PERCHEZITII la EVAZIONISTII cu MATERIALE de CONSTRUCTII din CAPITALA si doua judete

Politistii bucuresteni efectueaza, luni dimineata, o serie de 35 de PERCHEZITII in Capitala si in judetele Ilfov, Constanta si Prahova si pun in aplicare mai multe MANDATE de ADUCERE, intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de EVAZIUNE FISCALA cu materiale de constructii, prin care s-ar fi produs un prejudiciu de circa 3,8 milioane de lei, informeaza Agerpres.

“Din datele si probele administrate in cauza rezulta presupunerea rezonabila ca, in perioada 2012 – 2013, reprezentantii unei societati comerciale cu sediul in Bucuresti au creat si implementat un circuit evazionist, in cadrul caruia, prin interpunerea pe lanturile de tranzactionare a marfii (materiale de constructii) a mai multor societati comerciale cu comportament de tip ‘fantoma’, s-au sustras de la indeplinirea obligatiilor fiscale”, informeaza un comunicat al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB). 

Prejudiciul total adus bugetului de stat este de aproximativ 3.800.000 de lei, iar suma totala rezultata din circuitul de spalare a banilor este de circa 8.800.000 lei. Persoanele vizate urmeaza a fi audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice. Actiunea beneficiaza de sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, Unitatii Teritoriale de Analiza a Informatiilor Bucuresti si Directiei Generale Antifrauda Fiscala.

Sursa foto: realitatea