Monseniorul Nunzio Scarano, un inalt prelat al Vaticanului, arestat pentru spalare de bani
Nunzio Scarano, inalt prelat de la Vatican a fost arestat astazi pentru spalare de bani. Un inalt prelat al Vaticanului, ...
Tag: spalare de bani
Rosia Montana Gold Corporation, urmarita penal in dosarul “Evazionistii”
Compania Rosia Montana Gold Corporation este urmarita penal, fiind acuzata de spalare de bani intr-un caz de evaziune fiscala. Postul ...
Marin Condescu, presedintele echipei Pandurii Tg Jiu, a fost retinut pentru spalare de bani
Marin Condescu, presedintele clubului de fotbal Pandurii Targu Jiu, a fost retinut, marti dupa-amiaza, pentru 24 de ore, sub acuzatia ...
Perchezitii la suspecti de evaziune fiscala si spalare de bani
Mai multe perchezitii au avut loc azi, in Bucuresti, la domiciliile catorva zeci de suspecti de evaziune fiscala si spalare ...
Alin Trasculescu, retinut pentru mita. Camera Deputatilor discuta ridicarea imunitatii
Deputatul PDL, Alin Trasculescu, a fost retinut sambata seara de procurorii DNA cercetat pentru trafic de influen 539;a, instigare la ...
Codrut Marta a fost arestat in Republica Dominicana sub acuzatia de spalare de bani
Un fost oficial guvernamental roman, Codrut Alexandru Marta, a fost arestat in Republica Dominicana sub acuzatia de spalare de bani, ...
Catalin Spataru, arestat preventiv pentru evaziune fiscala
Omul de afaceri Catalin Spataru a fost arestat preventiv pentru evaziune fiscala si spalare de bani, printr-o decizie data de ...
Nicusor Dragan, director adjunct al ANAF, este acuzat de spalare de bani
Directorul general adjunct al ANAF, Nicusor Dragan, este acuzat de ANI de spalare de bani. Agentia a sesizat in acest ...