miercuri, martie 30, 2022
Rss
Advertisement
  • Mondonews
  • Stiri
    • Politica
    • Economie
    • Externe
    • Social
    • Coronavirus
  • Administratie
  • Sport
  • Life
    • Imobiliare
    • Auto
    • Turism
    • It/Stiinta
    • Horoscop
  • Meteo
  • Sanatate
  • Top 10 Mondo
  • Statistici Covid 19
  • Contact
Nici un rezultat
Vezi toate rezultatele
  • Mondonews
  • Stiri
    • Politica
    • Economie
    • Externe
    • Social
    • Coronavirus
  • Administratie
  • Sport
  • Life
    • Imobiliare
    • Auto
    • Turism
    • It/Stiinta
    • Horoscop
  • Meteo
  • Sanatate
  • Top 10 Mondo
  • Statistici Covid 19
  • Contact
Nici un rezultat
Vezi toate rezultatele
Nici un rezultat
Vezi toate rezultatele
Acasa Homepage

PERCHEZITII intr-un dosar de EVAZIUNE FISCALA si SPALARE de BANI cu un prejudiciu de 10 milioane de euro

Vlad Economu de Vlad Economu
octombrie 1, 2015
2 Minute durata de citit
87
0
DOMENIUL SILVIC, DGA MURES, MURES, PERCHEZITII, FUNCTIONARI PUBLICI, FAPTE DE CORUPTIE, MANDATE DE ADUCERE
87
SHARES
437
VIZUALIZARI
Share on FacebookShare on Twitter

Politistii din Mehedinti efectueaza, joi dimineata, o serie de 25 de PERCHEZITII la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste 10.000.000 de euro, prin EVAZIUNE FISCALA si SPALARE de BANI.

PERCHEZITIILE sunt efectuate sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, pe raza judetelor Mehedinti, Timis, Arad si Caras-Severin, iar 20 de persoane urmeaza sa fie conduse la audieri, informeaza un comunicat al Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR).

CITESTE SI: PERCHEZITII IN BUCURESTI SI ALBA INTR-UN DOSAR DE EVAZIUNE FISCALA SI SPALARE DE BANI

Potrivit anchetatorilor, in perioada 2008 – 2014, 32 de persoane, avand calitatea de reprezentanti legali (asociati, administrator, imputerniciti) ai 35 de societati comerciale, ar fi pus la punct un circuit infractional evazionist, bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, in care ar fi fost implicate firmele controlate de ei in mod direct sau prin persoane interpuse.

“Acestia ar fi inregistrat, in contabilitatea firmelor, mai multe facturi fiscale emise in baza unor operatiuni comerciale fictive (reprezentand cheltuieli cu achizitia de materiale de constructii, piese si componente auto, etc.), in valoare de peste 45.000.000 de euro, pentru care ar fi dedus ilegal Taxa pe Valoare Adaugata si ar fi diminuat artificial impozitul pe profit”, se arata in comunicat.

CITESTE SI: PERCHEZITII DNA LA CJ BOTOSANI SI LA SEDIUL PNL BOTOSANI. FOSTUL PRESEDINTE CJ FLORIN TURCANU, VIZAT DE ANCHETA. UPDATE

Ulterior, prin efectuarea mai multor operatiuni/tranzactii financiare, constand in depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de “rularea” acestor valori prin conturile bancare ale societatilor implicate, ar fi fost disimulata adevarata natura a provenientei banilor, cunoscand ca provin din savarsirea de infractiuni de EVAZIUNE FISCALA.

Actiunea s-a desfasurat in cadrul a doua dosare penale aflate in instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Mehedinti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Mehedinti.

Activitatile au beneficiat de sprijinul de specialitate al Serviciului Roman de Informatii.

Sursa foto: adevarul

loading...
Articolul Anterior

HUNEDOARA: ACCIDENT RUTIER GRAV pe DN7 soldat cu un MORT si ZECE RANITI

Urmatorul Articol

DOSAR MICROSOFT/EADS: TARICEANU, TEODOROVICI si BOBELY, MITUITI cu MILIOANE de EURO – declaratie martor

Similare

Cum trebuie să arate patul ideal pentru copii 
Homepage

Cum trebuie să arate patul ideal pentru copii 

martie 30, 2022
Când știi că ai nevoie de un aparat dentar?
Homepage

Când știi că ai nevoie de un aparat dentar?

martie 23, 2022
Aspecte importante în procesul de selecție al ușilor de interior
Social

Aspecte importante în procesul de selecție al ușilor de interior

martie 20, 2022

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  • Mondonews
  • Stiri
  • Administratie
  • Sport
  • Life
  • Meteo
  • Sanatate
  • Top 10 Mondo
  • Statistici Covid 19
  • Contact
Servicii SEO Bucuresti, profesionale © adfel.ro

© 2020 Mondonews - Toate drepturile rezervate

Nici un rezultat
Vezi toate rezultatele
  • Mondonews
  • Stiri
    • Politica
    • Economie
    • Externe
    • Social
    • Coronavirus
  • Administratie
  • Sport
  • Life
    • Imobiliare
    • Auto
    • Turism
    • It/Stiinta
    • Horoscop
  • Meteo
  • Sanatate
  • Top 10 Mondo
  • Statistici Covid 19
  • Contact

© 2020 Mondonews - Toate drepturile rezervate

Login to your account below

Forgotten Password?

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In