PERCHEZITII la evazionisti cu produse petroliere. In acest caz ar fi implicat si un fost CONSILIER JUDETEAN

Procurorii DIICOT fac, miercuri, 14 PERCHEZITII in Timisoara si Sibiu, fiind vizate 18 persoane suspectate de EVAZIUNE FISCALA, prin care au produs un prejudiciu de peste 34 milioane de lei, surse judiciare declarand ca in acest caz ar fi implicat si un fost consilier judetean al PDL Sibiu.

Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism arata, intr-un comunicat de presa, ca procurorii DIICOT Timisoara si politistii de la Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate Timisoara fac 14 PERCHEZITII, intre care cinci la Timisoara si noua la Sibiu, in cazul unui grup infractional suspectat de EVAZIUNE FISCALA.

Citeste si: DIRECTORUL APIA BOTOSANI SI DOI PRIMARI, RIDICATI INTR-UN DOSAR DE CORUPTIE

Anchetatorii vizeaza 18 persoane, care vor fi duse la audieri in baza unor mandate de aducere, acestea fiind suspectate de constituire de grup organizat, EVAZIUNE FISCALA, fals si uz de fals.

Potrivit DIICOT, in perioada 2012 – 2014, reprezentantii legali ai 11 societati comerciale au constituit un grup infractional organizat, “in scopul de a genera facturi purtatoare de TVA deductibila pentru produse energetice si, implicit, cheltuieli care sa diminueze masa impozabila, sustragandu-se astfel de la plata in intregime a obligatiilor fiscale datorate, precum si documente necesare crearii unei proveniente aparent licite a marfurilor/serviciilor introduse in circuitul comercial de catre societatile in cauza”.

Membrii grupului infractional mai sunt suspectati ca au falsificat documentele de insotire sau de receptie a produselor energetice si ca au facut declaratii false cu privire la responsabilitatea juridica pentru marfa livrata referitor la faptul ca produsele energetice livrate au acciza platita si provin pe circuitul economic dintr-un depozit fiscal autorizat.

Sumele de bani rezultate din aceasta activitate au fost transferate la mai multe societati comerciale nationale si internationale inactive, pentru a ascunde adevarata provenienta.

Citeste si: PERCHEZITII IN BOTOSANI SI SUCEAVA INTR-UN DOSAR DE OBTINERE NELEGALA DE FONDURI EUROPENE. PRIMARUL DIN SAVENI SI DIRECTORUL APIA, RETINUTI

Conform DIICOT, prejudiciul in acest caz a fost estimat la 34.044.503 lei.

Surse judiciare, citate de Mediafax, au declarat ca in acest caz ar fi implicat si un fost consilier judetean al PDL din judetul Sibiu, care este anchetat in mai multe dosare, printre care si cel al fostului sef al ANAF Sorin Blejnar.