TIMISOARA: PERCHEZITII DIICOT la o retea de CAMATARI! Este vizat si un fost mare INTERNATIONAL ROMAN

DIICOT Timisoara a descins, vineri dimineata, la locuintele membrilor unei grupari de camatari, informeaza postul de televiziune Digi24. Anchetatorii spun ca reteaua actiona in Timisoara si in Suceava. In majoritatea cazurilor, cei care se imprumutau garantau cu locuintele si ajungeau in situatia de a fi obligati sa le predea camatarilor. Sunt cel putin 30 de victime, iar prejudiciul este de 3,5 milioane de euro.

UPDATE: Ioan Timofte, fost fotbalist si fost director sportiv la clubul Boavista din Portugalia, este vizat de ancheta DIICOT, potrivit unor surse judiciare citate de televiziunea amintita.

STIRE INITIALA

Procurorii au in vizor 17 suspecti, iar acuzatiile sunt de constituire a unui grup infractional organizat, camata, evaziune fiscala si spalare de bani. Potrivit anchetatorilor, in perioada 2010-2017, acest grup infractional organizat de mari dimensiuni, care a actionat coordonat pe raza municipiilor Timisoara si Suceava, acorda imprumuturi, prin contracte perfectate „ad validitatem”, in continutul carora erau disimulate si dobanzile aferente sumelor imprumutate. Contractele de imprumut erau perfectate cu obligatia persoanelor imprumutate de a oferi garantii imobiliare solide. In cazul in care persoanele imprumutate nu rambursau la termen debitul contractat, se demara procedura executarii silite, in regim de urgenta.

Sumele de bani imprumutate si dobanda perceputa erau preluate, atat cash, cat si prin virament bancar, direct de catre camatari sau prin intermediul persoanelor din anturajul acestora.

Liderii gruparii infractionale foloseau diferiti membri ai familiei si alti apropiati ca interpusi la incheierea contractelor de imprumut sau ii imputerniceau ulterior pe acestia pentru a initia procedura executarii silite impotriva victimelor.

Camatarii nu acceptau nici un fel de compromis in rezolvarea situatiei, in sensul ca nu permiteau victimelor sa isi valorifice singure imobilele la pretul real al pietei, pentru a-si putea achita debitele, refuzand categoric sa ridice ipotecile instituite pe numele acestora. Scopul clar conturat al gruparii era de la bun inceput deposedarea victimelor de bunurile imobile cu care acestia garantau imprumuturile contractate, prin instituirea de dobanzi mari, la termene de scadenta foarte scurte, lucru care facea ca victimele sa fie in imposibilitatea de a plati dobanzile percepute de camatari.

In aceste conditii, in marea majoritate a cazurilor constatate, persoanele care s-au imprumutat cu camata si au garantat aceste sume de bani cu proprietatile pe care le detineau, au ajuns sa fie deposedate de bunurile proprii. Ulterior deposedarii de bunurile imobile, unii debitori erau nevoiti sa locuiasca in propria lor casa ca chiriasi ai membrilor gruparii, achitand lunar sume cuprinse intre 200 si 300 euro, in multe cazuri victimele ajungand sa achite sume de peste 15.000 de euro camatarilor doar cu titlu de chirie. Membrii gruparii iti rotunjau astfel veniturile si din prestarea de astfel de activitati oneroase, nedeclarate la autoritatile fiscale pentru plata impozitului aferent.

Cu sumele de banii obtinute din camatarie de catre membrii gruparii infractionale, camatarii achizitionau bunuri mobile si imobile, inregistrate pe numele acestora sau pe numele altor persoane din anturajul lor sau din familie.

Sursa foto: realitatea