus-mentionate, este in valoare de aproximativ 6.500.000 de lei (aproape 1,5 milioane de euro), iar suma totala rezultata din circuitul de “spalare a banilor” este de aproximativ 40.400.000 de lei (aproape noua milioane de euro).

Sursa foto: gandul