VICTOR PONTA, URMARIT PENAL pentru SPALARE de BANI si EVAZIUNE FISCALA. CEREREA DNA va fi discutata, luni, in Comisia Juridica. UPDATE

Premierul VICTOR PONTA s-a prezentat, vineri, la sediul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA). PONTA a fost citat in dosarul lui DAN SOVA insa nu se stie in ce calitate, informeaza postul B1 Tv.

UPDATE 21:30: Comisia juridica a Camerei Deputatilor se va reuni luni, la ora 11,00, pentru a discuta despre scrisoarea procurorului general referitoare la formularea cererii de incepere a urmaririi penale fata de premierul VICTOT PONTA, au declarat surse parlamentare.

 UPDATE 17:10: CEREREA DNA de URMARIRE PENALA a premierului VICTOR PONTA a fost trimisa catre COMISA JURIDICA. Comisia juridica a Camerei Deputatilor are termen pana luni pentru a informa cand va intocmi raportul referitor la cererea primita din partea procurorului general referitoare la premierul VICTOR PONTA, a afirmat MARCEL CIOLACU, secretar al Camerei.

Pe ordinea de zi a Biroului permanent de vineri s-a aflat ca unic punct scrisoarea procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, TIBERIU NITU, referitoare la formularea cererii de incepere a urmaririi penale fata de premierul VICTOR PONTA.

UPDATE 13.10: CEREREA DNA de URMARIRE PENALA a premierului VICTOR PONTA a ajuns la CAMERA DEPUTATILOR! PLENUL CAMEREI in care se va decide soarta deputatului VICTOR PONTA va avea loc, cel mai probabil, saptamana viitoare.

UPDATE 12.05: Potrivit unor surse politice, KLAUS IOHANNIS va sustine de la ora 13.00 o declaratie de presa. Aceleasi surse sustin ca seful statului va solicita SUSPENDAREA din FUNCTIE a lui VICTOR PONTA, sau sa ii ceara DEMISIA acestuia.

UPDATE 12.00: Ca urmare a solicitarii DNA privind urmarirea penala a premierului VICTOR PONTA, presedintele Romaniei, KLAUS IOHANNIS, il poate SUSPENDA din functie pe premier.

Potrivit art.109, alin.2 din Constitutie, “Numai Camera Deputatilor, Senatul si Presedintele Romaniei au dreptul sa ceara urmarirea penala a membrilor Guvernului pentru faptele savarsite in exercitiul functiei lor. Daca s-a cerut urmarirea penala, Presedintele Romaniei poate dispune suspendarea acestora din functie. Trimiterea in judecata a unui membru al Guvernului atrage suspendarea lui din functie. Competenta de judecata apartine Inaltei Curti de Casatie si Justitie”.

Faptele de care DNA il acuza pe VICTOR PONTA se refera la fapte savarsite in exercitiul functiei actuale de Premier.

“Prin urmare, in conformitate cu prevederile legale si constitutionale, procurorul sef al DNA initiaza procedura de sesizare a Camerei Deputatilor, pentru formularea cererilor de efectuare a urmaririi penale fata Ponta Victor-Viorel, deputat, care in perioada in care se presupune ca a savarsit infractiunile de conflict de interese a indeplinit functia de prim-ministru”, se arata in comunicatul DNA.

UPDATE 11.35: COMUNICATUL PROCURORILOR DNA:

“Procurorii din cadrul Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus efectuarea URMARIRII PENALE  față de PONTA  VICTOR VIOREL, la data faptelor avocat, reprezentant legal al Cabinetului Individual de Avocat „Ponta Victor-Viorel”, în prezent prim-ministru al României, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:

– FALS IN INSCRISURI sub SEMNATURA PRIVATA (17 infracțiuni)

– COMPLICITATE LA EVAZIUNE FISCALA in FORMA CONTINUATA

– SPALAREA BANILOR

În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă că o parte însemnată din sumele obținute de către SCA „Șova și Asociații” de la cele două complexe energetice (TURCENI si ROVINARI) a fost destinată exclusiv interesului personal al lui SOVA DAN-COMAN și a persoanelor din sfera sa relațională.

