Un caz care implică milioane de dolari în plăți cu Bitcoin prin intermediul Western Union a condus la prima condamnare din statul New York pentru spălarea de bani cu ajutorul criptomonedelor.
Biroul Procuraturii din Manhattan a anunțat miercuri că inculpații Callaway Crain și Mark Sanchez, ambii în vârstă de 35 de ani, au spălat aproximativ 2,8 milioane de dolari câștigați prin vânzările de substanțe controlate efectuate pe internet.
Între 2013 și 2018, cei doi bărbați au vândut steroizi și alte medicamente, inclusiv Viagra, din SUA, prin intermediul site-ului lor “NextDayGear” și pe Dark Web. Au vândut peste 10.000 de pastile și au acceptat plăți în criptomonede și valută fiat prin intermediul Western Union, ulterior sumele fiind spălate.
Clienții au plătit, de obicei, taxele, a declarat avocatul, inculpații spălând veniturile prin intermediul unuia sau mai multor portofele de tip “intermediar” de criptare, pentru a împiedica descoperirea sursei fondurilor. Bitcoin a fost apoi convertit în dolari americani folosind o platformă de schimb de criptomonede înainte de depunerea numerarului în conturile lor bancare.
Plățile prin Western Union, pe de altă parte, au fost spălate prin folosirea unor identități false sau a unor transferuri bancare internaționale de la receptoare din afara SUA. Duo-ul a pledat acum vinovat și se confruntă cu o pedeapsă cu închisoarea cuprinsă între 2,5 și 7,5 ani, sentință definitivă urmând a fi dată pe 12 iulie.
Procurorul din districtul Manhattan, Cyrus R. Vance, Jr., a declarat: “Acești inculpați au obținut în criptomonede și valută fiat câteva milioane de dolari din vânzarea on-line a unor steroizi falsificați fără prescripție medicală și alte substanțe controlate către clienți din toate cele 50 de state. Vânzătorii de droguri online care fac afaceri în New York ar trebui să ia notă: dacă lucrați pe Dark Web, biroul meu are abilitățile și resursele necesare pentru a urma banii, a vă închide afacerea și a vă face responsabili “, a avertizat Vance.
Săptămâna trecută biroul aceluiași procuror districtual a acuzat și trei persoane pentru traficul de droguri și spalarea a 2,3 milioane USD în criptomonede prin utilizarea cardurilor de debit preîncărcate și prin retragerea de numerar la ATM-urile din Manhattan și New Jersey.