PERCHEZITII in opt JUDETE intr-un dosar de EVAZIUNE FISCALA cu PREJUDICIU URIAS

Politisti din Alba efectueaza, marti dimineata, o serie de 47 de PERCHEZITII DOMICILIARE in mai multe judete la persoane suspectate de EVAZIUNE FISCALA, banuite ca ar fi creat un mecanism financiar prin care ar fi inregistrat cheltuieli fictive in contabilitatea firmelor pe care le reprezinta in baza unor documente contabile emise de catre mai multe societati comerciale tip fantoma, informeaza Agerpres.

PREJUDICIUL cauzat este estimat de anchetatori la peste 4 milioane de lei, potrivit unui comunicat transmis Agerpres de catre Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Alba.

CITESTE SI: PERCHEZITII DIICOT IN CAPITALA SI 14 JUDETE, INTR-UN CAZ DE EVAZIUNE FISCALA CU PREJUDICIU DE 16 MILIOANE EURO

Politisti din cadrul IPJ Alba, cu sprijinul celor din cadrul inspectoratelor de politie judetene Mehedinti, Valcea, Gorj, Hunedoara, Iasi si Dambovita, efectueaza marti un numar de 47 de PERCHEZITII in judetele Alba (8), Mehedinti (12), Valcea (11), Gorj (4), Dolj (7), Hunedoara (1), Iasi (3) si Dambovita (1) la mai multe locuinte si la sediile unor societati comerciale. In cauza se efectueaza cercetari sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Alba sub aspectul savarsirii infractiunilor de EVAZIUNE FISCALA  si complicitate la EVAZIUNE FISCALA.

Din cercetari a reiesit ca, in perioada 2012 – 2015, 37 de persoane ar fi creat un mecanism financiar prin care ar fi inregistrat cheltuieli fictive in contabilitatea societatilor pe care le reprezinta, in baza unor documente contabile emise de catre mai multe societati comerciale tip fantoma. Pentru a da aparenta de legalitate operatiunilor economice inregistrate in contabilitate, ar fi fost efectuate plati prin intermediul sistemului bancar, sumele de bani fiind retrase ulterior din conturile societatilor cu comportament tip fantoma si restituite platitorului.

Politistii vor pune in executare 33 de mandate de aducere, emise pe numele persoanelor banuite in cauza. Actiunea beneficiaza de suportul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane.

Sursa foto: realitatea