Procurorii DIICOT, serviciul teritorial Alba Iulia, au dispus trimiterea in judecata a 14 inculpati, din care 4 in stare de arest preventiv,ca urmare a destructurarii unei grupari infractionale organizate, specializata in savarsirea de infractiuni din sfera macrocriminalitatii economico-financiare.Intr-un comunicat de presa al DIICOT se precizeaza ca inculpatii Anversa Luca, cetatean italian, Limbean Cosmin Ioan, Avram Elena si Goia Ana Maria, impreuna cu alte persoane, au constituit o grupare infractionala, avand drept scop efectuarea unor activitati comerciale, direct sau prin societati comerciale interpuse, fara a le inregistra in evidentele contabile sau efectuarea unor inregistrari nelegale, precum si alterarea sau distrugerea de acte contabile, avand drept consecinta eludarea platii taxelor si impozitelor datorate bugetului de stat si obtinerea de beneficii financiare substantiale.In aceasta maniera, inculpatii au cauzat bugetului de stat un prejudiciu de 750.000 de euro, reprezentand impozit pe profit si TVA.Activitatea infractionala a inculpatilor a fost sprijinita de catre angajati ai Directiei Generale a Finantelor Publice Alba, compartimentul de inspectie si control, respectiv inculpatii Dobra Ioan-director adjunct executiv, Contan Dorin Nicolae- sef serviciu, Lazar Ioan, Sarbu Mihail Ioan, Ispas Danut Ioan si Cioata Cristina- inspectori fiscali, in sarcina acestora retinandu-se ca si-au incalcat atributiile de serviciu, efectuand activitati incompatibile cu functia detinuta.Astfel, inculpatii au asigurat consultanta si prestare de servicii si au efectuat controale formale la societatile membrilor gruparii, toate acestea in scopul obtinerii direct sau indirect de foloase materiale.Mai mult, desi au constatat in repetate randuri activitatea infractionala desfasurata prin intermediul societatilor comerciale vizate, inculpatii nu au sesizat organele de cercetare penala, ci dimpotriva, au consiliat membrii gruparii in vederea acoperirii ilegalitatilor.Din cercetari a rezultat si ca inculpatul Dobra Ioan se afla in conflict de interese, in conditiile in care auditarea uneia dintre societatile comerciale administrate de catre membrii gruparii a fost realizata de catre o societate la care actionar era sotia sa, iar misiunile de audit au fost efectuate efectiv de fiul sau.In sarcina inculpatilor se retine savarsirea infractiunilor de constituire si sprijinire a unui grup infractional, prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003, executarea de activitati miniere fara permis sau licente, prev. de art. 57 al. 2 din. Legea nr. 85/2003, evaziune fiscala, prev. de art. 9 al. 1 lit. b,c,d si al. 2 si 3 din Legea nr. 241/2005, conflict de interese prev. de art. 253/1 C.p., favorizarea infractorului, prev. de art. 264 C.p., omisiunea sesizarii organelor judiciare, prev. de art. 263 al. 1,2 C.p. si fals in declaratii prev. de art. 292 C.p.Cauza a fost trimisa spre competenta solutionare Curtii de Apel Alba Iulia.