La data 6 mai 2015, în contextul documentării, de către procurori, a aspectelor privind relațiile contractuale ale societății de avocatură SCA „Șova și Asociații, s-a dispus predarea, de către autoritatea fiscală competentă, a tuturor înscrisurilor existente privind actele de inspecție fiscală efectuate la Cabinetul de Avocat „Ponta Victor Viorel”. În urma analizării înscrisurilor, în raport de probele ce fuseseră deja administrate în cauză, a rezultat următoarea stare de fapt:

La data de 30.08.2007, între SCA „Șova și Asociații” reprezentată de SOVA DAN-COMAN și Cabinetul Individual de Avocat „Ponta Victor-Viorel” reprezentat de PONTA VICTOR-VIOREL s-a încheiat o convenție de conlucrare profesională, având ca obiect conlucrarea celor două părți în dosarele de natură penală, de drept penal al afacerilor, precum și în alte cauze în care se va ivi necesitatea. Convenția s-a încheiat pe o perioadă nedeterminată. În convenție s-a prevăzut că pentru lucrările profesionale efectuate în conlucrare, onorariile să fie încasate de societatea de avocați, iar avocatul PONTA VICTOR-VIOREL să primească o sumă fixă de 2.000 euro, pentru care va emite o factură lunară.

Prin act adițional, începând cu luna aprilie 2008, s-a majorat la suma de 3.000 euro/lună onorariul avocatului Ponta Victor-Viorel.

Convenția de conlucrare s-a încheiat în luna decembrie 2008, moment în care PONTA VICTOR-VIOREL a devenit ministru. Pentru presupusele activități efectuate în conlucrare, avocatul PONTA VICTOR-VIOREL a emis în perioada octombrie 2007 – decembrie 2008 un număr de 17 facturi fiscale în valoare de 181.439,98 lei.

Facturile fiscale au fost transmise spre decontare societății de avocați SCA „Șova și Asociații” care a efectuat plata contravalorii lor după care le-a înregistrat în contabilitate. Sumele aferente celor 17 facturi reprezintă cheltuieli ce nu au la bază operațiuni reale, având în vedere că, în realitate, PONTA VICTOR-VIOREL nu a efectuat nici un fel de activitate profesională în temeiul convenției de conlucrare. SOVA DAN-COMANa fost singura persoană cu drept de dispoziție în privința oricăror acțiuni de orice natură care implicau societatea de avocați.

Ulterior, pe fondul unor controale fiscale, desfășurate în perioada mai-octombrie 2011, PONTA VICTOR-VIOREL s-a înțeles cu SOVA DAN COMAN ca acesta să întocmească în cadrul societății de avocați, rapoarte de activitate juridică, pretins a fi prestată de Ponta Victor-Viorel, corespunzătoare celor 16 luni cât a durat convenția.

Întrucât specializarea juridică lui Ponta Victor-Viorel este dreptul penal s-a stabilit ca activitățile să vizeze asistența juridică în dosare de natură penală în legătură cu clienții societății de avocați.

Astfel, în cursul lunii august 2011, s-au întocmit în fals, 16 înscrisuri corespunzătoare câte unei luni din intervalul septembrie 2007 – decembrie 2008.

Cele 16 înscrisuri falsificate de Ponta Victor-Viorel au fost tehnoredactate prin metoda „copy paste” după modelul înscrisurilor privind activitatea juridică desfășurată de mai mulți avocați din cadrul SCA „Șova și Asociații”, avocați care au declarat că nu au conlucrat niciodată cu PONTA VICTOR-VIOREL. În realitate, PONTA VICTOR-VIOREL nu a efectuat nici una din activitățile respective, nici măcar în parte.

PONTA VICTOR-VIOREL a folosit o parte din sumele obținute de la SCA „Șova și Asociații” pentru cumpărarea a două apartamente de lux într-un complex rezidențial situat în București.

