Tribunalul Bucuresti a prelungit vineri cu 30 de zile mandatul de ARESTARE PREVENTIVA emis pe numele presedintei si fondatoarei companiei Siveco Romania, IRINA SOCOL, intr-un dosar in care aceasta este acuzata de evaziune fiscala.
In acelasi dosar, judecatorii au prelungit mandatul de arestare si pe numele directorului comercial adjunct al Siveco, Aurora Crusti.
Procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti susțin ca reprezentanții companiei Siveco Romania au creat un circuit infracțional format din peste 50 de societați comerciale, prin care ar fi fost evidențiate tranzacții fictive derulate in perioada 2009-2013, in valoare de aproximativ zece milioane de euro.
Din cercetari a reiesit ca in contabilitatea producatorului de softuri ar fi fost inregistrate achiziții fictive de servicii reprezentand crearea unor programe informatice care in realitate nu au fost prestate, bugetul de stat fiind astfel prejudiciat cu peste trei milioane de euro.
Astfel, anchetatorii susțin ca Siveco a incheiat achiziții fictive de servicii de la firme care aveau ca administratori cetațeni de etnie roma din satul Sintesti, Ilfov, persoane care se ocupau cu colectarea de fier vechi.
“Astfel, de la Eurovip, Siveco Romania a achiziționat, in cursul anului 2009, servicii in valoare de 2.500.718 lei, plus TVA, in cuantum de 475.137 lei. Societatea Eurovip a avut ca asociat si administrator pe Valentina Mihai Gogu, persoana de etnie roma, in varsta de 49 ani, care locuieste in satul Sintesti, Ilfov si care nu stie sa scrie si sa citeasca. Toți banii care au fost incasați de Eurovip de la Siveco Romania au fost retrasi in numerar pe baza unor borderouri de achiziție fier vechi de la persoane fizice. Practic, societatea Eurovip achiziționa fier vechi, dar vindea programe informatice”, se arata in documentele de la dosar.
IRINA SOCOL a fondat la inceputul anilor ’90 compania Siveco Romania, care este in prezent cel mai mare producator local de soft, cu afaceri totale de 65 de milioane de euro in anul 2013.
Regionala CFR Calatori Cluj a fost condusa nu demult de directorul Secara Vasile,actualmente uns director CFR Calatori la nivel national de ministrul RUS. Acesta a incheiat in 2008 un contract de inchiriere cu o firma privata din Orasul Jibou , jud Salaj, pe cinci ani de zile pentru terenul situat in vecinatatea terenului SNTFC.
Dupa expirarea contractului in cauza, acesta a fost prelungit pentru inca cinci ani fara aprobarea SNTFC Bucuresti si fara a initia o noua procedura de licitatie, fiind semnat tot de Secara Vasile.
In acest interval, firma privata si-a extins halele de productie intrind cu citeva zeci de metri patrati pe proprietatea SNTFC pe care nu avea contract.
Mai mult, firma privata si-a intabulat terenul ocupat abuziv pe numele ei.
Problema a apărut atunci cind SNTFC la rindul ei, a inceput demersurile de intabulare si a gasit proprietatea ocupata de vecini.
Acest lucru a fost posibil cu acordul Directorului Secara Vasile care a semnat actele de vecinatate creind un FALS SI ABUZ IN DAUNA INTERESELOR STATULUI. In data de 8 mai 2013, SNTFC CFR Calatori si-a timis corpul de control la Cluj pentru a cerceta acest caz si pentru a stabili vinovatii, inclusiv recuperarea prejudiciului.
Directorul Secara Vasile pus in fata abuzurilor pe care le-a facut, a refuzat sa ia la cunostinta cele constatate in scris si in ziua urmatoare nu a mai aparut la serviciu, anuntand ca este in concediu medical.
O data cu fuga Directorului in concediu medical s-a mai constatat ca acesta nu avea numit inlocuitor, contrar regulamentului de organizare si functionare si ca nimeni nu avea specimen de semnatura, astfel ca salariatii riscau sa ramina fara salarii in data de 15 mai.
Se pun urmatoarele intrebari:
1. De ce corpul de control a propus urmatorul targ: ,,demisia sau trimitem dosarul la DNA?
2. Cine raspunde de instrainarea domeniului privat al SNTFC si cum se va
recupera ?
3. Cate contracte de acest fel a mai incheiat Secara Vasile in decursul celor 12 ani cat a fost director ???