Investigații privind eludarea sancțiunilor internaționale și transferul de utilaje

Polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate - I.G.P.R. și procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au pus în aplicare, pe 30 septembrie 2026, 12 mandate de percheziție domiciliară. Acțiunile au vizat locații din municipiul București și din județele Dâmbovița, Bacău și Ilfov, în cadrul unei investigații privind încălcarea și eludarea regimului de sancțiuni internaționale instituit de Uniunea Europeană, precum și comercializarea, transferul și exportul unor produse cu dublă utilizare.

Obiectul cauzei este transferul de utilaje industriale care pot fi folosite atât în scopuri civile, cât și pentru fabricarea de echipamente militare. Conform cercetărilor efectuate până în prezent, în perioada decembrie 2025 – septembrie 2026, mai multe persoane au desfășurat activități tehnice și comerciale având ca obiect fabricarea, comercializarea și transferul acestor echipamente, încălcând astfel embargoul impus pentru statele sovietice, în special Belarus și Rusia.

Detaliile transferului

În centrul anchetei se află un utilaj industrial de mare tonaj, mai exact un strung vertical de tip VL40, cu o valoare estimată la aproximativ 1,75 milioane de euro. Potrivit datelor din anchetă, beneficiarul final al acestui utilaj ar fi fost o entitate din Belarus aflată sub măsuri restrictive ale Uniunii Europene. Pentru a eluda sancțiunile, s-ar fi utilizat o schemă complexă prin care utilajele erau trimise către companii paravan situate în Germania și Kazahstan, acestea servind drept destinatari intermediari în state terțe.

Investigația vizează, de asemenea, modificări tehnice specifice aduse echipamentelor pentru a le schimba destinația. Prin integrarea unor componente hardware și software și prin intervenții asupra parametrilor tehnici, utilajele ar fi dobândit caracteristici care să permită utilizarea lor în scopuri militare. S-a suspectat că aceste modificări ar fi facilitat fabricile din Belarus să construiască piese pentru vehicule militare, precum tancuri sau rachete.

În prezent, opt suspecți sunt urmăriți penal în acest dosar. Aceștia au fost auditionați la sediul DIICOT pentru a clarifica rolul lor în schema de transfer a utilajelor industriale. Anchetatorii urmăresc modul în care a fost organizată rețeaua de distribuție a acestor produse cu dublă utilizare și mecanismele prin care s-a realizat eludarea controlului frontierelor și a regimului de sancțiuni europene.

MondoNews a relatat anterior despre acest subiect: „Comisia Europeană a inițiat proceduri de infringement împotriva României pentru netranspunerea mai multor directive UE” (26 septembrie 2026).