PERCHEZITII la TRAFICANTII de MEDICAMENTE din Bucuresti si 17 judete

Procurori din cadrul Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si peste 300 de politisti din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane si al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti efectueaza, marti dimineata, un numar de 87 de perchezitii in Bucuresti si 17 judete, la domiciliile unor persoane fizice si sediile unor persoane juridice.

Un numar de 74 de persoane fizice si juridice sunt URMARITE PENAL pentru EVAZIUNE FISCALA si SPALARE de BANI.

Din datele si probele administrate in cauza rezulta presupunerea rezonabila ca, in perioada 2012-2014, suspectii au efectuat livrari intracomunitare de bunuri (produse farmaceutice, preponderent medicamente utilizate in tratarea diferitelor forme de cancer, a bolilor autoimune, sindrom HIV/SIDA, a bolilor psihice si hepatitei) in valoare totala de aproximativ 160 milioane de lei, bunuri pe care le colectau de pe piata neagra, fara documente justificative. Pentru a asigura trasabilitatea medicamentelor si pentru a reduce sarcina fiscala aferenta acestor venituri, suspectii au inregistrat achizitii fictive de medicamente de la societati afiliate sau cu comportament de tip fantoma.

In vederea insusirii sumelor de bani provenite de la partenerii externi, suspectii au creat circuite financiare prin care au transferat sumele de bani in contul unor societati comerciale cu comportament de tip fantoma, de unde banii erau retrasi in totalitate in numerar si restituiti beneficiarului real.

Prejudiciul produs bugetului de stat se ridica la suma de aproximativ 12 milioane de lei, reprezentand TVA si impozit pe profit. Suma totala spalata prin circuitul evazionist se ridica la aproximativ 65 milioane de lei.

In cauza s-au emis 79 mandate de aducere.

Sesizarea a apartinut A.N.A.F. – Directia Generala Antifrauda Fiscala. Activitatile au fost desfasurate beneficiind de sprijinul tehnic de specialitate al Serviciului Roman de Informatii si A.N.A.F. – Directia Generala Antifrauda Fiscala.

Sursa foto: realitatea.net