PERCHEZITII in MEHEDINTI si ARAD intr-un dosar cu un prejudiciu de 3 milioane de euro

Politistii efectueaza, vineri dimineata, o serie de cinci PERCHEZITII, pe raza a doua judete, la persoane banuite ca ar fi prejudiciat bugetul de stat cu 3.000.000 de euro prin EVAZIUNE FISCALA si SPALARE de BANI.

Vineri, 17 iulie, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Mehedinti, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice – Inspectoratul General al Politiei Romane, efectueaza 5 PERCHEZITII, pe raza judetelor Mehedinti si Arad, la locuintele unor persoane banuite de EVAZIUNE FISCALA si SPALARE de BANI, precum si la sediile societatilor comerciale administrate de acestea. De asemenea, politistii pun in aplicare 4 MANDATE de ADUCERE, emise pe numele persoanelor in cauza.

CITESTE SI: PERCHEZITII la Directia de Sanatate Publica din Bucuresti intr-un dosar de DELAPIDARE. UPDATE 

Din cercetari a reiesit ca, in perioada 2011-2013, cele 4 persoane, avand calitatea de reprezentanti legali (asociati, administratori, imputerniciti) ai 4 societati comerciale, ar fi pus la punct un circuit infractional evazionist, bazat pe un sistem financiar – bancar fraudulos, in care sunt angrenate societatile controlate de ei in mod direct sau prin persoane interpuse.

Astfel, persoanele in cauza ar fi inregistrat in contabilitatea firmelor controlate mai multe facturi fiscale emise in baza unor operatiuni comerciale fictive (reprezentand cheltuieli cu achizitia de material de constructii, piese si componente auto), in valoare totala de 24.000.000 de lei, pentru care ar fi dedus ilegal taxa pe valoare adaugata si ar fi diminuat artificial impozitul pe profit.

CITESTE SI: Perchezitii DIICOT intr-un dosar de CRIMINALITATE INFORMATICA international, coordonat de EUROPOL si FBI 

Ulterior, prin intermediul societatilor controlate, ar fi fost supuse procesului de spalare a banilor toate aceste sume, prin efectuarea mai multor operatiuni/tranzactii financiare, constand in depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de „rularea” acestor valori prin conturile bancare ale societatilor.

Prin aceasta metoda, ar fi fost disimulata adevarata natura a provenientei si circulatiei banilor, cunoscand ca provin din savarsirea de infractiuni de EVAZIUNE FISCALA. Prin aceste operatiuni fictive, ar fi prejudiciat bugetul general consolidat al statului cu aproximativ 3.000.000 de euro (12.900.000 de lei).

Activitatile se desfasoara in cadrul unui dosar penal aflat in instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Mehedinti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Mehedinti. Actiunea beneficiaza de suportul de specialitate al Departamentului de Informatii si Protectie Interna.

Sursa foto: realitatea.net