În perioada 11.11.2008 – iunie 2009, PONTA VICTOR-VIOREL a mai beneficiat de foloase din partea societății de avocați, constând în transmiterea dreptului de utilizare cu titlu gratuit a autoturismului marca Mitsubishi Lancer Evo 10. În tot acest timp, societatea de avocați a plătit avansul (37.027,41 lei), ratele de leasing (aprox. 6.000 lei/lună) și alte obligații către firma de leasing, în total, 79.641,11 lei. În luna iunie 2009, PONTA VICTOR-VIOREL a preluat leasingul autoturismului fără să mai achite vreo sumă de bani societății de avocați.

Autoturismul a fost achiziționat de societatea de avocați SCA „Șova și Asociații”, la solicitarea expresă a lui PONTA VICTOR-VIOREL.

Suspectului PONTA VICTOR-VIOREL i s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile anterior descrise, în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură penală.

2. În aceeași cauză, procurorii au constatat că se impune continuarea urmăririi penale față de Ponta Victor-Viorel și sub aspectul săvârșirii a trei infracțiuni de conflict de interese, dintre care una în formă continuată (două acte materiale) fapte aflate în legătură cu funcția sa de prim-ministru al României, având în vedere că, în acest moment, există aspecte din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt:

În calitate de prim-ministru al României, PONTA VICTOR-VIOREL l-a desemnat pe SOVA DAN-COMAN, în luna august 2012, în funcția de ministru pentru Relația cu Parlamentul, în luna decembrie 2012, în funcția de ministru delegat pentru Proiecte de infrastructură de interes național și investiții străine, în luna februarie 2014, ca ministru interimar al Transporturilor și în luna martie 2014 ministru al Transporturilor, în condițiile în care PONTA VICTOR-VIOREL a beneficiat în trecut de foloase din partea lui SOVA DAN-COMAN, constând în sume de bani (în total aprox. 250.000 lei) și dreptul de folosința gratuită a unui autoturism.

Probele administrate au relevat faptul că PONTA VICTOR-VIOREL a beneficiat, lunar, în perioada octombrie 2007 – decembrie 2008, de sume de bani cuprinse între 7.900 lei și 14.000 lei, în total 181.439,89 lei, în temeiul unei convenții fictive de conlucrare profesională în domeniul juridic încheiată între SCA „Șova și Asociații” reprezentată de SOVA DAN-COMAN și Cabinetul de Avocat „Ponta Victor-Viorel” reprezentat de Ponta Victor-Viorel, iar în perioada noiembrie 2008 – iunie 2009 a beneficiat în mod gratuit de dreptul de folosință al autoturismului marca Mitsubishi Lancer Evo 10, achiziționat de SCA „Șova și Asociații” în sistem de leasing financiar de la Romstal Leasing (rate în valoare de aprox. 6.000 lei/lună), iar ulterior, în luna iunie 2009, de sumele de bani reprezentând avansul și alte cheltuieli aferente contractului de leasing în momentul preluării acestuia de către PONTA VICTOR-VIOREL, în total suma de 79.641,11 lei.

Prin urmare, în conformitate cu prevederile legale și constituționale, procurorul șef al DNA inițiază procedura de sesizare a Camerei Deputaților, pentru formularea cererilor de efectuare a urmăririi penale față PONTA VICTOR-VIOREL, deputat, care în perioada în care se presupune că a săvârșit infracțiunile de conflict de interese a îndeplinit funcția de prim-ministru.”

UPDATE 11.25: VICTOR PONTA a declarat la iesirea de la DNA ca ARE calitatea de SUSPECT in dosarul lui DAN SOVA pentru CONFLICT de INTERESE.

“M-a chemat domnul procuror JEAN UNCHESELU la ora 11.00, dar nu stiu in ce calitate. Va spun mai multe cand voi iesi”, a declarat VICTOR PONTA la intrarea in sediul DNA. VICTOR PONTA este insotit de avocata sa.

Aceasta este o premiera in justitia romaneasca, pana in prezent niciun premier in exercitiu nefiind chemat la DNA.

In curs de actualizare

Sursa foto: realitatea.net