PERCHEZITII intr-un dosar de EVAZIUNE FISCALA si SPALARE de BANI cu un prejudiciu de 10 milioane de euro

Politistii din Mehedinti efectueaza, joi dimineata, o serie de 25 de PERCHEZITII la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste 10.000.000 de euro, prin EVAZIUNE FISCALA si SPALARE de BANI.

PERCHEZITIILE sunt efectuate sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, pe raza judetelor Mehedinti, Timis, Arad si Caras-Severin, iar 20 de persoane urmeaza sa fie conduse la audieri, informeaza un comunicat al Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR).

CITESTE SI: PERCHEZITII IN BUCURESTI SI ALBA INTR-UN DOSAR DE EVAZIUNE FISCALA SI SPALARE DE BANI

Potrivit anchetatorilor, in perioada 2008 – 2014, 32 de persoane, avand calitatea de reprezentanti legali (asociati, administrator, imputerniciti) ai 35 de societati comerciale, ar fi pus la punct un circuit infractional evazionist, bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, in care ar fi fost implicate firmele controlate de ei in mod direct sau prin persoane interpuse.

“Acestia ar fi inregistrat, in contabilitatea firmelor, mai multe facturi fiscale emise in baza unor operatiuni comerciale fictive (reprezentand cheltuieli cu achizitia de materiale de constructii, piese si componente auto, etc.), in valoare de peste 45.000.000 de euro, pentru care ar fi dedus ilegal Taxa pe Valoare Adaugata si ar fi diminuat artificial impozitul pe profit”, se arata in comunicat.

CITESTE SI: PERCHEZITII DNA LA CJ BOTOSANI SI LA SEDIUL PNL BOTOSANI. FOSTUL PRESEDINTE CJ FLORIN TURCANU, VIZAT DE ANCHETA. UPDATE

Ulterior, prin efectuarea mai multor operatiuni/tranzactii financiare, constand in depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de “rularea” acestor valori prin conturile bancare ale societatilor implicate, ar fi fost disimulata adevarata natura a provenientei banilor, cunoscand ca provin din savarsirea de infractiuni de EVAZIUNE FISCALA.

Actiunea s-a desfasurat in cadrul a doua dosare penale aflate in instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Mehedinti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Mehedinti.

Activitatile au beneficiat de sprijinul de specialitate al Serviciului Roman de Informatii.

Sursa foto: adevarul