DOSARUL MURFATLAR: DNA a pus SECHESTRU ASIGURATOR pe TREI FABRICI
Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) au pus sechestru asigurator, pana la concurenta sumei de aproximativ 500 de milioane de lei, ...
Tag: evaziune fiscala
PERCHEZITII la comerciantii de IMBRACAMINTE si INCALTAMINTE din Bucuresti si 4 judete
Politistii bucuresteni si cei din Giurgiu efectueaza, joi, o serie de 17 perchezitii domiciliare la locuintele unor persoane fizice si ...
SCANDAL la BARCELONA: Procurorii vor sa-l bage la PUSCARIE pe NEYMAR
FC BARCELONA se afla din nou in centrul unui scandal urias, procurorii catalani solicitand o pedeapsa de doi ani de ...
PRAHOVA: PERCHEZITII la CONTRABANDISTII de ALCOOL
Politistii de investigare a criminalitatii economice din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Prahova efectueaza, marti dimineata, doua PERCHEZITII la locuintele ...
PERCHEZITII la FIRME de TRANSPORT din BUCURESTI si SASE JUDETE
O serie de 30 de PERCHEZITII sunt efectuate, joi, de politistii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor din Sectorul ...
PERCHEZITII in BUCURESTI si 4 JUDETE intr-un dosar de EVAZIUNE si SPALARE de BANI
Politistii din Calarasi si din Directia Operatiuni Speciale efectueaza, miercuri dimineata, o serie de 13 perchezitii in judetele Calarasi, Ilfov, ...
REGELE VINULUI, GEORGE IVANESCU, RAMANE in AREST PREVENTIV
Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a decis marti ca GEORGE IVANESCU, actionar la compania de vinuri MURFATLAR, sa ...
PERCHEZITII in BUCURESTI si patru judete intr-un dosar de EVAZIUNE FISCALA
Politistii din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, impreuna cu procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova, efectueaza, marti ...
REGELE VINULUI, GEORGE IVANESCU, RETINUT de DNA
Procurorii Directiei Nationale Anricoruptie (DNA) efectueaza, luni, o serie de 28 de PERCHEZITII in Capitala si in judetele Constanta, Ilfov, ...
HALIL BULUT, REGELE BISCUITILOR, RETINUT DE DIICOT. Acuzatiile aduse patronului RO STAR
Patronul firmei RO STAR, HALIL BULUT, si alte cinci persoane au fost retinute de procurorii DIICOT pentru evaziune fiscala si ...
PERCHEZITII DIICOT la cea mai mare COMPANIE FORESTIERA din VALCEA
Procurorii DIICOT efectueaza, miercuri dimineata, mai multe perchezitii atat la sediul unei firme forestiere cat si la domiciliile unor angajati ...
ANAF va trimite SPIONI sub ACOPERIRE in BARURI si RESTAURANTE
Inspectorii ANAF ii vor spiona pe cei pe care ii suspecteaza de EVAZIUNE FISCALA. Evident, actiunea va fi facuta sub ...
PRIMARUL SECTORULUI 3, ROBERT NEGOITA, AUDIAT LA DNA. REACTIA EDILULUI
Primarul sectorului 3, ROBERT NEGOITA, s-a prezentat vineri la Directia Nationala Anticoruptie (DNA), in dosarul in care este cercetat pentru ...
CREATOAREA de MODA ADINA BUZATU pusa sub CONTROL JUDICIAR de catre DNA
Politistii de investigare a criminalitatii economice din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Prahova, impreuna cu procurori ai Parchetului de ...
DOSARUL TURCENI-ROVINARI: PONTA si SOVA la INSTANTA SUPREMA
Fostul premier VICTOR PONTA a ajuns, vineri, la Instanta Suprema, pentru un nou termen din DOSARUL TURCENI-ROVINARI, in care este ...
Zeci de PERCHEZITII in BUCURESTI si ILFOV intr-un dosar de EVAZIUNE FISCALA
Politistii bucuresteni efectueaza, miercuri, o serie de 48 de PERCHEZITII in Bucuresti si judetele Ilfov, Prahova, Ialomita, Calarasi si Dolj, ...