CREATOAREA de MODA ADINA BUZATU pusa sub CONTROL JUDICIAR de catre DNA

Politistii de investigare a criminalitatii economice din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Prahova, impreuna cu procurori ai Parchetului de pe langa Curtea de Apel (PCA) Ploiesti, efectueaza, joi dimineata, PERCHEZITII in municipiul Bucuresti si in trei judete intr-un dosar de EVAZIUNE FISCALA si SPALARE de BANI, informeaza Agerpres.

UPDATE 2: Creatoarea de moda ADINA BUZATU, audiata joi la sediul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani cu un prejudiciu de aproape 38 de milioane de lei, a fost plasata sub control judiciar pentru 60 de zile in acest caz, anunta Mediafax. 

In dosarul in care este vizata creatoarea de moda au avut loc, joi, 34 de perchezitii in Bucuresti, Prahova, Iasi, Suceava si Ilfov, la domiciliile unor persoane si sediile unor societati comerciale suspectate de infractiuni economice.

“Din cercetari a reiesit ca, in perioada 2012 – 2014, persoanele banuite ar fi creat un circuit fiscal fictiv, in vederea reducerii bazei de impozitare a sumelor datorate bugetului de stat. In fapt, persoanele in cauza, prin intermediul a 20 de societati comerciale, ar fi efectuat operatiuni bancare (retrageri de numerar) pentru acte comerciale care nu ar fi avut loc in realitate. In baza facturilor emise de firmele “fantoma”, bugetul de stat a fost prejudiciat cu 37.950.712 lei, constand in impozit pe profit neconstituit si TVA dedusa in mod ilegal”, se arata intr-un comunicat al Politiei Romane.

UPDATE 1: Stilista ADINA BUZATU, un avocat si scriitorul EUGEN BURADA se afla printre suspectii din dosarul de EVAZIUNE FISCALA si SPALARE de BANI in acest dosar, au declarat surse apropiate anchetei pentru agentia de presa. Potrivit surselor, perchezitiile vizeaza inclusiv domiciliile celor trei, dar si firme ale acestora.

STIRE INITIALA

Potrivit unor comunicate emise de IJP Prahova si PCA Ploiesti, 34 de perchezitii au loc in acest dosar la domiciliile unor persoane si sediile unor societati comerciale din municipiul Bucuresti si din judetele Prahova, Ilfov, Suceava, Iasi, actiunea vizand un grup infractional specializat in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor. 

Anchetatorii spun ca, in perioada 2012-2014, persoanele banuite ar fi creat un circuit fiscal fictiv, in vederea reducerii bazei de impozitare a sumelor datorate bugetului de stat.  Astfel, administratorii unui numar de 20 de societati comerciale au inregistrat in evidentele contabile cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale avand ca drept scop sustragerea de la plata taxelor si impozitelor. 

Concret, prin intermediul acelor firme ar fi fost efectuate operatiuni bancare (retrageri de numerar) pentru acte comerciale care nu ar fi avut loc in realitate.  “In baza facturilor emise de societatile “fantoma” controlate de suspecti, s-a creat un prejudiciu bugetului de stat in valoare de aproximativ 37.950.712 lei, constand in impozit pe profit neconstituit si taxa pe valoare adaugata dedusa in mod nelegal. De asemenea, sumele de bani care au facut obiectul acestui circuit financiar fictiv si care constituie produsul infractiunii de spalare a banilor sunt in valoare de 117.746.750 lei”, se arata in documentele citate. 

In urma perchezitiilor, 27 de mandate de aducere vor fi puse in executare, persoanele depistate urmand a fi conduse la audieri.  In cauza s-au dispus masuri asiguratorii pana la concurenta prejudiciului creat.  Perchezitiile sunt efectuate cu sprijinul luptatorilor Serviciului pentru Actiuni Speciale din IJP Prahova, al politistilor de investigare a criminalitatii economice din cadrul Politiei Capitalei si IPJ Iasi, IPJ Suceava si IPJ Ilfov, la actiune participand 100 de politisti.  Totodata, activitatea este sprijinita de jandarmi din cadrul Gruparii Mobile “Matei Basarab” Ploiesti.

Sursa foto: realitatea