Zeci de PERCHEZITII au loc, joi dimineata, in judetele Timis, Bihor, Mehedinti si Dolj, la membrii unei grupari de evazionisti, care ar fi fost condusa de omul de afaceri arab WAARI GHESAN. Prejudiciul provocat de grupare este de patru milioane de euro, informeaza Mediafax citand presa locala.
Locuintele lui WAARI GHESAN si altor 19 persoane sunt perchezitionate de politisti de la Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate, insotiti de jandarmi. Cei vizati de dosar sunt acuzati ca ar fi organizat o grupare de EVAZIUNE FISCALA care intrase in diverse domenii, de la tranzactii fictive cu materiale de constructii, pana la vanzarea de zahar cumparat de pe piata neagra sau prestari de servicii fictive catre alte firme.
CITESTE SI: DELIA MARINA PODEA, SEFA PSIHIATRIEI DE LA SPITALUL JUDETEAN ARAD, ARESTATA PREVENTIV. UPDATE
19 persoane urmeaza sa fie duse la audieri. WAARI GHESAN este un cunoscut om de afaceri din Banat, cel care printr-o firma, vizata acum de anchetatori, a infiintat in judetul Timis, in anul 2002, primele magazine de tip economat. Presa relata atunci ca infiintarea acestor magazine s-a facut fara ca reprezentantii Consiliului Judetean Timis sa fi organizat o licitatie, iar acestea vindeau si alte produse in afara de cele de baza, asa cum era stipulat in lege, cum ar fi sucuri produse de firma.
WAARI GHESAN mai este cunoscut si pentru faptul ca are o relatie cu Oana Cornu, fosta sotie a omului de afaceri Georgica Cornu, si el vizat in mai multe dosare de evaziune fiscala.
Sursa foto: adevarul
